Ключевые моменты:
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила восемь человек и компаний в якобы продаже незарегистрированных ценных бумаг с использованием компании CoinDeal, занимающейся технологией блокчейна.
Ответчиками являются AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. и BannersGo, LLC. Это Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Эми Моссел, Линда Нотт и Майкл Глэспи.
Несмотря на отсутствие приобретения или распределения средств среди инвесторов, Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт и Моссел якобы заявили, что CoinDeal будет продана за миллиарды долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США выслеживает людей, стоящих за масштабной аферой, в результате которой были украдены деньги у десятков тысяч инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила восемь физических и юридических лиц в мошенничестве, связанном с блокчейн-компанией CoinDeal, за незаконную торговлю ценными бумагами, нарушение законов США о ценных бумагах и организацию заговора с целью присвоения клиентских активов.
Сегодня мы обвинили Нила Чандрана, Гарри Дэвидсона, Майкла Глэспи, Эми Моссел, Линду Нотт и других в участии в мошеннической инвестиционной схеме под названием CoinDeal, которая привлекла более 45 миллионов долларов США от продажи незарегистрированных ценных бумаг тысячам инвесторов по всему миру.
— Комиссия США по ценным бумагам и биржам (@SECGov), 4 января 2023 г.
Комиссия направила жалобу в Окружной суд США Восточного округа Мичигана.
Согласно пресс-релизу, ответчиками являются Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Эми Моссел, Линда Нотт, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. и BannersGo, LLC.
Несмотря на отсутствие приобретения или распределения средств среди инвесторов, Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт и Моссел якобы заявили, что CoinDeal будет продана за миллиарды долларов. Чандрана также обвиняют в том, что он потратил миллионы долларов денег инвесторов на покупку лодки, домов, автомобилей и других предметов для личного пользования.
С 14 сентября 2022 года Нил Чандран находится в тюрьме в США за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств, и два обвинения в проведении финансовых операций с использованием незаконно полученного имущества.
По данным SEC, Чандран использовал CoinDeal и другие компании в своих схемах инвестиционного мошенничества, чтобы обмануть более 10 000 человек.
Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, сказал:
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа этой технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500 000 раз. Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле это была всего лишь тщательно продуманная схема, по которой ответчики обогащались, обманывая десятки тысяч розничных инвесторов».
Кроме того, текущее расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) проводится группами Данте А. Ролдана, Стивена Тремальо, Кэрин Тромбино и Линетт Николс-Ньюман из регионального отделения Чикаго под руководством Аны Д. Петрович и Пола А. Монтойи. Майкл Д. Фостер, член регионального офиса в Чикаго, будет выступать в качестве ведущего адвоката по делу.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com.
Гарольд
Новости Коинку