Сэму Бэнкман-Фриду не разрешается переводить более 1000 долларов США в любой форме, в криптовалюте или фиатной валюте, без разрешения суда.
Но 3 января судья, рассматривавший дело бывшего генерального директора FTX о мошенничестве и заговоре, добавил еще одно правило, запрещающее ему «получать доступ к любым активам FTX или Alameda или передавать их».
Это произошло в результате твитов компании Arkham Intelligence, которая 28 декабря обнаружила, что более 1 миллиона долларов были переведены из кошельков Alameda Research в сервисы смешивания криптовалют, предназначенные для маскировки происхождения и владения криптовалютами, проходящими через них. Там было сказано:
«Эти кошельки были неактивны в течение нескольких недель, прежде чем они «проснулись» вчера вечером… Что происходит?»
В инциденте были задействованы десятки кошельков Alameda, в ходе которого неизвестные токены обменивались на Ether и Tether, прежде чем попасть в миксеры.
Crypto Twitter поспешил указать пальцем на Bankman-Fried, который 30 декабря впервые за три недели вышел в социальную сеть, чтобы это отрицать. Он сказал:
«Ни один из них не я. Я не перемещаю и не мог перемещать эти средства; у меня больше нет к ним доступа. Я считаю, что, скорее всего, различные законные ответвления FTX имеют возможность получить доступ к этим средствам; надеюсь, что именно это и происходит здесь. Если нет, то, надеюсь, кто-то скоро это сделает».
Однако, учитывая перевод этих средств через сервисы смешивания, маловероятно, что это «законные этапы FTX».
Руки прочь
Вопрос о запрете Банкману-Фриду получать доступ к средствам его бывших компаний или переводить их был поднят на слушании помощником прокурора США (AUSA), который заявил судье Льюису Каплану:
«У нас нет доказательств того, что это был ответчик. Даже через несколько дней можно будет получить доступ к дополнительным активам».
В то время как адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что он работает над формулировками с прокурорами, AUSA настояла на своем, заявив:
«Трудно понять, что они не согласятся на это условие. Он уже писал в Твиттере ложные сообщения… Он передал активы иностранным регуляторам, зная о деле о банкротстве в США. Он думал, что иностранные регуляторы будут более снисходительны. Поэтому мы считаем, что новое условие оправдано».
Это относится к Bankman-Fried, который якобы помогал властям Багамских Островов изъять сотни миллионов долларов в криптовалюте у FTX Digital Markets, местной торговой фирмы компании. Хотя эти средства были заморожены судом по делам о банкротстве Делавэра, власти Багамских Островов разрешили местным жителям снять 100 миллионов долларов.
В ноябре он рассказал криптоблогеру Тиффани Фонг, почему согласился на это:
«Именно в этом я сейчас и нахожусь. И вы не хотите находиться в стране, где много разгневанных людей. И вы не хотите, чтобы ваша компания была зарегистрирована в стране, где много разгневанных людей».