В хаотичном поведении крипторынка нет ничего нового, но абсолютно никто не видел такого эпического уровня неэффективного управления фондами со стороны авторитетных гигантов. Поворот молодой отрасли к более отвратительному положению дел застал всех врасплох, особенно после стремительного роста цен в прошлом году.
2022 год был омрачен коррупцией и мошеннической деятельностью. Отрасль, которая утверждает, что имеет отслеживаемые и публичные транзакции, увидела, как большие деньги злонамеренно направлялись с большой смелостью и уникальностью. NFT воровали, но никто не знал, что делать. Выдергивание ковров нанесло ущерб пространству DeFi. На данный момент с рынков были стерты триллионы долларов.
Все, что осталось сейчас, — это рассказы о некомпетентности и высокомерии некоторых падших важных шишек, которые служат важным уроком для тех, кто внимательно наблюдает. Давайте посмотрим, какой это был год.
Истинное лицо Сэма Бэнкмана-Фрида
Крах FTX стал самым тяжелым бременем для рынка, ознаменовав падение «золотого мальчика» отрасли. Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста генерального директора FTX, поскольку в ноябре компания подала заявление о банкротстве согласно Главе 11. Теперь его рекламируют как нового Берни Мэдоффа.
Источник: Джапан Таймс.
Комментарии его пресс-тура, в которых звучало что-то вроде: «Я идиот, а не мошенник», не понравились сообществу. Бывшему руководителю FTX предъявили ряд обвинений и обвинили в ограблении почти миллиона человек.
Банкман-Фрид и его когда-то сплоченный круг друзей/коллег были обвинены в международном мошенничестве на миллиарды долларов и вливании миллионов в политических кандидатов всего за три года. От дикой переписки в личных сообщениях между ним и репортером до постскандальных интервью — для 30-летнего свергнутого миллиардера это стало катастрофой.
Для SBF все рухнуло, поскольку его биржа столкнулась с огромным кризисом ликвидности из-за шторма вывода средств и полной неспособности выполнить запросы на погашение. Краткий обзор некоторых из самых шокирующих выводов, о которых узнали ликвидаторы, можно найти здесь:
Хотя крах @FTX_Official теперь общеизвестен, знаете ли вы, что доступ к закрытым ключам и критически конфиденциальным данным пользователя root осуществлялся через незащищенную групповую электронную почту?
В заявлении о банкротстве содержалось несколько шокирующих заявлений, вот некоторые из них. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
– Официальный представитель CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 ноября 2022 г.
Падение Терры
Что именно произошло с алгоритмической стабильной монетой экосистемы Terra, UST, до сих пор остается загадкой. Но регуляторы и критики До Квона поспешили отвергнуть это как случай манипулирования рынком.
Унижение некогда высокомерного генерального директора произошло только после того, как экосистема пришла в катастрофическое падение. Последующий крах криптовалют уничтожил примерно 60 миллиардов долларов, потрясая весь мировой рынок цифровых валют.
В любом случае, крах всей экосистемы привел к усилению внимания к стейблкоинам в целом. После обвала глобальные регуляторы начали предлагать различные способы улучшения регулирования стейблкоинов, пытаясь предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.
Тем не менее, инфекция распространилась по рынку, как лесной пожар, что подводит нас к следующему пункту.
Компания Three Arrows Capital уходит до свидания
Один из крупнейших в отрасли хедж-фондов оказался фирмой, работающей с особенно мягким управлением рисками, поскольку она была чрезмерно подвержена риску на нескольких фронтах.
В июне суд Британских Виргинских островов приказал ликвидировать торговую фирму, возглавляемую общественными деятелями Кайлом Дэвисом и Чжу Су. Ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом, Sky News сообщила, что «ликвидация станет важным моментом в нынешнем развале криптовалютного сектора, который в последние годы рос с головокружительной скоростью».
Это само по себе оказало влияние на отрасль, поскольку многие криптовалютные компании управляли средствами 3AC. Но на этом дело не закончилось.
Шади Машинский
Несколько руководителей ушли в этом году, когда наступил медвежий рынок. Алекс Машинский также подал в отставку с поста главы обанкротившегося криптокредитора Celsius в сентябре.
Источник: Архив CryptoPototo.
Но его теневые движения продолжали производить шум. Появился отчет о том, что Машинский и топ-менеджеры компании обналичивали деньги незадолго до того, как платформа прекратила вывод средств пользователей.
Оказалось, что кто-то вроде Машинского, который просто повторяет простодушные лозунги типа «банки — вам не друзья», в конечном итоге построил обычный банк, надеясь получить прибыль от криптовалютной торговли и спекуляций.
Его высокомерию не было конца, но, как говорится, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Celsius, как сообщалось, подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 после того, как признала наличие дыры в своем балансе на сумму 1,2 миллиарда долларов. В отдельном иске Цельсий обвиняется в «управлении «схемой Понци».
Отмена Axie Infinity
В этом году распространилось несколько различных форм крипто-мошенничества. Но мост Ронина в криптоигре Axie Infinity подвергся максимальному контролю в результате громкого взлома, реализованного в рамках тщательно продуманной схемы фишинга с использованием поддельных объявлений о вакансиях в LinkedIn.
Пресловутая северокорейская группировка «Лазарь» была ответственна за гибель Экси.
По имеющимся данным, мошенники атаковали сотрудников Sky Mavis и связались через LinkedIn от имени вымышленной компании. Один старший инженер клюнул на наживку и провел несколько этапов собеседования, в ходе которого предлагался «чрезвычайно щедрый» фальшивый компенсационный пакет. Нажав на PDF-файл, предположительно содержащий официальное предложение, хакеры смогли взломать компьютер инженера.
На пике своего развития Axie Infinity была огромной: в ноябре прошлого года у нее было 2,7 миллиона активных пользователей в день и более 200 миллионов еженедельных торгов внутриигровыми NFT.
Высокодоходная торговая стратегия… или нет?
Злоумышленник Mango Markets Авраам «Ави» Айзенберг истощил пулы ликвидности торгового и кредитного рынка в Солане.
Подтверждая законность своих действий, Айзенберг заявил, что примененная им торговая стратегия была «высокоприбыльной», что стало возможным потому, что разработчики торговой платформы DeFi «не полностью предусмотрели все последствия установки параметров такими, какие они есть». ».
Регуляторы считают иначе. Прокуратура США обвинила самопровозглашенного теоретика игр в мошенничестве на сырьевых товарах и манипулировании рынком и арестовала его в Пуэрто-Рико 26 декабря.
Потрясение системы убеждений
Старший комьюнити-менеджер торговой площадки NFT Superrare Ашни Кристенсен и директор по операциям службы имен Ethereum (ENS) Брантли Миллеган попали под пристальное внимание в феврале из-за прошлых твитов. Использование расистских высказываний и твиты о трансфобном насилии вызвали переполох в обществе, причем подавляющее большинство высказалось за отстранение руководителей.
Это было время, когда культура «пробуждения» столкнулась с определенными убеждениями в криптоиндустрии, которые ручаются за инклюзивность.
Американского актера Сета Грина обманули
NFT яхт-клуба Bored Ape Yacht Club (BAYC) актера Сета Грина были украдены. У создателя Robot Chicken украли всю коллекцию NFT после того, как он стал жертвой фишингового мошенничества в мае. Его потери в NFT включали яхт-клуб Bored Ape # 8398, двух обезьян-мутантов, еще один проект NFT от создателей яхт-клуба Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, и Doodle NFT.
Блокчейн-сыщик ZachXBT позже обнаружил, что кража NFT актера была частью сложной мошеннической операции стоимостью в несколько миллионов долларов, в результате которой были задействованы многочисленные жертвы.
Возмущение по поводу денежных санкций «Торнадо»
Санкционирование OFAC скандального крипто-миксера Tornado Cash нанесло удар по либертарианским корням криптовалют.
Правоохранительные органы всегда считали Tornado Cash врагом. Считалось, что на него в значительной степени полагались северокорейские государственные хакеры, которые стояли за ограблением на 625 миллионов долларов с моста Ронин, а также 100 миллионов долларов с моста Горизонт. Вскоре после этого 29-летний разработчик Tornado Cash был арестован Голландским агентством по борьбе с преступностью (FIOD).
Криптоиндустрия отреагировала возмущением и судебными исками.
Записи Кайла Роша
Юридическая фирма Roche Freedman известна тем, что подала коллективные иски против некоторых из самых популярных криптофирм. Эмитент стейблкоинов Tether и дочерняя биржа Bitfinex, Tron Foundation и BitMEX — вот лишь некоторые из них.
Однако в августе партнеру Кайлу Рошу стало неловко, когда его засняли на видео, называя присяжных «10 идиотами» и хвастаясь, что он «подает в суд на половину компаний отрасли».
За этим последовало полное издевательство над ним самим и удивительные заявления об инсайдерах отрасли. Рош утверждал, что его юридическая фирма заключила «секретный договор» с разработчиком блокчейна Avalanche Ava Labs, чтобы преследовать своих конкурентов в обмен на «огромное количество» акций и токенов AVAX на миллионы долларов.
Судья назвал его «исключительно глупым».
Одобрение ценных бумаг стало дорогостоящим делом для этой Кардашьян
Знаменитый влиятельный человек Ким Кардашьян была оштрафована на 1,26 миллиона долларов США по урегулированию спора с SEC за поддержку EthereumMax (EMAX).
Источник: Архив CryptoPototo.
Кардашьян рекламировала малоизвестный токен своим 225 миллионам подписчиков в Instagram, не раскрывая, что этот пост был рекламой. За это ей заплатили 250 тысяч долларов.
Хаотический захват Твиттера Илоном Маском
Глава Tesla возглавляет Twitter только с конца октября, но в платформе социальных сетей многое изменилось.
От увольнения топ-менеджеров, сокращения рядового персонала на 50% до бомбардировки оставшихся сотрудников ультиматумами относительно их трудовой этики и введения ряда новых функций, таких как взимание с пользователей платы за получение или сохранение галочки проверки. , Синяя Птица перевернулась.
Вы можете просмотреть полную серию событий, которые привели к приобретению, в нашей теме здесь:
Это @elonmusk, идущий по штаб-квартире Twitter с раковиной в руках. Причудливо снимая видео «Вход в штаб-квартиру Твиттера – пусть это осознается!» Босс Tesla также раскрыл причины приобретения Twitter.
Вот полное описание того, как прошла вся сделка: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
– Официальный представитель CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 октября 2022 г.
Слоеный кусок BBC
Никто не любит истории из грязи в князи больше, чем BBC, и она чуть не напечатала «слоеную статью» о крипто-мошеннике. Ханад Хасан — 20-летний беженец, который сказал, что «хочет использовать свое богатство, чтобы помогать людям», и заявил, что основанный им криптопроект потратил 270 000 долларов на добрые дела. Сообщается, что он был основателем Orfano X в 2021 году.
Но только в этом году BBC обратила на него внимание. Телекомпания подготовила почти 30-минутный документальный фильм о крипто-мошеннике под названием «Мы — Англия: криптомиллионер из Бирмингема, заработавший свои деньги самостоятельно». Социальные сети сделали то, что умеют лучше всего. Пользователи Твиттера обвинили основателя в краже средств пользователей после создания мошеннического проекта.
Затем BBC начала внутреннее расследование после того, как незаметно удалила статью. Запланированный выход в эфир также был отменен за несколько часов до того, как он должен был выйти в эфир в феврале. В настоящее время BBC сталкивается с вопросом о том, насколько тщательно она провела комплексную проверку проекта и работы мошенника.
Это завершение
Конечно, есть и другие истории, которые соответствуют критериям скандала, и некоторые из них мы могли забыть в, казалось бы, бесконечном списке.
Что бы то ни было, давайте хотя бы надеяться, что 2023 год принесет больше историй о гордости, чем о грязных.
Пост «13 крупнейших криптоскандалов и противоречивых историй 2022 года» впервые появился на CryptoPotato.