Ключевые моменты:

  • FTX инвестировала $200 млн в Mysten Labs, а SEC подозревает Дэйва в использовании средств пользователей

  • Эти деньги инвестируются через дочернюю компанию FTX.

  • Если это подтвердится, клиент сможет вернуть деньги.

По данным CNBC, из миллиардов долларов депозитов клиентов, которые исчезли из FTX в мгновение ока, FTX инвестировала 200 миллионов долларов в Mysten Labs, а SEC подозревает Дэйва в качестве средств клиентов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в двух жалобах заявила, что FTX и SBF подозреваются в использовании средств клиентов для двух инвестиций на сумму 100 миллионов долларов через свои дочерние компании.

Как сообщается, в марте Dave, финтех-компания, которая двумя месяцами ранее стала публичной через специальную компанию по приобретению, получила инвестиции в размере 100 миллионов долларов. Тогда компании заявили, что будут «работать вместе над расширением экосистемы цифровых активов».

Компания Mysten Labs, занимающаяся Web3, в сентябре этого года получила инвестиции в размере 100 миллионов долларов. Mysten оценивается в 2 миллиарда долларов, и в инвестиционном раунде участвовали Coinbase Ventures, Binance Labs и криптофонд Андреессена Горовица.

Хотя FTX Ventures заключила десятки сделок, по данным PitchBook, Mysten Labs и инвестиции Дэйва — единственные раскрытые инвестиции на сумму 100 миллионов долларов. На основе документов, опубликованных Financial Times, проанализировано, как компания задействовала 5,2 миллиарда долларов. В пресс-релизе Дэйва FTX Ventures описывается как венчурный фонд стоимостью 2 миллиарда долларов.

И Mysten Labs, и Дэйв настаивают, что нет никакой связи с неправомерными действиями FTX, но это два дела о венчурном капитале, которые были публично «замаскированы» Комиссией по ценным бумагам и биржам США, поскольку FTX замешана в средствах, предположительно принадлежащих клиентам.

Юридическая фирма Sullivan & Cromwell, представляющая FTX, пока не ответила на запрос о комментариях, и Mysten Labs также отказалась комментировать этот вопрос, но генеральный директор Дэйв Джейсон Уилк сообщил, что инвестиции компании в FTX осуществляются через конвертируемые облигации, а не денежные средства. вложения.

Сэм Бэнкман-Фрид, 30 лет, обвиняется в широкомасштабном мошенничестве после того, как FTX, оцененная частными инвесторами в $32 млрд ранее в этом году, обанкротилась в ноябре. якобы о том, как Бэнкман-Фрид перевел деньги из FTX в свой хедж-фонд Alameda Research, а затем использовал эти деньги для рискованных сделок и займов. Сообщается, что FTX Ventures является частью этого плана.