Источник: Elliptic. Составлено: Songxue, Golden Finance;

  • Нет никаких доказательств в поддержку утверждений о том, что ХАМАС получил значительные пожертвования в криптовалюте.

  • При использовании аналитических данных блокчейна для получения выводов требуется глубокое понимание аналитики блокчейна, а также понимание предыстории и контекста анализа.

  • Elliptic заключила партнерское соглашение с The Wall Street Journal, чтобы исправить неправильное понимание ХАМАСом сбора средств в криптовалюте.

  • Кроме того, мы провели переговоры с офисом сенатора Уоррена, чтобы убедиться, что соответствующие стороны правильно понимают сложности и нюансы анализа этих кошельков.

События 7 октября еще раз привлекли внимание к тому, как такие группы, как ХАМАС, финансируют свои операции. За последние несколько лет ХАМАС начал экспериментировать с использованием криптовалют в качестве средства краудфандинга со стороны общественности через социальные сети. Однако уникальная возможность отслеживания этих активов означает, что собранные суммы остаются небольшими по сравнению с другими источниками финансирования.

ХАМАС впервые начал сбор пожертвований в биткойнах в 2019 году, пик пожертвований пришелся на вспышку насилия в регионе в мае 2021 года. Однако в апреле 2023 года ХАМАС приостановил все публичные мероприятия по сбору средств в криптовалюте, сославшись на «заботу о безопасности доноров и предотвращении какого-либо ущерба им». Группа добавила, что «военные действия усиливаются против всех, кто пытается поддержать движение сопротивления с помощью этой криптовалюты». Это произошло после того, как правоохранительные органы США конфисковали криптокошельки, используемые для отмывания денег, выявили доноров и закрыли веб-сайты по сбору средств. Национальное управление по борьбе с терроризмом Израиля (NBCTF) начало издавать приказы об аресте криптовалютных кошельков, связанных с ХАМАСом, в 2021 году и работало с биржами над заморозкой используемых ими счетов.

Это иллюстрирует слабость криптовалют как инструмента сбора средств. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные средства и в некоторых случаях связывать их с реальными личностями. Кроме того, пользователи криптовалют часто используют централизованные сервисы, такие как биржи или стейблкоины. Эти сервисы реагируют на запросы правоохранительных органов о заморозке средств, связанных с незаконной деятельностью, или делают это самостоятельно на основе результатов анализа блокчейна.

С 7 октября наиболее заметную публичную кампанию по сбору средств в криптовалюте проводило новостное издание Gaza Now, поддерживающее ХАМАС. Однако с 7 октября было пожертвовано всего 21 000 долларов в криптовалюте, и благодаря усилиям криптовалютных компаний и исследователей большая часть этой суммы была заморожена, что не позволило Gaza Now использовать средства. 9 октября Gaza Now отправила на биржу пожертвование в криптовалюте в размере около 2000 долларов США, предположительно в надежде обналичить его, но оно было быстро заморожено. Кроме того, эмитент стейблкоинов Tether заморозил около 9000 долларов США в виде пожертвований в виде стейблкоинов.

Напротив, израильский сбор средств в криптовалюте для гуманитарных целей процветает. Например, по состоянию на 19 октября Crypto Aid Israel получила более 185 000 долларов США в виде пожертвований в криптовалюте для поддержки пострадавших от инцидента.

За последние две недели политики и журналисты описывали публичный сбор средств в криптовалюте как важный источник финансирования ХАМАС и других группировок, но данные просто не подтверждают это. Эти организации еще не получили значительных пожертвований на свои публичные усилия по сбору средств в криптовалюте по сравнению с другими источниками финансирования.

В письме от 17 октября в Белый дом и Министерство финансов США более ста американских законодателей процитировали доклад и заявили: «[...] жестокое и ужасающее нападение на Израиль 7 октября. В предыдущие месяцы ХАМАС и Палестинский исламский джихад (PIJ) собрал миллионы долларов с помощью криптовалют, уклоняясь от санкций США и фактически финансируя свои операции с августа 2021 года по июнь этого года. В марте обе группы собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте».

Тем не менее, нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте достиг хоть сколько-нибудь близкой к этой суммы, а данные, предоставленные Elliptic и другими, были неверно истолкованы. Мы поговорили с представителями ключевого подписавшего сенатора Уоррена и автора статьи WSJ, чтобы прояснить это.

В июле этого года NBCTF издал приказ об аресте криптовалютных кошельков, связанных с группой Палестинского исламского джихада (PIJ), действующей в секторе Газа. Эллиптический анализ кошельков, конфискованных NBCTF, показывает, что в период с 2020 по 2023 год эти кошельки получили в общей сложности чуть более 93 миллионов долларов США в виде транзакций. Как мы ясно видим в нашем исследовании, это никоим образом не означает, что PIJ «собрал» все эти деньги. Неясно, какой процент средств, полученных этими кошельками, напрямую принадлежит PIJ или другим организациям. Вполне вероятно, что некоторые из кошельков, перечисленных NBCTF, принадлежат более мелким поставщикам услуг, таким как брокеры, которых использует PIJ.

Это не преуменьшает роль этих поставщиков услуг. Небольшие криптовалютные брокеры, используемые Хамасом и другими организациями, играют ключевую роль в финансировании этих организаций. Предстоит еще многое сделать, чтобы понять другие способы, которыми эти организации используют криптоактивы, например, для приобретения вспомогательной инфраструктуры.

В Elliptic нашим главным приоритетом является предотвращение незаконного использования криптоактивов, и уже более десяти лет мы предоставляем инструменты, которые позволяют клиентам идентифицировать и замораживать эти средства. Многие организации действительно используют криптоактивы для общественного сбора средств, но задействованные суммы незначительны по сравнению с другими источниками финансирования. Анализ блокчейна необходимо тщательно понимать всякий раз, когда затрагиваются деликатные и чувствительные темы, подобные этим, и полный контекст любого анализа должен быть предоставлен теми, кто использует эту информацию.