Использовал ли ХАМАС криптовалюты для финансирования терроризма?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Израиль — одна из девяти ядерных держав с передовыми системами противовоздушной обороны. Израильский «Железный купол» защитил страну от воздушных атак. 7 октября исламистская военизированная группировка ХАМАС выпустила более 2000 ракет по Израилю из сектора Газа.
Недавнее нападение ХАМАС на Израиль потрясло весь мир и подняло ключевой вопрос: как финансировалась вся операция? Новые сообщения показывают, что террористические группировки получили часть своего криптовалютного финансирования для финансирования нападения на Израиль.
По данным Wall Street Journal (WSJ), три группы, а именно ХАМАС, Палестинский исламский джихад (PIJ) и Хезболла, получили значительное криптовалютное финансирование. Правительство приняло меры по заморозке криптовалютных счетов за сбор таких пожертвований.
Такие страны, как США и Великобритания, внесли эти три группировки — ХАМАС, ИПД и Хезболлу — в список иностранных террористических организаций.
Это привело к санкциям Министерства финансов, ограничившим их доступ к международной банковской системе. Вот почему эти группы обратились к нерегулируемым криптовалютам для получения финансирования.
Однако остается неясным, использовали ли они пожертвованную сумму для финансирования субботнего нападения.
Правительство изъяло 41 миллион долларов на данный момент
США и Израиль наращивают усилия по срыву криптовалютных транзакций с ХАМАС. Bitcoin, Dogecoin и Ethereum связаны с финансированием исламистских организаций через криптовалюты.
Криптовалюты и биржевые платформы подверглись тщательной проверке в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 19 октября предложила новые правила. Она классифицирует «смешивание конвертируемых виртуальных валют (смешивание CVC) как класс транзакций, представляющих основную опасность для отмывания денег… для борьбы с его использованием злоумышленниками, включая ХАМАС [и] Палестинский исламский джихад».
Кроме того, отчет компании BitOK, занимающейся криптоаналитикой и программным обеспечением, указывает на то, что в период с 2019 по 2023 год ХАМАС получил 41 миллион долларов США в виде пожертвований в криптовалюте. По данным британской компании Elliptic, которая анализирует транзакции в виртуальной валюте, за последние годы палестинская группировка «Исламский джихад» собрала 94 миллиона долларов США в криптовалюте.
18 октября Вашингтон ввел санкции против «Buy Cash» — компании из Газы, обвиняемой в содействии переводам криптовалюты ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду.
Финансирование терроризма с помощью криптовалюты через социальные сети
Соучредитель Elliptic Дэвид Карлайл пишет в своем блоге, что «об использовании криптовалют ХАМАСом впервые стало известно в январе 2019 года», когда «Бригады аль-Кассама», вооруженное крыло ХАМАС, организовали призыв к пожертвованиям в биткоинах через такие платформы социальных сетей, как Facebook и Instagram.
Первоначально эти усилия по «финансированию 2.0» получили всего несколько тысяч долларов. Однако с тех пор ХАМАС использует социальные сети для сбора средств.
Твит экономиста Нуриэля Рубини о регулировании криптовалютных миксеров. Источник: X
Криптовалюты все чаще обвиняют в содействии финансированию экстремистских группировок. Однако некоторые эксперты, такие как Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности Королевского объединенного института обслуживания, предостерегают от преувеличения их роли.
Deutsche Welle сообщает, что большая часть бюджета ХАМАС (почти 1 миллиард долларов) поступает от «экспатриантов или частных доноров в регионе Персидского залива».
Хотя сумма изъятых криптовалют в размере 41 миллиона долларов США существенна, она все равно может составлять лишь небольшую часть финансирования ХАМАС.
Тем не менее, криптовалюты приобрели известность среди террористических группировок как метод финансирования из-за их простоты и быстроты транзакций. Поскольку традиционные каналы финансирования террористов подвергаются репрессиям, эти группы обратились к криптовалютам для сбора средств.
Публикация Использовал ли ХАМАС криптовалюты для финансирования террористических операций в Израиле? впервые появилась на CoinChapter.
