Палестинская вооруженная группировка ХАМАС в минувшие выходные начала рейд на Израиль, и люди не понимают, откуда эта организация взяла средства для начала атаки.

ХАМАС получает десятки миллионов долларов в виде криптовалютного финансирования

Ссылаясь на приказы израильского правительства о конфискации и отчеты об анализе блокчейна, Wall Street Journal сообщил, что за год до нападения три палестинские группировки боевиков: ХАМАС, Палестинский исламский джихад (PIJ) и их ливанский союзник Хезболла показали, что через них было заработано много денег. криптовалюты.

Анализ, проведенный исследовательской фирмой по криптовалютам Elliptic, показывает, что кошельки цифровой валюты, связанные с PIJ, получили колоссальные 93 миллиона долларов в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь этого года.

Кроме того, согласно исследованию BitOK, еще одной израильской фирмы, занимающейся анализом криптовалют, за тот же период кошельки, связанные с Хамасом, получили около 41 миллиона долларов.

В субботу боевики PIJ присоединились к Хамасу и проникли в Израиль из сектора Газа, убив около 900 мирных жителей и похитив еще по меньшей мере сотню. Между тем, с тех пор, как Израиль нанес ответный удар, погибло по меньшей мере 700 палестинцев.

Все три группы боевиков признаны правительством США иностранными террористическими организациями и подлежат санкциям Министерства финансов США, которые ограничивают их доступ к международной банковской системе. Любой, кто участвует в сделках с этими организациями, может подвергнуться уголовному преследованию и санкциям.

Западные аналитики по терроризму и бывшие официальные лица заявили, что транзакции с криптовалютой подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты и Израиль в перекрытии группировок доступа к иностранному финансированию. Неясно, использовалась ли полученная ими криптовалюта непосредственно для финансирования атаки. Точно так же неизвестно, сколько криптовалюты израильские власти конфисковали из кошелька. Однако исследователи говорят, что найденное на данный момент количество, скорее всего, составляет лишь часть этой суммы.

Биржа помогает в заморозке счетов

Израильская полиция заявила во вторник, что они заморозили дополнительные криптовалютные счета, используемые ХАМАСом для сбора пожертвований в социальной сети, в рамках продолжающихся усилий по поиску «криптовалютной финансовой инфраструктуры, которую террористическая группировка использует для финансирования своей деятельности». Криптовалютные биржи в этом отношении привлекли большое внимание, и они также обязаны сотрудничать с запросами санкций со стороны государственных ведомств.

Криптовалютная биржа Binance недавно сотрудничала с израильскими властями для заморозки криптовалютных счетов, связанных с палестинской боевой организацией ХАМАС, и выплатила все конфискованные средства в израильскую казну. Представитель биржи Binance заявил, что биржа активно сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе с Израилем, в борьбе с финансированием терроризма.

Криптовалюта и финансирование терроризма

ХАМАС публично добивался финансирования в криптовалюте, по крайней мере, с 2019 года, сообщая, что группа просила своих сторонников на своем канале в Telegram пожертвовать биткойны. Он написал в статье:

«Реальность джихада — это затраты сил и энергии, а деньги — это основа войны».

и прикрепил адрес кошелька, на который в том году поступило около 30 000 долларов в биткойнах.

С другой стороны, Elliptic также обнаружила, что эти три отдельные организации также переводили средства между собой через криптовалютные кошельки. В компании отметили, что с 2021 года PIJ перевел Хезболле более 12 миллионов долларов в криптовалюте.

В основном они используют USDT, стейблкоин, привязанный к доллару США, в качестве средства обмена, чтобы избежать колебаний цен. Отвечая на вопрос об использовании своих токенов для террористических операций, компания Tether ответила, что по-прежнему привержена предотвращению участия террористов, включая замораживание соответствующих кошельков.

Однако, хотя криптовалюты являются инструментом финансирования террористических группировок, исследователи, изучающие практику финансирования Хамаса, говорят, что криптовалюты являются лишь одним из многих инструментов, используемых группировкой для сбора средств. Другие каналы включают в себя доставку наличных денег из Египта в Канаду. Соединенные Штаты заявляют, что Иран уже давно является крупным финансистом этих групп, оценивая регулярные притоки средств из Тегерана примерно в 100 миллионов долларов в год.

Эта статья Wall Street Journal: Боевая группировка ХАМАС получает десятки миллионов долларов в виде криптовалютного финансирования, первоначально появившегося на Zombit.