После краха FTX сложные вредоносные организации обратили свое внимание на пользователей криптовалюты.
После краха FTX профессиональные мошеннические организации нацелились на пользователей криптовалюты, инициируя миллионы автоматических звонков и текстовых сообщений в попытке украсть информацию и средства.
По словам Клейтона ЛиаБратена, старшего исполнительного советника Truecaller, приложения, которое помогает идентифицировать звонящих и сообщающих мошенников, мошенники часто внимательно следят за новостями о криптовалютах, чтобы лучше охотиться на своих жертв:
«Мошенников привлекает волатильность и текущие события. Они добиваются большого успеха всякий раз, когда пытаются ощутить контуры чего-то очень революционного на рынке».
Truecaller, по словам ЛиаБраатен, заметил рост мошеннических коммуникаций с использованием биткойнов и других криптовалют, когда в начале 2022 года рынок начал становиться волатильным.
Далее он сказал, что «агенты», пытающиеся украсть средства, запускают миллионы автоматических «звонков от роботов» и текстовых сообщений, пытаясь извлечь выгоду из «страха, любопытства, а иногда и щедрости» людей.
Телефонные номера можно получить различными способами, включая утечку данных, в результате которой были раскрыты миллионы телефонных номеров, и инструменты, которые собирают информацию с платформ социальных сетей.
Truecaller часто сталкивается с мошенничествами-самозванцами, в которых злоумышленник притворяется, что представляет службу поддержки или аналогичную организацию крупной криптовалютной биржи или компании. Мошенники также попытаются легализовать себя, публикуя свои номера телефонов на поддельных сайтах-имитаторах.
По словам ЛиаБраатен, молодые люди чаще становятся жертвами мошенников, потому что «о них доступно так много информации, потому что они так много выкладывают в социальных сетях».
«Они используют тот же дескриптор для своего биткойн-форума, что и для TikTok и всех других социальных сетей […] Очень просто создать график данных об этих людях, а затем начать нацеливаться на них. Среди молодого поколения просто очень много материала, против которого можно бороться с помощью социальной инженерии».
Из-за обилия информации, которую люди публикуют в Интернете, мошенники могут отправлять сообщения или совершать телефонные звонки, имеющие отношение к их предполагаемым целям, что делает вредоносные сообщения более убедительными.
«Они отличные психологи и социальные инженеры, поэтому сделают все возможное, чтобы привнести что-то контекстуально значимое», — объяснила ЛиаБраатен.
Первоначальный звонок или текстовое сообщение не всегда приводит к финансовому мошенничеству. По словам ЛиаБраатен, агенты сначала пытаются получить или подтвердить информацию о своей цели, чтобы установить доверие.
«Они создают все больше и больше подробностей о личности, и как только у них будет достаточно информации, они попытаются получить доступ к вашему криптокошельку».
«Многие люди на самом деле не понимают криптовалюту», — объяснила ЛиаБраатен. «Поскольку они нацелены на уязвимых людей, маловероятно, что очень сообразительные энтузиасты криптовалют станут жертвами этого, потому что они довольно четко понимают, что делают, и очень осторожны».
Независимо от способности человека обнаружить мошенничество, он сказал, что следует избегать любого, кто звонит или отправляет сообщения с запросом личной информации или паролей, и следует использовать только официальные каналы.
«Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, — это продолжать разговаривать с этими парнями по телефону, потому что их миссия — лишить вас вашей криптовалюты. Достаточно одного уязвимого момента, одной минуты сомнения в себе, и они побеждены.
Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао в феврале поднял тревогу по поводу «массовой» SMS-фишинговой аферы, нацеленной на клиентов Binance.
Мошенничество заключалось в отправке пользователям текстового сообщения со ссылкой для отмены вывода средств, которое направляло их на поддельный веб-сайт, предназначенный для кражи их данных для входа.