Недавний отчет Организации Объединенных Наций показал, что преступные сети в Юго-Восточной Азии все чаще используют приложение для обмена сообщениями Telegram для осуществления незаконной деятельности — от торговли взломанными данными до отмывания денег через нелицензированные криптовалютные биржи.
Управление ООН по наркотикам и преступности обнаружило, что организованные преступные синдикаты используют слабую модерацию Telegram и функции зашифрованных сообщений для проведения крупномасштабных незаконных операций. Выводы ООН, как сообщает Reuters, подчеркивают огромные масштабы киберпреступности и отмывания денег на платформе.
Преступники используют приложение для торговли конфиденциальной информацией, включая данные кредитных карт и пароли, а также приобретают инструменты, такие как вредоносное ПО, для кражи средств через приложение для обмена сообщениями.
Согласно отчету, нелицензированные криптовалютные биржи, рекламируемые в приложении, предлагают услуги, позволяющие преступным организациям отмывать деньги.
Вам также может понравиться: Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проявляют «большую заинтересованность» в возобновлении дела о мошенничестве Nvidia, связанном с криптовалютами
Роль Telegram в преступности Юго-Восточной Азии
В докладе основное внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где китайские преступные синдикаты проворачивают мошеннические схемы на миллиарды долларов. По данным УНП ООН, эти операции приносят от 27,4 до 36,5 млрд долларов в год.
В отчете приводится пример группы, рекламирующей, что она может перемещать украденные токены Tether (USDT) на сумму 3 миллиона долларов в день.
На прошлой неделе вьетнамская полиция ликвидировала международную сеть криптомошенничества, действовавшую из особой экономической зоны «Золотой треугольник» Лаоса, арестовав пятерых подозреваемых. Мошенники выманили более 17,6 млрд донгов с помощью фиктивных романтических отношений и мошеннических инвестиций на платформе под названием «Biconomynft».
Вам также может понравиться: Кто такой Лен Сассаман? Человек, возглавляющий рынок основателей Bitcoin компании Polymarket
Танец Telegram с правоохранительными органами
Telegram насчитывает около 1 миллиарда пользователей, но его основатель Павел Дуров недавно попал под пристальное внимание. В августе Дуров был арестован в Париже по обвинению в том, что позволил платформе содействовать преступной деятельности, включая распространение детских сексуальных изображений.
Это вызвало споры об ответственности платформ обмена сообщениями за предотвращение преступной деятельности и одновременное соблюдение прав пользователей на конфиденциальность.
Для тех, кто не знаком с криптовалютой, такие платформы, как Telegram, играют ключевую роль в обеспечении зашифрованной коммуникации, но также могут быть использованы не по назначению. Преступники могут использовать активы для быстрого и анонимного перемещения средств, что затрудняет властям отслеживание потока нелегальных денег.
После ареста Дуров объявил об обновлениях политики модерации платформы в ответ на опасения по поводу злоупотребления ее поисковой функциональностью. Он заявил, что Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил властям после получения законных запросов.
Вам также может понравиться: Криптовалютное спонсорство Премьер-лиги достигло рекордного уровня на фоне запрета на спонсорство азартных игр
