12 сентября Binance и Chainaанализ совместно провели конференцию «Обеспечение будущего криптовалют: соблюдение требований и сотрудничество» в Сеуле.

Соблюдение требований и сотрудничество

На рынках, где требуется абсолютная надежность, было много случаев ненадежной деятельности, таких как взломы бирж, инвестиционные мошенничества и случаи отмывания денег. Следовательно, существует необходимость в расследовании преступлений, их предупреждении и соблюдении требований. Фактически, такие меры существуют уже некоторое время и недавно оказались в центре внимания. Соблюдение требований и сотрудничество — это средства обеспечения будущего криптовалюты и ее синергии с традиционной финансовой индустрией.

Тенденции криптопреступности в 2023 году: цепной анализ

По словам Алека Зебрика, менеджера по расследованиям и специальным программам Chainaанализ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в этом году масштабы преступлений, связанных с использованием программ-вымогателей, увеличились на 10,3%, а масштабы мошенничеств, связанных с виртуальными активами, и хакерских преступлений снизились на 45,2% и 23,5% соответственно. . К июню этого года объем виртуальных активов, украденных в результате атак программ-вымогателей, достиг 400 миллионов долларов, что делает этот год одним из крупнейших в истории по выплатам с помощью программ-вымогателей.

В качестве причины увеличения количества атак с использованием программ-вымогателей Алек назвал «Охоту на крупную дичь», имея в виду, что атаки программ-вымогателей теперь нацелены на учреждения с достаточными финансовыми возможностями. Поскольку участники программ-вымогателей запрашивают платежи в криптовалюте – в первую очередь в биткойнах – важно, чтобы частный и государственный сектора сотрудничали для предотвращения преступлений, связанных с виртуальными активами.

Повышение безопасности и целостности экосистемы виртуальных активов

Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance, обсудил, как мы можем укрепить доверие к экосистеме. В ходе сессии он подробно рассказал о деятельности Binance в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Команда Binance Investigation добровольно соблюдает требования и тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, чтобы оказывать практическую помощь и делать это быстро — быстрее, чем другие криптовалютные или даже традиционные финансовые компании. Кроме того, команда проводит обучение правоохранительных органов по всему миру, используя на данный момент в 2023 году предложено более 70 учебных занятий.

Ярек отметил, что Binance не только отвечает и предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов, но также часто оказывает помощь в конфискации преступных доходов. Было много захватов, привлекших внимание заголовков газет, которые за кулисами поддерживались Binance.  

Мошенничество — это высокодоходный вид преступлений, который можно легко совершить с минимальными затратами и техническими навыками. Кроме того, методы совершения преступлений могут варьироваться от простых к сложным, но с каждым годом они становятся все изощреннее. Вот почему коллективные усилия частного сектора, такого как Binance и Chainaанализ, и государственного сектора, такого как Корейское национальное полицейское управление (KNPA) и других правоохранительных органов, не просто полезны — это абсолютная необходимость.

Изучение динамики в сфере ПОД

Ярек Якубчек и Алек Зебрик обсудили глобальные тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег во время одной из панельных сессий, которую модерировал Сокбин Юн, профессор Высшей школы информатики и технологий Университета Соган.

Ярек поделился своим опытом работы в криптовалютной индустрии с 2013 года, когда соблюдение требований на биржах либо отсутствовало, либо было в зачаточном состоянии. Эта ситуация претерпела значительные изменения: многие биржи ввели обязательную KYC и другие меры по борьбе с преступной деятельностью. Еще одна тенденция, которую он упомянул, — это повышенное внимание к KYT (Знай свою транзакцию) — не только знанию клиентов, но также знанию происхождения и назначения средств.

По словам Алека, одной из последних глобальных тенденций в сфере ПОД является то, что мошенники клеймят себя и используют специальную инфраструктуру и коллекции частных кошельков для ускорения отмывания денег.

Важность сотрудничества между различными секторами

Во второй дискуссии вместе с Джареком и Алеком присоединились следователи KNPA Минджэ Ким и Супён Ли, чтобы обсудить важность совместных расследований между правоохранительными органами и частными компаниями, такими как Binance и Chainaанализ.

Миндже Ким рассказал, что Binance и KNPA вместе работали над несколькими делами, которые привели к задержаниям. Она также добавила, что стороны, участвующие в расследовании финансовых преступлений, должны иметь возможность быстро собраться вместе. В этом смысле была бы полезна стандартизированная структура сотрудничества. Супён Ли согласился с этим, заявив, что в отрасли уже предпринимаются совместные усилия; правоохранительные органы и такие компании, как Binance и Chainaанализ, могут продолжать работать вместе над созданием системы.

Правоохранительные органы анализируют денежные потоки с помощью таких инструментов, как Chainaанализ, и работают с биржами, такими как Binance, для расследования. Ярек отметил, что быстрая и практичная связь с правоохранительными органами имеет ключевое значение, и добавил, что помощь, предоставляемая Binance, выходит за рамки ответов на запросы правоохранительных органов. Мы также занимаем активную позицию, сообщая правоохранительным органам по всему миру о случаях потенциально серьезной эксплуатации детей, террористической деятельности или другой преступной деятельности.