В общепринятом понимании карта будет заморожена только в случае продажи криптовалюты и получения «черных денег». Однако в этой волне замороженных карт Wu Shuo Blockchain узнал, что существуют редкие обратные заморозки, при которых «замораживаются покупки монет».

Г-жа Н, мелкий розничный инвестор, неделю назад использовала легальную валюту Банка Китая для покупки монет на основной платформе. Вечером 6-го числа она внезапно обнаружила, что ее банковская карта была заморожена. Многие люди, работающие в сфере разморозки и внебиржевой торговли, рассказали Wu Blockchain, что было подтверждено большое количество обратных заморозок в этой волне, но большинство из них были торговцами. Вообще говоря, подавляющее большинство заморозок карт связано с «получением украденных денег».

какова причина? Инсайдеры отрасли сообщили Wu Shuo Blockchain, что прямой причиной должна быть проблема с банковской картой продавца, который получил законную валюту.. Предыстория заключалась в том, что в рамках строгого расследования Guangdong JC связанные многоуровневые счета были коллективно заморожены. JC даже проанализирует данные в сети, чтобы больше продавцов были вовлечены в поток средств и заморозили свои карты.

Однако некоторые инсайдеры отрасли отметили, что обратное замораживание относительно менее подозрительно, и объяснение ситуации JC приведет к более быстрой скорости размораживания и более высокой вероятности. Однако, поскольку понимание и обращение с криптовалютой сильно различаются от места к месту, единого стандарта не существует.

Эта волна замороженных карт имеет две основные причины:

1: В этом году центральный банк принял меры по борьбе с отмыванием денег, и штрафы, связанные с отмыванием денег в первом квартале, были почти такими же, как и в прошлом году.

2: Дунгуань, Гуандун и другие места строго расследуют мошенничество в сфере телекоммуникаций. В мае полиция Гуандуна раскрыла первую банду по отмыванию денег, использующую внебиржевую виртуальную валюту.

Внебиржевые трейдеры сообщили Wu Shuo Blockchain, что эта волна репрессий отслеживается уже давно.Некоторые торговые счета не торговались в течение многих месяцев, но они все еще заморожены, в результате чего в них замешано очень большое количество людей. В настоящее время существует множество свидетельств, указывающих на некую команду внебиржевых трейдеров в отрасли, поскольку связанные с ней продавцы были заморожены.

Сообщается, что внебиржевые продавцы на некоторых основных платформах недавно сообщили, что они были активно заморожены платформой. Есть подозрение, что платформа и нормативный мониторинг подозреваются в «переводе опасных средств на внебиржевой торговый рынок платформы».

Криптовалютная индустрия имеет свои светлые и темные стороны. Этот инцидент с замораживанием карт подчеркивает, что тесная интеграция телекоммуникационного мошенничества, азартных игр и т. д. с криптовалютой бросит тень на перспективы всей отрасли. Ву сказал, что Blockchain считает, что, поскольку спрос на криптовалюты существует, тщательная «универсальная политика» только заставит его уйти в тень.

Юристы и инсайдеры отрасли заявили, что, хотя заморозка неизбежна и является вероятностным событием, есть несколько основных вопросов, на которые необходимо обратить внимание: например, не используйте для транзакций банковские карты основных банков, Alipay и WeChat; не жадничать до дешевизны и проводить операции с торговцами без достаточной репутации; не использовать зарплатные карты или ипотечные карты для покупки или продажи монет; не использовать банковскую карту для частых операций и т. д.