Сэм Бэнкман-Фрид, опальный основатель криптовалютной биржи FTX, занял более 546 миллионов долларов у дочерней компании биржи Alameda Research для финансирования покупки акций Robinhood.

Эти же акции впоследствии использовались Bankman-Fried в качестве обеспечения по кредиту, полученному Alameda от BlockFi, одной из компаний, претендующих на эти акции.

В заявлении под присягой, поданном Банкманом-Фридом в Высокий суд Антигуа и Барбуды 12 декабря — в день его ареста — и обнародованном 27 декабря, говорится, что он и соучредитель FTX Цзысяо «Гэри» Ван взяли кредиты у Аламеды посредством четырех векселей в период с апреля по май 2022 года.

30 апреля Bankman-Fried и Wang получили кредиты на сумму около $316,6 млн и $35,1 млн соответственно. Позже, два кредита на сумму около $175 млн и $19,4 млн были выданы Bankman-Fried 15 мая.

Кредиты были использованы для финансирования базирующейся на Антигуа компании-оболочки Bankman-Fried Emergent Fidelity Technologies Ltd., которая в мае приобрела 7,6% акций брокерской фирмы Robinhood по цене 648 миллионов долларов на тот момент.

Он добавил, что если сумма, уплаченная Emergent за акции, превышает заявленные 546 миллионов долларов, у него «нет [sic] сомнений, что такая дополнительная сумма была взята в долг Гэри и мной» для финансирования приобретения акций Robinhood.

Раскрытие информации о займах может усложнить продолжающуюся юридическую тяжбу за более чем 56 миллионов акций Robinhood, которые сейчас стоят около 430 миллионов долларов.

Криптовалютный кредитор BlockFi, находящийся в затруднительном положении, подал в суд на Emergent Bankman-Fried за акции Robinhood, которые предположительно были заложены в качестве обеспечения по кредитам BlockFi компании Alameda 9 ноября.

FTX вмешалась 23 декабря, попросив помощи у американского судьи по делам о банкротстве, чтобы помешать BlockFi претендовать на акции. Она заявила, что акции принадлежат Alameda, и настояла на том, чтобы компании FTX сохранили долю Robinhood, пока продолжаются расследования других претензий на их собственность.

Кроме того, на акции претендуют Bankman-Fried и кредитор FTX Йонатан Бен Шимон.

Ранее в заявлениях FTX о банкротстве по главе 11 в США говорилось, что Bankman-Fried получала личный кредит в размере 1 миллиарда долларов от Alameda.

Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон заявила 23 декабря в рамках своей сделки о признании вины, что «Alameda занимала средства, которые клиенты FTX внесли на биржу».