Углубленный анализ последних транзакций, проведенный бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом и исследованием ныне несуществующей венчурной компании Alameda, позволяет предположить, что SBF, возможно, нарушил условия залога.

27 декабря — всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид вышел из тюрьмы под залог в 250 миллионов долларов — адрес, который, как он лично подтвердил, вернулся в сентябре 2020 года, перевел все его оставшиеся активы на новый адрес.

Транзакция перевела около 800 долларов США в эфириуме на неизвестный адрес, где она была встречена криптовалютой на сумму более полумиллиона с нескольких адресов, многие из которых были известны Alameda Research.

Бывший генеральный директор FTX отрицал свою причастность к деятельности в сети, но заявил, что владеет одним из адресов, упомянутых в упомянутом выше твите. Более того, согласно сообщению CBS News от 22 декабря, залог за Бэнкмана-Фрида включал условие не тратить более 1000 долларов без разрешения суда.

Ничто из этого не я. Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа. https://t.co/5Gkin30Ny5

– SBF (@SBF_FTX) 30 декабря 2022 г.

Глубокое погружение в данные внутри цепочки

С момента начала своей ончейн-активности 27 декабря вновь созданный адрес обработал ошеломляющие 105 транзакций — 52 27 декабря и 53 28 декабря. На адрес поступила криптовалюта на общую сумму 690 641 доллар, включая 32 перевода на общую сумму 367 083 долларов США с известных адресов Alameda Research.

Транзакции были отправлены с вновь созданного адреса, на который было получено 800 долларов США с известного адреса Бэнкмана-Фрида. | С разрешения Arkham Intelligence

С нового адреса было отправлено всего пять расходных транзакций, но они опустошили все его средства и оставили кошелек пустым. Большая часть этого сообщения была отправлена ​​на два адреса: один, начинающийся с 0xE5cC0, получил транзакцию на сумму 60 450 долларов, а другой, начинающийся с 0x64e9B, получил транзакцию на 605 280 долларов и транзакцию на 24 080 долларов.

Две транзакции слева стоили всего 120 долларов и, вероятно, были отправлены для оплаты комиссий за транзакции и вывода денег с этих адресов. Совокупная стоимость транзакций справа составляет около 690 000 долларов США. | С любезного разрешения Arkham Intelligence.

Адрес 0xE5cC0 (тот, который получил 60 450 долларов США) отправил только одну транзакцию, перенаправив весь баланс на другой адрес, с которого с 21 апреля 2021 года было отправлено более миллиона транзакций. Даже при фильтрации транзакций, отправленных с 27 декабря, адрес отправлялся хорошо. более 6824 транзакций, из них 3331 — расходные. К сожалению, отследить эту передачу дальше — далеко не тривиальная задача.

С другой стороны, адрес, на который поступила основная часть средств, также является недавно созданным адресом, который не проявлял активности до 27 декабря. Адрес 0x64e9B получил в общей сложности 30 входящих переводов цифровых активов на сумму 4,169 миллиона долларов США. включая новый адрес, на который подтвержденный адрес Бэнкмана-Фрида отправил 800 долларов. Эта сумма может быть больше, чем средства, которыми располагал этот адрес, учитывая, что несколько входящих транзакций возвращали свопы Metamask и Uniswap (UNI).

Переводы по адресу 0x64e9B включали в себя цифровые активы на общую сумму более 860 000 долларов США, переведенные на мгновенный обмен с фиксированным плавающим числом. Это нарушает изменение транзакции, поскольку централизованный хранитель взял эти средства в обмен на другой цифровой актив. Еще одна примечательная исходящая транзакция — это перевод $186 000 на нулевой адрес renBTC, который является способом передачи токена между блокчейнами.

Сэм Бэнкман-Фрид нарушил условия освобождения под залог?

Данные по цепочке и старый твит бывшего FTX показывают, что он действительно перевел цифровые активы на сумму около 800 долларов на адрес, который затем участвовал в утечке адресов Alameda Research. Хотя это говорит о том, что за этими транзакциями, вероятно, стоит Бэнкман-Фрид, не существует простого способа доказать, что он всего лишь отправил криптовалюту на сумму 800 долларов на тот же адрес, который, как оказалось, также получил значительные переводы от Alameda Research и других.

Транзакции, явно и неоспоримо связанные с Бэнкманом-Фридом, всего на 200 долларов меньше его лимита в 1000 долларов. Тем не менее, мы не можем быть уверены, что у него нет такого разрешения. Его отрицание совершения каких-либо переводов делает весьма маловероятным, что эти транзакции носят законный характер и что у него было разрешение судьи на перевод какой-либо значительной суммы денег.

В заключение можно сказать, что Банкман-Фрид нарушил условия освобождения под залог. Тем не менее, без дальнейшего расследования — вероятно, со стороны правоохранительных органов — невозможно сказать, сделал ли он это.