Правоохранительные органы Coinspeaker в Италии и Албании пресекают предполагаемое мошенничество с криптовалютой

Правоохранительные органы Албании и Италии раскрыли предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму 15 миллионов евро (16 миллионов долларов США). По имеющимся данным, в ходе рейда совместная следственная группа Евроюста конфисковала активы на сумму 3 миллиона евро. Трансграничное агентство Европейского Союза по борьбе с организованной преступностью также недавно сообщило, что оно конфисковало более 160 электронных устройств. К ним относятся цифровые видеомагнитофоны, компьютеры, серверы и мобильные телефоны. 

Как преступники провернули предполагаемую крипто-аферу в Италии и Албании

Евроюст также заявил, что за мошеннической операцией стояла организованная преступная группа (ОПГ), действующая из колл-центра в Тиране, Албания. Подозреваемые успешно осуществили инвестиционное мошенничество, звоня жертвам, используя неопознанные виртуальные номера и делокализованные виртуальные частные сети (VPN). По данным Евроюста, злоумышленники просили жертв создать учетную запись на портале и перевести первоначальную сумму. Жертвы, согласившиеся на это, получили немедленную финансовую выгоду, после чего преступники снова связались с ними – на этот раз под видом посредников. Согласно заявлению Евроюста, организованная преступная группировка пыталась без риска продать своим жертвам выгодные инвестиции в криптовалюту. Однако остается неясным, имела ли место какая-либо покупка цифровой валюты. 

Жертв также призывали сделать гораздо более существенные инвестиции, которые иногда составляли весь их экономический капитал. Получив эти более крупные суммы, Евроюст заявил, что злоумышленники сбросили данные вновь созданных счетов. Кроме того, преступники блокировали ничего не подозревающие жертвы со своих счетов, присваивали полученные средства и скрывали себя. 

Евроюст отметил, что организованная преступная группировка смогла обмануть своих жертв благодаря своей стратегии, основанной на методе «приманки и подмены». Позволив жертвам получить немедленную финансовую выгоду при небольших инвестициях, преступники завоевали доверие невежественных инвесторов. 

Второй раунд

На втором этапе мошенничества организованная преступная группировка получила доступ к личным домашним банковским страницам жертв. По данным Евроюста, эти преступники могли обеспечить доступ с помощью программного обеспечения для удаленного управления ПК. В этот момент злонамеренный преступный синдикат начал убеждать инвесторов вложить весь свой экономический капитал. Однако мошенничество еще не завершилось. 

Евроюст также утверждал, что с жертвами, которые раскрыли обман, на заключительной стадии уловки связались члены ОПГ. Затем эти злоумышленники убедили жертв произвести дополнительные выплаты, чтобы вернуть утраченные средства. 

Другие подробности, относящиеся к делу

Подразделение Европейского Союза по борьбе с организованной преступностью координировало свои действия в отношении крипто-аферы между Италией и Албанией в период с 13 по 15 декабря. Кроме того, ведомство исполнило постановления о превентивном задержании в отношении основных подозреваемых в мошенничестве. 

По имеющимся данным, итальянские власти возбудили дело в Евроюсте в 2020 году, а в Албании в тринадцати местах были проведены интенсивные поисковые учения. Кроме того, в ходе акции Евроюст организовал четыре координационные встречи и координационный центр. 

В акции участвовали такие органы, как прокуратура Пизы и карабинеры Пизы в Италии. Кроме того, в расследовании также приняли участие Специальная прокуратура Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (СПАК) и ее государственная полиция. 

следующий

Правоохранительные органы Италии и Албании пресекают предполагаемое мошенничество с криптовалютой