Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом, основателем рухнувшей криптовалютной биржи FTX, вступит в пятый день 10 октября, когда один из самых ожидаемых свидетелей встанет на место.
Кэролайн Эллисон была генеральным директором дочерней компании FTX, Alameda Research, а также временной подругой Бэнкмана-Фрида. Ожидается, что 28-летний мужчина выступит в суде во вторник, начав с того места, где другой бывший доверенное лицо Бэнкмана-Фрида, Гэри Ван, остановился после завершения своих показаний.
Как и Ван, Эллисон был посвящен в большую часть событий, происходящих в некогда процветающем криптоконгломерате Бэнкмана-Фрида.
Новость о том, что бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон дает показания в суде над Сэмом Бэнкманом-Фридом, является значительным событием в криптовалютной индустрии. Суды с участием видных деятелей криптопространства могут привлечь широкое внимание. Вот несколько ключевых моментов… https://t.co/JbzB4USxN7
– Майкл Дж. Берджесс (@BeItMeNotYou) 7 октября 2023 г.
В июле газета New York Times (NYT) сообщила, что Эллисон записала свои мысли в частных документах Google, где выразила сомнения в своей пригодности для управления криптовалютным хедж-фондом, ключевым подразделением бизнеса Бэнкмана-Фрида.
Эти размышления, вероятно, станут частью того, что многие ожидают от взрывного рассказа о махинациях Alameda и FTX, которые привели к потере миллиардов долларов средств клиентов.
Потенциальные разоблачения Эллисон вызвали интерес к ее жизни и творчеству во всем мире. Прежде чем она предстанет перед судом, crypto.news взглянет на женщину, чьи слова могут вбить несколько длинных гвоздей в метафорический гроб Бэнкман-Фрид.
Вундеркинд
Эллисон, уроженец Бостона, был старшим из троих детей. Она выросла в пригородах Кембриджа и Ньютона. Говорят, что она была не по годам развитым ребенком и рано проявила способности к математике и экономике.
Согласно отчету Forbes, она и две ее сестры познакомились с экономикой в раннем детстве, даже изучая сложные концепции, такие как байесовская статистика, в школьные годы.
В том же отчете говорилось, что к тому времени, когда Эллисон исполнилось 8 лет, она уже занималась экономическими исследованиями и однажды подарила отцу анализ цен на мягкие игрушки от Toys «R» Us в качестве подарка на день рождения.
Эллисон и ее младшая сестра Анна были членами математической команды в средней школе Бигелоу, которую тренировал их отец.
В 2008 году, по данным Boston Globe, Эллисон получил высшую награду на Американских математических соревнованиях. Кроме того, во время учебы в средней школе Ньютон Норт она продемонстрировала свои навыки на международной арене на Международной лингвистической олимпиаде 2011 года, где получила почетное упоминание и награду за «лучшее решение».
Она также участвовала в Математической лиге Большого Бостона, выступая в качестве капитана команды и несколько раз представляя Ньютона на Математической премии для девочек.
На последнем году обучения в средней школе она была принята в программу послешкольного обучения MIT PRIMES и окончила ее в 2012 году со степенью национального стипендиата.
Она продолжила обучение в Стэнфордском университете, который окончила в 2016 году со степенью бакалавра математики. В университете она три года подряд входила в число 500 лучших студентов Математических олимпиад Патнэма.
Вам также может быть интересно: Чего ожидать, когда на пятый день возобновится суд над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом?
Подъем на вершину
Во время учебы в Стэнфорде Эллисон начала свой путь в количественной торговле со стажировки в Jane Street, частной торговой фирме, базирующейся в Нью-Йорке.
Эллисон официально присоединился к компании в сентябре 2016 года в качестве трейдера акциями. Там она впервые встретила Бэнкмана-Фрида, который был ее наставником.
В сообщениях далее говорится, что пара обнаружила, что у них есть общий интерес к «эффективному альтруизму», который укрепил их отношения даже после того, как Бэнкман-Фрид покинул Джейн-стрит.
В феврале 2018 года, посещая район залива Сан-Франциско, Эллисон столкнулся с Бэнкманом-Фридом, который с тех пор окунулся в криптовалюту после того, как вместе со своим партнером Тарой Маколей основал Alameda Research. На этой встрече Бэнкман-Фрид, известный под кличкой «SBF», как сообщается, попросил Эллисона присоединиться к нему в его новой компании.
Тогдашний 21-летний парень сделал решительный шаг и через месяц присоединился к хедж-фонду. В эпизоде подкаста FTX 2020 года, который сейчас удален, она заявила, что острые ощущения от арбитража криптовалют и возможность укрепить свою приверженность эффективному альтруизму привлекли ее в Аламеду и работу в «SBF».
Роман Кэролайн Эллисон и SBF
Помимо профессиональных связей, различные сообщения анонимных бывших сотрудников Аламеды намекают на романтические отношения между Эллисоном и Бэнкман-Фридом.
Бывший генеральный директор FTX лично признался в непродолжительных романтических отношениях с Эллисоном. В четверг Адам Едидиа — второй свидетель обвинения — показал, что Эллисон и Бэнкман-Фрид имели сексуальные отношения.
Несмотря на свое увлечение SBF, Эллисон обнаружила, что у нее больше опыта, чем у большинства других трейдеров, нанятых Аламедой.
Это удивительно, поскольку компания имела значительное присутствие в секторе криптовалютной торговли и часто работала на другой платформе Банкмана-Фрида, FTX, которую он запустил в 2019 году.
На пике своего успеха FTX имела ошеломляющую оценку примерно в 32 миллиарда долларов, что делало ее третьей по величине криптовалютной биржей в мире по объему торгов.
Принимая во внимание Alameda Research
Несмотря на то, что Бэнкман-Фрид был основателем и основным акционером Alameda, он решил делегировать операционный контроль и более полно посвятить себя своей должности генерального директора FTX. В результате в октябре 2021 года, учитывая ее относительный опыт, несмотря на молодой возраст, Эллисон была повышена до должности со-генерального директора Alameda вместе с Сэмом Трабукко.
Обработка около 5 миллиардов долларов в ежедневных сделках поставила Эллисона и Трабукко на вершину сектора, и вскоре после этого они оба получили признание, когда появились в списке Forbes 30 до 30 лет.
Однако быстрое расширение как Alameda, так и FTX усилило давление на их руководство. В статье New York Post за 2022 год были выдвинуты обвинения в распространенном употреблении стимулирующих веществ среди высокопоставленных сотрудников, находящихся под наблюдением Бэнкмана-Фрида.
Эллисон в твите, написанном годом ранее, даже намекнула на собственное употребление наркотиков.
нет ничего лучше регулярного употребления амфетамина, чтобы заставить вас осознать, насколько глупым является большинство нормальных, немедикаментозных человеческих переживаний.
– Кэролайн (@carolinecapital) 5 апреля 2021 г.
Менее чем через 10 месяцев Трабукко подал в отставку, и Эллисон занял пост единоличного генерального директора крипто-хедж-фонда.
Угасающее присутствие
Тем временем FTX привлек крупных инвесторов. BlackRock, Tiger Global Management, Thoma Bravo, Sequoia, NEA, Lightspeed Venture Partners, Senator Investment Group и VanEck поддержали FTX.
Такие именитые инвесторы, как Пол Тюдор Джонс, Алан Ховард, Израэль «Иззи» Ингландер и «Мистер Джонс». Замечательно!» Кевин О’Лири также инвестировал в FTX. Их вера в платформу привела к значительному увеличению депозитов клиентов: FTX собрала более миллиона пользователей.
Те, кто работает на FTX и компании, связанные как с биржей, так и с Аламедой, заметили, что присутствие Эллисона стало почти невидимым, когда Аламеда исчезла с переднего плана.
Затем дела в обеих компаниях начали ухудшаться.
Вам также может быть интересно: Кто является ключевыми свидетелями на суде над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом?
Падение FTX и бегство Эллисона
В ноябре 2022 года, всего через несколько недель после того, как Эллисон взял на себя полное управление Аламедой, беспокойство по поводу финансовой стабильности бизнеса Бэнкмана-Фрида росло.
Проблема была доведена до сведения общественности, когда онлайн-издание о криптовалютах поставило под сомнение баланс Alameda и ее связь с FTX.
Пытаясь потушить любое пламя, которое могло возникнуть из-за разоблачения, Эллисон пояснил, что балансовый отчет, опубликованный СМИ, представляет собой лишь небольшую часть активов Аламеды.
Обвинения в мошенничестве
6 ноября 2022 года Чанпэн Чжао написал в Твиттере, что его компания Binance ликвидирует свои запасы собственного токена FTX, FTT, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу баланса FTX.
Двумя днями позже Бэнкман-Фрид заявил, что «стратегическая сделка с Binance» находится в разработке, но Чжао отменил сделку после проведения быстрой комплексной проверки.
В ходе видеоконференции с сотрудниками 9 ноября 2022 года Эллисон признал, что FTX использовала средства клиентов, чтобы помочь Alameda в управлении своими обязательствами.
10 ноября Бэнкман-Фрид обратилась в социальные сети, чтобы выразить сожаление по поводу сложившейся ситуации.
1) Мне очень жаль. Это самое главное. Я облажался, и мне следовало бы сделать лучше.
– SBF (@SBF_FTX) 10 ноября 2022 г.
Согласно многочисленным сообщениям тогдашних СМИ, Эллисон, Бэнкман-Фрид и двое других высокопоставленных руководителей FTX, Нишад Сингх и Гэри Ван, были осведомлены о ситуации.
Предположительно, смешанные финансы между Alameda и FTX оказались катастрофическими. Утверждается, что Аламеда делал весьма спекулятивные инвестиции, используя депозиты клиентов FTX, исчисляемые миллиардами, без ведома клиентов. Сообщается, что Alameda скрывала эту деятельность, гарантируя, что активы, которыми она торговала на FTX, не входили в ее собственные финансовые отчеты.
Однако, когда нервные инвесторы поспешили забрать свои средства у FTX, компания не смогла удовлетворить спрос, что привело к ее неизбежному банкротству 11 ноября.
1) Привет всем: сегодня я подал в FTX, FTX US и Alameda добровольное разбирательство по Главе 11 в США.
– SBF (@SBF_FTX) 11 ноября 2022 г.
Признание вины
В заявлении о банкротстве FTX предположила, что к ней предъявили претензии более миллиона кредиторов, включая обычных пользователей, которых, как сообщается, убедили вложить свои сбережения в платформу.
Хотя Эллисон никогда активно не стремилась к всеобщему вниманию, как Бэнкман-Фрид, ее участие в предполагаемом переводе средств клиентов из FTX для решения финансовых проблем Аламеды стало очевидным в жалобе на нее Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
18 декабря 2022 года, через несколько дней после назначения Стефани Авакян своим главным юрисконсультом, Эллисон признала свою вину перед Южным округом Нью-Йорка по нескольким обвинениям. В их число входили сговоры с целью мошенничества с использованием электронных средств против клиентов FTX и кредиторов Alameda Research, а также мошенничества с использованием электронных средств против кредиторов Alameda Research.
Эллисон также признался в заговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, ценных бумаг и отмывания денег.
Заявление прокурора США Дамиана Уильямса по делу США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– Прокурор США SDNY (@SDNYnews), 22 декабря 2022 г.
Во время слушания дела о признании вины 23 декабря стенограмма показала, что Эллисон призналась в своем участии в заговоре с целью незаконного получения миллиардов долларов от клиентов FTX, одновременно обманывая инвесторов и кредиторов.
Кроме того, Эллисон сообщила суду, что Бэнкман-Фрид и другие высокопоставленные должностные лица FTX тайно получили кредиты на миллиарды долларов от Alameda Research, что подготовило почву для ее долгожданных показаний в ближайшие дни.
Что дальше для Эллисона?
Ожидается, что прокуратура может задать Эллисону вопрос о том, давал ли Бэнкман-Фрид указания своим сотрудникам использовать зашифрованные каналы связи и настраивать автоматическое удаление своих сообщений.
Согласно судебным документам, Эллисон сообщил прокурорам о убеждении Бэнкмана-Фрида в том, что построить дело без какой-либо конкретной или сохранившейся информации сложно. Аналитики-правоведы полагают, что если она повторит это мнение во время своих показаний, это может укрепить версию обвинения о том, что Бэнкман-Фрид был полностью осведомлен о незаконном характере своих действий.
Хотя бывший генеральный директор FTX признал упущения в управлении рисками в FTX и Alameda, он категорически отрицает какое-либо незаконное присвоение средств.
Ожидается, что его законные представители поставят под сомнение надежность Эллисон и могут попытаться переложить на нее некоторую ответственность, заявив, что он не руководил компанией Alameda, когда у нее были значительные долги.
Соглашение Эллисон о даче показаний в пользу обвинения означает, что она избежит возможного 110-летнего тюремного заключения за предполагаемую роль в мошеннических действиях, которые происходили в Аламеде и FTX.
Однако это не защищает ее от любого последующего преследования со стороны других органов власти, если в ходе судебного разбирательства будут обнаружены новые доказательства.
Ожидается, что она также выплатит компенсацию, которая будет определена позднее, а также откажется от любых активов, полученных в результате ее предполагаемой мошеннической деятельности.
Читать далее: SBF, скорее всего, проиграет уголовный процесс, считает бывший чиновник SEC