27 и 28 декабря Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI)  опубликовал на своей домашней странице полный список из более чем 17 криптографических сайтов, подозреваемых в мошенничестве с пользователями. 

Некоторые из упомянутых сайтов: Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Сингапур, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com и другие. В списке указаны два сайта-подражателя (eth-Wintermute.net и UniSwap LLC), выдающие себя за установленные протоколы по криптовалюте и DeFi, стремящиеся обмануть ничего не подозревающих жертв. 

В этом предупреждении DFPI в основном предупреждает о мошенничествах с забоем свиней, когда мошенники стремятся завоевать доверие, прежде чем жертва получит «инвестиционные возможности» на сайтах-подражателях, таких как UniSwap LLC и eth-Wintermute.net, чьи предложения часто слишком хороши, чтобы ими можно было воспользоваться. истинный. 

Те, кто пытается вернуть свои потерянные средства, также стали жертвами мошенников, которые выдают себя за «агентов по возврату средств», взимая комиссию за свои «услуги». 

Обычно DFPI одновременно выносит предупреждение и публикует массу данных о компаниях, которые, по их мнению, являются мошенническими. Учитывая их активность во второй половине 2022 года, это может указывать на то, что мошенники и мошенники активизировали свои схемы в четвертом квартале 2022 года. 

Усилия DFPI против подозрительных криптовалютных объектов 

В связи с обстоятельствами, связанными с крахом BlockFi и Voyager, DFPI в июле 2022 года выпустил предупреждение для потребителей , в котором сообщил о своих намерениях провести расследование в отношении нескольких фирм, занимающихся криптокредитованием, предлагающих своим клиентам различные виды процентных услуг. 

В сентябре 2022 года они также объединили усилия с другими государственными регулирующими органами, расправившись с фирмами, занимающимися криптовалютой, которые нарушают законы о безопасности, что привело к предъявлению иска 11 децентрализованным финансовым организациям, обвиненным в инвестиционном мошенничестве. 

В декабре 2022 года DFPI издал приказ о прекращении деятельности MyConstant, платформы криптокредитования, вынудив ее прекратить весь маркетинг своих продуктов, связанных с криптовалютой.