В связи с ростом числа мошенничеств с криптовалютами власти во всем мире борются за то, чтобы защитить пользователей от того, чтобы они стали жертвами мошенников. В связи с этим Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DEPI) предупредил 17 брокерских веб-сайтов, которые могут быть замешаны в мошенничестве и мошенничестве.
Фирмы, выдающие себя за Uniswap и Wintermute
Согласно странице оповещения потребителей DEPI, перед публикацией списка надзорный орган за рынком получил жалобы от инвесторов, ставших жертвами мошенничества.
Некоторые из криптофирм, вошедших в список, включают Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange.
Две из 17 компаний выдают себя за известные в отрасли бренды, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Подражатели, выдававшие себя за децентрализованную биржу (DEX) Uniswap и централизованного маркет-мейкера Wintermute, были указаны как eth-Wintermute.net и UniSwap LLC соответственно. Операторы веб-сайтов скрываются под вымышленными именами, чтобы осуществлять свою мошенническую деятельность.
Регулятору потребовалось 48 часов, чтобы составить списки, в которых говорилось, что упомянутые ранее платформы «по всей видимости, занимаются мошенничеством против потребителей Калифорнии».
Не первый
Важно отметить, что это не первый раз, когда регулятор Калифорнии выпускает предупреждения о мошенничестве, чтобы предостеречь инвесторов от подозрительных фирм, выдающих себя за законные организации.
Обычно регулятор публикует информацию от одной или двух компаний или частных лиц о том, что такое сотрудничество может быть связано с мошенничеством в отношении региональных инвесторов.
Последний отчет представляет собой вторую по величине партию крипто-мошенничества, опубликованную в этом году, и показывает, что число мошенничеств резко возросло к концу года. В июне DEPI выпустило красное уведомление против 26 потенциальных фиктивных компаний, которые выманили у инвесторов тысячи и миллионы долларов.
Согласно отчету, предупреждение было вызвано жалобами, полученными местным наблюдателем за рынком от пользователей криптовалюты в этом районе, утверждающих, что фирмы их эксплуатировали.
В предупреждениях говорилось, что инвесторы потеряли от 2000 до 1,5 миллиона долларов.
Хотя предыдущая публикация превзошла новую, опубликованную 27 и 28 декабря, в DEPI заявили, что ее целью является защита пользователей от мошенничества и мошенничества.
Сообщение Регулятор Калифорнии предупреждает о 17 криптоброкерских фирмах, подозреваемых в мошенничестве, впервые появилось на Coinfomania.
