Термин «вытягивание коврика» — относительно новый термин, используемый для описания криптовалютных и NFT-мошенничеств в частности. По сути, это перенасыщение и модернизация мошенничеств, которые существовали на протяжении столетий. Хотя этот термин можно использовать для описания любого мошенничества с цифровыми активами, его часто ассоциируют с проектами, которые внезапно исчезают, оставляя инвесторов ни с чем.
Криптовалютные махинации были большой проблемой в криптовалютном пространстве с первых дней его существования. Эти мошенничества включают в себя создание криптопроекта, который внезапно отказывается от него и распродает свои активы, что приводит к резкому падению стоимости токена или иногда манипулирует таким образом, что сам токен теряет свою репутацию и цену.
Хотя не существует определенного «первого» перетягивания коврика, явление привлекло значительное внимание во время криптовалютного бума 2017-2018 годов. Сезон ICO стал знаменательным периодом для перетягивания коврика криптовалюты, когда такие проекты, как OneCoin и Bitconnect, собрали миллиарды долларов, а затем исчезли.
Squid Game представила новый тип перетягивания коврика, где разработчики активно продвигали проект в социальных сетях, а затем модифицировали смарт-контракт, чтобы предотвратить продажу. Тысячи держателей не смогли продать свою монету, и команда успешно обманула их. Сегодня феномен мемекойна создал бесчисленное множество мягких перетягиваний коврика, которые часто остаются незамеченными.
ТЛ;ДР
Мошенничество с выходом из проекта — это мошенническая схема, при которой разработчики собирают средства, продавая токены, а затем отказываются от проекта, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Распространенные типы включают классические рывки, сливы пула ликвидности, сбросы разработчиков и схемы Понци. Мошенники также используют такие методы, как поддельные партнерства, поддельные аудиты и отредактированные смарт-контракты, чтобы обмануть инвесторов.
Тревожные сигналы включают анонимных разработчиков, отсутствие блокировок ликвидности, ограничения по ордерам на продажу, необъяснимые скачки цен и отсутствие внешнего аудита.
Рост популярности мемкойнов привел к увеличению числа рывков, особенно с легко создаваемыми токенами. Инвесторам следует использовать инструменты анализа смарт-контрактов, проверять отказы от права собственности и быть осторожными с рекомендациями знаменитостей или нереалистичными заявлениями.
🅃🄴🄲🄷🄰🄽🄳🅃🄸🄿🅂123
✅ Что такое Crypto Rugpull?
Мошенничество с выходом из проекта — это разновидность мошенничества, при котором команда собирает деньги у инвесторов и общественности путем продажи токенов, а затем тихо закрывает проект или внезапно исчезает, крадя собранные средства и оставляя «инвесторов» (т. е. своих жертв) с бесполезными токенами.
Типы вытягивания ковров
Существует множество типов и методов ковровых рывков, и они часто развиваются, чтобы привлекать пользователей и обманывать их уникальными и интересными способами. Ковровые рывки могут быть выполнены различными способами, от простого отказа от проекта до более сложных схем, включающих рыночные манипуляции и ложные обещания. Вот несколько примеров.
Классический Rug Pull: Самый простой тип. Создатели скрываются с деньгами, собранными от продажи токенов или NFT. Это часто происходит в небольших, менее авторитетных проектах, где разработчики анонимны или работают под псевдонимами.
Exit Scam: похоже на классическое вытягивание коврика, но включает в себя более сложную манипуляцию ценой перед исчезновением. Тактика может включать использование ботов для завышения цен или распространение фейковых новостей для привлечения большего количества инвесторов.
Слив пула ликвидности: разработчики сливают пул ликвидности децентрализованной биржи (DEX), где торгуется токен, что приводит к падению цены. Это можно сделать, используя уязвимости в смарт-контрактах DEX или используя стратегии опережающего запуска.
Dev Dump: Разработчики продают большую часть своих активов, когда цена искусственно завышена, что приводит к резкому падению цен. Это может включать инсайдерскую торговлю или манипулирование рынком.
Схема Понци: Хотя технически это не перетягивание ковра, схемы Понци часто связаны с криптопроектами. Средства новых инвесторов используются для выплаты доходов предыдущим инвесторам, создавая неустойчивую пирамидообразную структуру, которая в конечном итоге рушится.
Honey Pot: Высокодоходная возможность фермерства, где стоимость токена искусственно завышается, и как только вносится достаточно средств, создатели изымают ликвидность. Это часто достигается с помощью ботов для манипулирования ценой токена или предложения неустойчивой доходности.
Выход из ликвидности: похоже на слив пула ликвидности, но с дополнительными тактиками манипулирования рынком или эксплойтами смарт-контрактов для повышения цены перед исчезновением.
Team Dump: Члены команды разработчиков продают свои токены, пока цена искусственно завышена, что приводит к падению цены. Это может включать инсайдерскую торговлю или манипулирование рынком.
Поддельные партнерства: Проекты ложно заявляют о партнерстве с известными компаниями или лицами, чтобы заманить инвесторов. Это может быть сделано путем выпуска поддельных пресс-объявлений или распространения дезинформации в социальных сетях.
Поддельная дорожная карта: Проекты представляют амбициозную будущую дорожную карту, но никогда не собираются ее реализовывать. Нереалистичные сроки, задержки или отмены являются распространенной тактикой.
Поддельный аудит: проекты утверждают, что прошли аудит авторитетными фирмами, но аудиты либо поддельные, либо неполные. Это может включать использование неопытных аудиторов или пропуск важных деталей в аудиторском отчете.
Измененный смарт-контракт: Smart Contract Rug Pull происходит, когда вредоносный код намеренно вписывается в смарт-контракт проекта, позволяя создателям выводить или блокировать средства пользователей после запуска проекта. Этот тип rug pull может быть трудно обнаружить во время аудита, поскольку эксплойт может быть замаскирован внутри сложного кода.
После того, как инвесторы внесли свои средства в контракт, разработчики могут активировать скрытую функцию, истощая ликвидность или делая контракт непригодным для использования по назначению, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Как обнаружить дерганье ковра
Нахождение коврового рывка нелегко, но если вы сосредоточитесь на нескольких областях, вы определенно найдете некоторую информацию, чтобы сделать выводы о любом проекте. Даже если вы сезонный трейдер, вы должны быть бдительны в отношении нескольких вещей, прежде чем вкладывать свои деньги.
🔺 Анонимные или непроверенные члены команды
Достоверность проекта тесно связана с прозрачностью и репутацией его команды разработчиков. Если разработчики неизвестны или предпочитают оставаться анонимными, это вызывает опасения относительно их намерений. У легитимных проектов обычно есть публичные команды с историей проверяемого участия в крипто- или технологическом пространстве. Избегайте проектов, в которых сложно отследить прошлое или опыт разработчиков.
🔻Отсутствие блокировки ликвидности
Одним из важнейших аспектов безопасности проекта является блокировка ликвидности, которая гарантирует, что ликвидность, предоставленная децентрализованным биржам, не может быть преждевременно отозвана разработчиками. Проекты без блокировки ликвидности или с очень коротким периодом блокировки могут планировать «перетягивание коврика», когда они истощают ликвидность, что приводит к падению стоимости токена. Крайне важно убедиться, что значительная часть ликвидности заблокирована на разумный срок.
🔺Ограничения ордеров на продажу
Некоторые проекты накладывают ограничения на то, когда и сколько токенов могут быть проданы инвесторами. Хотя некоторые ограничения могут быть оправданы, экстремальные ограничения могут указывать на попытку помешать держателям токенов продавать после ценового пампа. Разработчики могут использовать эти ограничения, чтобы организовать перетягивание ковра, когда цена достигает пика, оставляя инвесторов с бесполезными токенами. Всегда будьте осторожны с проектами с необычными или чрезмерными ограничениями на продажу.
🔻Необъяснимые скачки цен
Внезапные, резкие повышения цен или случаи, когда большая часть предложения токенов удерживается несколькими кошельками, могут указывать на рыночные манипуляции. Эти факторы часто указывают на надвигающуюся перетяжку, как только цена будет искусственно завышена. Проведите подробный анализ распределения токенов и поведения цен, чтобы обнаружить любые манипуляции.
🔺Нереально высокая доходность
Если проект предлагает доходность, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то, вероятно, так и есть. Аномально высокая доходность может быть приманкой, чтобы заманить инвесторов в то, что по сути является ловушкой краткосрочных инвестиций. Проекты, предлагающие неустойчивую доходность, часто терпят крах после того, как привлекут достаточно инвестиций, оставляя участников со значительными потерями. Ищите проекты с реалистичными и устойчивыми бизнес-моделями, а не гонитесь за чрезмерными вознаграждениями.
🔻Отсутствие внешнего аудита
Уважаемые проекты обычно проходят внешние аудиты смарт-контрактов для проверки безопасности кода и общей целостности. Аудит, проводимый признанной фирмой, гарантирует, что смарт-контракты не имеют уязвимостей. К отсутствию каких-либо проверяемых аудитов следует относиться с осторожностью. Перед инвестированием убедитесь, что у проекта есть общедоступные отчеты об аудите из надежных источников.
🔺Общий веб-сайт и техническая документация
Проекты с неоригинальным дизайном веб-сайта или типовыми whitepapers часто являются признаком поспешно собранного мошенничества. Отсутствие креативности, инноваций или четкой цели должно вызывать опасения. Более того, если материалы проекта кажутся скопированными или похожими на другие известные мошенничества, лучше держаться подальше. Законные проекты обычно имеют хорошо детализированные, уникальные whitepapers и профессионально разработанные платформы.
🔻Чрезмерная шумиха в социальных сетях
Хотя создание ажиотажа вокруг проекта является нормальным явлением, проекты, которые сосредоточены исключительно на продвижении быстрой прибыли через социальные сети, должны быть тщательно изучены. Если маркетинговые усилия кажутся преувеличенными относительно потенциальной прибыли или обещают «легкие» деньги без объяснения основ проекта, это может быть схема pump-and-dump. Сосредоточьтесь на проектах с четким, устойчивым видением, а не на тех, которые продвигают высокоскоростные прибыли посредством агрессивного маркетинга.
🔺Отсутствие прозрачности
Прозрачность — ключ к построению доверия с инвесторами. Проекты, которые уклоняются от вопросов или не имеют активной коммуникации с сообществом, вызывают беспокойство. Законный проект будет иметь открытые каналы связи, где команда будет активно взаимодействовать с сообществом и информировать его об обновлениях и прогрессе.
🔻Концентрированное владение токенами
Если несколько кошельков контролируют большую часть предложения токенов, это дает этим держателям возможность манипулировать рынком или проводить крупные распродажи, которые могут кардинально повлиять на цену токена. Это может быть явным признаком схемы pump-and-dump. Проверьте распределение токенов, чтобы убедиться, что оно достаточно децентрализовано для предотвращения манипуляций.
Рост Memecoins Rugpull
С тех пор как мемкоины стали одной из популярных ниш в криптоинвестициях, мошенники и недобросовестные игроки также быстро росли вместе с ними. Раньше мемкоины были забавными и управляемыми сообществом, и лишь немногие из них были размещены на биржах. Теперь ежедневно создаются и внедряются тысячи мемкоинов, что постоянно вносит новые факторы риска и тянет за собой коврик.
Недавний сезон мемекойнов Solana познакомил нас с новым типом мошенничества и обмана: протоколом на базе Solana pump.fun, который позволяет любому человеку мгновенно создавать мемекойны без каких-либо знаний в области кодирования. Это привело к созданию тысяч мемекойнов ежедневно.
Создатели часто собирают средства через свои аккаунты в социальных сетях, которые затем добавляются к ликвидности токена. К сожалению, этот процесс сопряжен со значительным риском и привлекает недобросовестных игроков. Многие личности социальных сетей и мошенники используют эту тактику, обещая своим подписчикам высокую прибыль, собирая средства, а затем в конечном итоге вытаскивая их из-под ног.
Легкая доступность создания токенов действительно стала отличным инструментом для мошенников, чтобы обманывать людей и красть их деньги. Есть даже случаи, когда существуют тысячи токенов с одинаковым названием, что приводит к тому, что люди по ошибке покупают не тот. В ответ инвесторы начали покупать монеты на основе своих контрактных адресов, но это, к сожалению, открыло двери для новых мошенничеств, использующих этот подход.
Как избежать Memecoins Rugpull
Хотя полностью предотвратить вытягивание коврика невозможно, можно принять меры предосторожности, чтобы защитить себя от недобросовестных лиц. Эти действия могут занять много времени, но они полностью оправданы для защиты вашей безопасности и денег.
Используйте инструменты анализа смарт-контрактов:
Такие инструменты, как Birdseye, позволяют анализировать любой смарт-контракт. Просто вставьте адрес контракта в приложение, и оно предоставит подробную информацию. Ищите предупреждающие знаки, такие как полномочия монетного двора, которые все еще включены, что позволяет владельцу контракта создавать новые токены по своему усмотрению. Обращайте внимание на низкую ликвидность, которая может затруднить продажу токенов, и на то, удерживает ли небольшое количество кошельков значительную часть предложения, что может привести к манипулированию ценами и внезапным сбросам.
Подтвердите отказ от права собственности:
Всегда проверяйте, что право собственности на токен было отказано. Это означает, что создатели больше не контролируют контракт и не могут вносить изменения, которые могут навредить инвесторам. Если право собственности не было отказано, команда потенциально может изменить ключевые параметры или предпринять действия, которые приведут к перетягиванию коврика.
Избегайте отправки денег на мероприятия по генерации токенов (TGE):
Недавнее помешательство на мемекойнах Solana продемонстрировало риски слепого доверия влиятельным лицам или проектам без должной осмотрительности. Никогда не отправляйте деньги на какой-либо контрактный адрес для обеспечения распределения в новых мемекойнах, продвигаемых влиятельными лицами. Часто эти проекты используют шумиху, чтобы заманить покупателей, не предлагая никакой реальной ценности или безопасности.
Избегайте монет знаменитостей:
Хоть это и звучит грубо, 99% монет, одобренных знаменитостями, не живут дольше 60 дней. Эти токены часто являются быстрыми способами заработка, когда знаменитости наживаются на своей популярности, прежде чем проект заглохнет.
Недавнее исследование Jupiter Slorg показало, что монеты-мемы, поддерживаемые знаменитостями, упали в среднем на 94% от своих исторических максимумов. Токены, продвигаемые такими личностями, как Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat и Lil Reese, упали более чем на 99% в течение месяца после их запуска.
Проверьте основных держателей токенов:
Анализ распределения токенов имеет важное значение. Если небольшое количество кошельков удерживает большой процент от общего предложения, это красный флаг для потенциального перетягивания ковра. Крупные держатели имеют возможность манипулировать ценой и могут сбросить свои активы на рынок, оставив мелких инвесторов с бесполезными токенами. Такие платформы, как Etherscan или Solscan, можно использовать для исследования распределения токенов.
Мониторинг социальной активности:
Присутствие и вовлеченность в социальных сетях могут быть хорошим индикатором легитимности и потенциального роста токена. Такие инструменты, как LunarCrush, помогают отслеживать социальную активность, упоминания и общую вовлеченность токена на таких платформах, как Twitter, Reddit и Telegram. Проекты с минимальной или искусственно раздутой активностью в социальных сетях могут быть менее надежными и подверженными внезапным крахам.
Не поддавайтесь обещаниям в 100 раз больше:
Многие мемекойны полагаются на преувеличенные заявления о стремительном росте стоимости, чтобы привлечь инвесторов. Хотя некоторые из них могут испытывать быстрые накачки, большинство из них не имеют устойчивой стоимости. Мемекойны с небольшим или нулевым участием в социальных сетях или сообществе вряд ли принесут обещанную 100-кратную прибыль. Всегда будьте осторожны, когда видите нереалистичные заявления.
DYOR (Проведите собственное исследование):
Самый важный совет — всегда проводить собственное исследование, прежде чем инвестировать в какой-либо мемкойн. Изучите команду проекта, его техническую документацию, дорожную карту и вовлеченность сообщества. Тщательное изучение каждого аспекта проекта, от его технической основы до его социальных последователей, поможет вам принять обоснованное решение и не стать жертвой мошенничества.
🎫 Несколько хороших чтений
Академия Binance - Вытягивание ковра
Binance Academy - Финансовые пирамиды
🔼 Кредит данных
> Академия Binance
> Средний
> Коинтелеграф
> Бердсай
> Инвестопедия
> Юпитер Слорг
> КоинДеск
> Dextools
