3 сентября Народный суд издал документ («Судебное распоряжение виртуальными валютами должно быть стандартизировано»), в котором указывалось, что стандартизация судебного распоряжения виртуальными валютами имеет решающее значение для поддержания финансовой стабильности и содействия здоровому развитию рынка. По данным Исследовательского института безопасности SAFEIS, общее количество дел, связанных с преступлениями, связанными с виртуальной валютой, в Китае в 2023 году составило 428, что на 88,9% меньше, чем в 2022 году, однако сумма преступлений резко выросла до 430,719 млрд юаней, что примерно в 12,36 раза больше, чем в 2022 году. 2022.
В статье подчеркивается, что нынешнее распоряжение виртуальными валютами сталкивается с множеством проблем, таких как идентификация собственности, оценка стоимости и юридическая реализация. Чтобы решить эти проблемы, рекомендуется как можно скорее выпустить комплексное руководство по судебному распоряжению виртуальными валютами, чтобы разъяснить его правовой статус, требования соответствия, процедуры реализации активов и юридическую ответственность.
В то же время статья призывает к укреплению международного сотрудничества для совместного реагирования на глобальные вызовы, вызванные виртуальными валютами, и заложения правовой основы для развития цифровой экономики и цифровых финансов.
В современной судебной практике распоряжение виртуальными валютами стало приоритетным вопросом, привлекшим большое внимание. Согласно «Отчету о судебной ликвидации виртуальной валюты Китая за 2022 год», опубликованному Lingyi Finance, по состоянию на конец 2022 года общее количество виртуальных валют, подлежащих утилизации китайскими судебными органами, достигло ошеломляющей суммы, включая Биткойн (BTC). Ethereum (ETH), Tether (USDT) и другие основные виртуальные валюты, общая стоимость которых оценивается в миллиарды долларов. Согласно статистическим данным Института исследований безопасности SAFEIS, в 2023 году в моей стране было расследовано в общей сложности 428 дел, связанных с преступлениями, связанными с виртуальной валютой, что на 88,9% меньше, чем в 2022 году. Однако общая сумма преступлений резко возросла до 430,719 млрд юаней. что примерно в 12,36 раза больше, чем в 2022 году. Виртуальная валюта постепенно стала одним из важных виртуальных активов, участвующих в уголовных делах в моей стране. Эти данные охватывают только известные виртуальные валюты, которые официально вступили в судебное разбирательство. Фактическое число может быть больше, поскольку многие дела все еще находятся на стадии расследования и еще не подсчитаны полностью.
Судебное распоряжение виртуальной валютой, фигурирующей в деле, в настоящее время является очень сложной практической проблемой для судебных органов. С одной стороны, последовательные выпуски в 2017 году (Объявление о предотвращении рисков финансирования выпуска токенов) и 2021 году (Уведомление о дальнейшем предотвращении и борьбе со спекуляционными рисками в транзакциях с виртуальной валютой) еще больше разъяснили строгие ограничения на транзакции с виртуальной валютой. Корректировка политики не только изменила юридическое позиционирование виртуальной валюты, превратив ее из потенциальной альтернативы валюте в объект незаконной финансовой деятельности, но также оказала глубокое влияние на судебную практику, особенно на юридическое определение природы виртуальной валюты. Валюта и ее процесс Судебное распоряжение породило новые проблемы и требования. С другой стороны, судебные органы имеют реалистичное требование распоряжения виртуальными валютами. В случаях мошенничества с привлечением средств, мошенничества в телекоммуникационных сетях, открытия казино, организации и руководства финансовыми пирамидами, отмывания денег и других связанных с этим дел судебные органы. властям необходимо ликвидировать конфискованную виртуальную валюту, чтобы достичь цели определения суммы преступления или передать ее в национальную казну. Кроме того, сюда входит и виртуальная валюта, являющаяся предметом сохранения имущества по гражданским делам, а также часть, конфискованная в результате административной противоправной деятельности. Поскольку традиционные методы реализации, такие как аукционы и продажи, трудно реализовать, поскольку они нарушают существующие правила, большое количество виртуальных валют запечатано и не может быть конвертировано в оборотный капитал, что влияет на нормальное функционирование экономической деятельности. по судебному распоряжению виртуальными валютами.
В связи с судебным распоряжением виртуальными валютами органы общественной безопасности активно исследовали ситуацию. Например, провинции Шаньдун и Фуцзянь предложили различные методы утилизации, включая переговоры с эмитентом о вторичной переработке, отдание приоритета аукционам и передачу полномочий третьей стороне. агентства по утилизации. Однако эти попытки по-прежнему сталкиваются с проблемами на оперативном уровне, такими как соблюдение требований, нормативные пробелы и проблемы контроля рисков. Текущие методы реализации, будь то посредством транзакций сторонних компаний или поручения зарубежным компаниям реализовать денежные средства, подвержены рискам несоблюдения требований, включая, помимо прочего, преступления на рабочем месте, нарушения политики, запрещающей спекуляции виртуальной валютой, правил управления иностранной валютой и т. д. Хотя органы общественной безопасности испробовали различные методы утилизации, из-за отсутствия единых стандартов их реализация сильно различается в зависимости от места, а некоторые методы утилизации, такие как внутренние внебиржевые транзакции, стали использоваться реже.
При судебном распоряжении виртуальными валютами обычно возникают следующие юридические проблемы: Первый — это вопрос определения права собственности. С точки зрения сбора доказательств основная проблема, стоящая перед судебными органами, заключается в том, как точно отслеживать и подтверждать право собственности на виртуальные валюты в анонимной торговой среде. Для этого им необходимо полагаться на ряд сложных криминалистических методов, включая анализ записей транзакций, полученных от виртуальных валютных бирж, кода смарт-контракта, а также отслеживание IP-адресов и данных о географическом местоположении, которые составляют полную конструкцию виртуальной системы. Валютное дело. Основа цепочки доказательств. Кроме того, показания экспертов также играют ключевую роль в объяснении сложностей технологии блокчейн и транзакций с виртуальной валютой, помогая судам понять и оценить право собственности и стоимость виртуальных валют. Идентификация права собственности на виртуальную валюту сталкивается с двойными проблемами анонимности и децентрализации. Ее владение основано на контроле закрытых ключей, а не на традиционных учетных записях с реальным именем или сторонней регистрации, что значительно затрудняет подтверждение права собственности в судебной практике. Судебным органам необходимо построить диверсифицированную цепочку доказательств, включая электронные данные, записи транзакций, сетевые журналы, показания свидетелей и т. д., чтобы обеспечить целостность и надежность цепочки доказательств. В то же время они должны использовать профессиональные технические средства. сторонние организации для обеспечения подлинности закрытого ключа и законности, а также усиления мер конфиденциальности и безопасности для обеспечения справедливости судебных процедур и безопасности виртуальных валют.
Во-вторых, существует проблема оценки стоимости виртуальной валюты. Волатильность рынка и сроки оценки имеют решающее значение для оценки стоимости виртуальных валют. На цену виртуальной валюты влияет множество факторов, и выбор момента оценки напрямую влияет на ее стоимость. Как определить момент времени оценки, чтобы отразить истинную стоимость виртуальной валюты, стало большой проблемой. Определение стандартов оценки и достоверности данных напрямую связано с оценкой виртуальных валют. Между различными торговыми платформами существуют различия в ценах, поэтому крайне важно выбрать подходящие критерии оценки. В то же время важной задачей, стоящей перед судебными органами, является также то, как предотвратить конфликты интересов и манипулирование данными в процессе оценки, а также обеспечить подлинность и достоверность результатов оценки. Судебным органам необходимо усилить стратегии динамической оценки, своевременно корректировать сроки оценки на основе анализа рынка и прогресса дела и в то же время использовать многоплатформенную интеграцию данных и услуги профессиональных агентств по оценке для обеспечения объективности и справедливости оценки. результаты, повысить прозрачность процесса оценки и принять многосторонний надзор для обеспечения справедливости процесса оценки и приемлемости результатов.
Опять же, существует проблема легальной реализации виртуальной валюты. С точки зрения понимания сроков ликвидации и рыночных рисков, цена виртуальной валюты колеблется. Выбор наилучшего времени ликвидации для максимального восстановления стоимости стал серьезной проблемой для судебных органов. В то же время, как найти баланс между легальными каналами и эффективными сделками, чтобы процесс реализации соответствовал законам и правилам, также является сложной проблемой. С точки зрения ясности и сложности распределения средств и владения, доходы от реализации должны распределяться разумно, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение прав и интересов различных заинтересованных сторон. Это требует юридических, экономических и социальных соображений, и эту сложность не следует недооценивать. . Законная реализация виртуальных валют предполагает выбор возможностей реализации и контроль рыночных рисков. Судебным органам необходимо тщательно выбирать наилучшие возможности реализации, создавать и совершенствовать механизмы управления рисками и в то же время обеспечивать соблюдение требований и безопасность реализации. Выбирая известные отечественные и зарубежные торговые платформы или платформы судебных аукционов, следует создать и усовершенствовать механизмы проверки соответствия, чтобы обеспечить соответствие всех операций законодательным и нормативным требованиям, добиться прозрачности и справедливости в распределении средств, защитить законные права и интересы. всех заинтересованных сторон и поддерживать финансовый порядок и социальное благополучие страны.
Дилемма, возникающая при судебном рассмотрении виртуальной валюты, рассматриваемой в деле, заключается в том, что, хотя атрибуты собственности виртуальной валюты когнитивно отрицаются, стоимость имущества, представленного виртуальной валютой, невозможно избежать в процессе обращения с имуществом, участвующим в деле. случай. Ввиду сложности и проблем, связанных с распоряжением виртуальной валютой, судебная практика моей страны должна как можно скорее выпустить всеобъемлющий набор руководящих указаний по судебному обращению с виртуальной валютой, чтобы обеспечить четкую правовую основу и оперативные характеристики для этой новой области. Это руководство должно охватывать множество аспектов, таких как правовой статус, требования соответствия, процедуры реализации активов и юридическую ответственность виртуальных валют, чтобы создать более справедливую, прозрачную и безопасную рыночную среду и способствовать здоровому развитию индустрии виртуальных валют.
Уточнение правового статуса виртуальных валют является краеугольным камнем создания системы обеспечения соответствия. В руководстве должны быть определены атрибуты различных типов виртуальных валют, таких как криптовалюты, стейблкоины, функциональные токены и т. д., а также разъяснено их положение в правовой системе и то, считаются ли они собственностью, товарами или другими формами активов. В то же время устанавливаются требования соответствия для виртуальных валют, включая регистрацию и регистрацию, раскрытие информации, меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и т. д., чтобы гарантировать, что деловая деятельность участников рынка является законной и соответствующей требованиям.
Стандартизация процедур реализации активов является ключом к обеспечению плавного судебного процесса реализации виртуальных валют. В руководстве должны быть подробно указаны юридические процедуры замораживания, опечатывания, задержания, продажи с аукциона и продажи виртуальных валют, а также разъяснены обязанности и полномочия судебных органов, финансовых учреждений и сторонних учреждений в процессе утилизации. В то же время определяется юридическая ответственность за нарушение правил, включая административные наказания, уголовную ответственность и т. д., чтобы сформировать сильный правовой сдерживающий фактор и обеспечить справедливость и законность деятельности по утилизации.
Защита прав и интересов сторон является основой построения справедливой рыночной среды. Руководство должно гарантировать, что в процессе реализации виртуальной валюты права сторон на информацию, участие и средства правовой защиты полностью соблюдаются, а каждый этап процесса утилизации должен быть открытым и прозрачным и подлежать общественному надзору. Кроме того, отбор и надзор за сторонними учреждениями должны быть стандартизированы, а профессионализм и беспристрастность сторонних учреждений должны обеспечиваться посредством публичных торгов или конкурентных переговоров, чтобы избежать операций «черного ящика» и конфликтов интересов.
Чтобы повысить прозрачность и безопасность использования виртуальной валюты, в руководстве также следует подчеркнуть важность отслеживания процессов и усиления надзора. Когда сторонние учреждения избавляются от виртуальных валют, им необходимо записывать детали всего процесса, чтобы гарантировать, что каждый шаг хорошо документирован, и облегчить последующие аудиты и проверки. В то же время создать и усовершенствовать межведомственный механизм регулирования, включая судебные органы, органы финансового регулирования и т. д., для контроля всего процесса утилизации, оперативного выявления и устранения нарушений, а также поддержания рыночного порядка.
Трансграничный характер виртуальной валюты определяет, что ее надзор и распоряжение требуют международного сотрудничества. Наша страна должна активно участвовать в формулировании международных правил, обмениваться опытом с регулирующими органами различных стран, координировать политику, совместно бороться с транснациональной виртуальной валютной преступностью и предотвращать финансовые риски. В то же время создание динамичной, безопасной и контролируемой экосистемы судебного обращения с виртуальными валютами не только будет способствовать здоровому развитию цифровой экономики, но и внесет китайскую мудрость в глобальное управление виртуальными валютами.
Таким образом, исследование и оптимизация путей соблюдения требований при судебном распоряжении виртуальными валютами имеют большое значение для поддержания финансовой стабильности и содействия здоровому развитию рынка. Надзор и судебное распоряжение виртуальными валютами — это систематический проект, который требует скоординированных усилий законодательных, судебных и регулирующих органов, а также международного сотрудничества. Вопрос судебного распоряжения виртуальными валютами не только проверяет адаптивность и инновационное сознание правовых систем различных стран, но также выдвигает более высокие требования к глобальному сотрудничеству в сфере регулирования. Столкнувшись с проблемами в этой развивающейся области, вопрос о том, как найти баланс между поддержанием финансовой безопасности и продвижением технологических инноваций, стал ключевым вопросом, на который необходимо ответить в глобальном масштабе. Столкнувшись с возможностями и проблемами, связанными с виртуальными валютами, наша страна должна продолжать поддерживать принцип осмотрительности, обеспечивать четкую правовую основу для судебного распоряжения виртуальными валютами, выпуская всеобъемлющие рекомендации, и создавать здоровую, прозрачную и эффективную среду финансового рынка. для цифровых валют Процветание и развитие экономики и цифровых финансов заложили прочную основу для верховенства закона.
