Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао отбыл четырехмесячный срок в Соединенных Штатах и вышел из тюрьмы 27 сентября.
Криптопредприниматель стал самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремное заключение в США, его личное состояние оценивается почти в 60 миллиардов долларов, что делает его 25-м самым богатым человеком в мире.
«Мы рады, что CZ будет дома со своей семьей», — сообщил представитель Binance изданию Cointelegraph, добавив:
«Хотя он не управляет и не управляет Binance, мы с нетерпением ждем, что он будет делать дальше. С прошлого года Binance продолжает процветать под руководством нашей нынешней команды, превысив 230 миллионов пользователей по всему миру».
Поскольку новости о судьбе Чжао после его выхода из тюрьмы еще не опубликованы, возможно, стоит оглянуться на историю о том, как один из крупнейших в мире миллиардеров и руководителей криптовалютных компаний оказался за решеткой.
Какие обвинения привели CZ в тюрьму?
Основатель Binance CZ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег в апреле 2024 года.
Приговор был вынесен через несколько месяцев после того, как CZ признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с нарушением законов США о борьбе с отмыванием денег (AML), и ушел с поста генерального директора в ноябре 2023 года.
Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, признание вины CZ включало не только нарушения AML, но и нелицензированные денежные переводы и нарушения санкций.
Четырехмесячный срок заключения Чжао стал значительным облегчением, поскольку изначально Министерство юстиции США требовало для него 36 месяцев тюремного заключения, чтобы «отразить серьезность преступления».
Выдержка из судебного решения США против основателя Binance Чанпэна Чжао, поданного 23 апреля. Источник: Bwbx.io
«Чжао знал, что его решение не внедрять эффективную программу ПОД/ФТ приведет к тому, что Binance будет содействовать транзакциям между пользователями из США и пользователями из Ирана и других стран и регионов, на которые наложены санкции, в нарушение законодательства США», — написали прокуроры в меморандуме о вынесении приговора.
Почему судья вынес решение о более мягком наказании?
Учитывая готовность Министерства юстиции продемонстрировать серьезность обвинений CZ, многие в криптовалютном сообществе и за его пределами были удивлены его возможным четырехмесячным приговором.
В ходе слушания 30 апреля судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс обосновал свое решение о четырехмесячном приговоре, заявив, что нет никаких доказательств того, что Чжао был проинформирован о какой-либо незаконной деятельности в Binance.
CZ прибудет в федеральный суд в Сиэтле 30 апреля 2024 года. Источник: CNBC
Сообщается, что судья Джонс также указал на многочисленные письма поддержки, отправленные знакомыми CZ, заявив, что он никогда не видел такого количества единообразно хвалебных отзывов об ответчике.
В то время как криптосообщество бросилось рассуждать о секретной сделке CZ с правительством США, судья Джонс подчеркнул, что богатство и влияние CZ не ставят его выше закона.
Состояние CZ и его 90% акций Binance остаются нетронутыми
Хотя CZ согласился выплатить штраф в размере $50 млн в рамках своего дела в США в ноябре прошлого года, Binance также выплатила $4,3 млрд штрафов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Однако личное состояние CZ не пострадало от этого дела.
Кроме того, основатель Binance продолжает владеть контрольным пакетом акций Binance, который, по имеющимся данным, составляет 90% акций биржи.
Оценочная стоимость CZ в реальном времени. Источник: Forbes
В 2021 году CZ заявил, что у него нет недвижимости или большого капитала в фиатных валютах, заявив, что его криптовалютные активы составляют почти 100% всего его чистого капитала. Он также публично раскрыл, что продал свой дом в 2013 году, чтобы купить биткоин (BTC) и начать свой криптопутешествие.
По данным Forbes, CZ владеет 64% от общего объема поставок BNB (BNB), собственной криптовалюты биржи Binance.
Журнал: Worldcoin снова оштрафован! Сотрудник криптомагазина сбежал с $500 тыс. наличными: Asia Express
