CryptosHeadlines.com — ведущая сеть исследований криптовалют

На шестой день суда адвокат защиты Марк Коэн допросил Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research. Ранее она утверждала, что Сэм Бэнкман-Фрид повлиял на нее, заставив ее делать обманные посты в социальных сетях, и поручил ей использовать украденную криптовалюту клиентов для погашения кредитов.

Показания свидетеля раскрыли тревожные события, приведшие к проблемам FTX, включая сомнительную практику и скрытую информацию.

По словам Кэролайн Эллисон, Сэм Бэнкман-Фрид якобы отправлял кредиторам ложные финансовые отчеты и скрывал истинную стоимость FTT. Кроме того, FTX и Alameda предоставляли кредиты на сумму около 5 миллиардов долларов избранным сотрудникам для рискованных инвестиций и политических взносов.

Также есть обвинения в потенциальных взятках, выплаченных китайским чиновникам за освобождение около $1 млрд, возможно, принадлежащих клиентам FTX. Эти обвинения предполагают нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) с участием таких лиц, как SBF и Сэм Трабукко, который в то время был со-генеральным директором Alameda.

Законы FCPA в США запрещают отдельным лицам и организациям заниматься коррупционной деятельностью, например, дачей взяток иностранным должностным лицам.

Отчеты указывают на то, что Констанс Ванг, Дэвид Ма и еще один человек, известный как «Ханди», сыграли свою роль в этих предполагаемых взятках. Согласно этим отчетам, Дэвид Ма поручил FTX и Alameda перевести 100 миллионов долларов в криптовалюте на кошельки, принадлежащие тайским эскортницам.

Кэролайн Эллисон сообщила сотрудникам Alameda, что FTX использовала средства клиентов

В течение седьмого дня суда SBF адвокат защиты Марк Коэн продолжил перекрестный допрос Кэролайн Эллисон. Судья решил не рассматривать долю в размере 1 млрд долларов в компании ИИ Anthropic.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, выразила сомнения относительно деловых решений FTX и сильного предпочтения Сэма Бэнкмана-Фрида Solana. Она также была обеспокоена инвестициями в TerraUSD (UST), которые привели к значительным потерям как для FTX, так и для Alameda, когда стоимость UST упала в середине 2022 года.

Эллисон взяла на себя больше обязанностей в хедж-фонде SBF, когда Сэм Трабукко, содиректор Alameda, ушел в отставку. Она считала, что лучше иметь одного генерального директора, хотя SBF предложила Бена Кси в качестве замены Трабукко.

Кэролайн рассказала, что SBF имеет решающее слово при принятии решений, хотя с ней и Трабукко часто консультировались по вопросам торговли.

Кодированием и разработкой занимались Гэри Ванг и Нишад Сингх, бывший технический директор и ведущий инженер соответственно в Alameda и FTX.

Управление рисками Alameda было неадекватным, и они пережили по крайней мере один инцидент взлома. Они также хранили ключи от кошельков без формальной структуры, что согласуется с заявлениями бывшего сотрудника Адитьи Барадваджа о значительных потерях из-за плохой практики безопасности.

В Alameda была «система бонусов за семестр», предоставляющая ссуды сотрудникам, предположительно финансируемая за счет денег клиентов FTX и ссуд от гибких кредиторов. Обвинения предполагали, что твиты генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао усугубили проблемы, но основной проблемой было нецелевое использование средств клиентов FTX.

SBF рассматривала возможность создания новой компании, и Кэролайн призналась в правонарушении перед примерно 30 сотрудниками во время общекорпоративного собрания после трудностей FTX.

Кэролайн Эллисон подтвердила, что в принятии решения о погашении кредитов за счет средств клиентов участвовали Сэм Бэнкман-Фрид, Гэри и Нишад.

Основатель FTX занялся торговлей японскими облигациями

Следующий свидетель, Кристиан Драппи, работавший инженером-программистом в Аламеде, имел офис в 40 футах от Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в кондоминиуме в Нью-Олбани стоимостью 30 миллионов долларов в 2022 году. Драппи считал, что все подчиняются Бэнкману-Фриду, и у него был полный доступ ко всему.

Сотрудники были шокированы, узнав об обсуждениях поглощения Binance через сообщения в социальных сетях из FTX и гонконгского офиса Alameda. Затем 8 ноября они обратились к Кэролайн Эллисон за обновлениями, прежде чем было созвано собрание персонала. Драппи упомянул, что ушел в отставку всего через 24 часа после этого общего собрания.

Принс из BlockFi дает показания

В суде над Сэмом Бэнкменом-Фридом седьмым свидетелем был генеральный директор BlockFi Зак Принс. Он рассказал, что BlockFi начал давать деньги в долг Alameda и FTX в начале 2021 года. Однако в июне 2022 года BlockFi отозвал открытые кредиты на общую сумму 650 миллионов долларов, и вскоре после этого они объявили о банкротстве, что совпало с финансовыми проблемами FTX.

Судебное заседание закончилось в 16:30 по нью-йоркскому времени, и судья Каплан объявил его отложенным до 13 октября. Прокуроры сообщили, что им необходимо вызвать еще двух свидетелей, включая сотрудника правоохранительных органов.

Важно: Обратите внимание, что данная статья носит исключительно информационный характер и не должна восприниматься как юридический, налоговый, инвестиционный, финансовый или какой-либо иной совет.