Автор оригинала: Хелен Браун, Элизабет Наполитано, Coindesk
Оригинальный сборник: Ван Эрю, PANews
Основатель FTX SBF на этой неделе предстанет перед судом по обвинению в краже миллиардов долларов с рухнувшей криптовалютной биржи.
В число ключевых свидетелей входят бывшие коллеги и друзья, в частности Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, оба из которых имеют тесные связи с FTX и Alameda Research. Бывший любовник SBF Эллисон хорошо осведомлен о внутренней работе FTX и признался, что вводил в заблуждение.
Такие свидетели, как Нишад Сингх и Ван, занимали руководящие должности в FTX и Alameda и признали себя виновными по соответствующим обвинениям.
Прошел почти год с момента краха глобальной криптобиржи FTX, а ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид дискредитирован. На этой неделе он попытается убедить присяжных, состоящих из его коллег, отпустить его на свободу. Но сначала мы услышим мнение некоторых из его ближайших друзей.
В ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуроры будут изучать показания, внутренние документы, электронные письма и горы доказательств, чтобы выявить улики того, что криптовалютная биржа якобы украла миллиарды долларов средств клиентов. Пожалуй, самые убедительные доказательства были получены от свидетелей прокуратуры: бывших друзей и союзников СБФ.
После достижения соглашения о признании вины с Министерством юстиции США несколько бывших коллег и друзей SBF предстанут перед судом, чтобы обвинить бывшего криптомагната, в том числе его бывшая возлюбленная Кэролайн Эллисон и парикмахер Гэри Ван, оба из которых были глубоко вовлечены в FTX. и его количественная торговля. Ежедневные операции фонда Alameda Research. Еще два человека, имена которых еще не названы, могут дать показания после получения иммунитета, что позволяет предположить, что они также могут иметь отношение к обмену. Министерство юстиции США также объявило на выходных, что прокуратура планирует вызвать бывших клиентов FTX и инвесторов со всего мира в качестве свидетелей во время судебного разбирательства.
свидетель
Кэролайн Эллисон: бывший генеральный директор Alameda признала себя виновной
Одним из самых известных свидетелей является Кэролайн Эллисон, которая, как ожидается, выступит против SBF. Судебные документы показывают, что, будучи бывшим главой Alameda Research, криптовалютного хедж-фонда, связанного с FTX, она раскроет отношения между двумя компаниями и сумму FTT, принадлежащую FTX. Кроме того, поскольку у нее были отношения с основателем FTX, она также может принести некоторые пошлые сплетни. Говорят, что она одна из немногих инсайдеров, которые действительно знают, что происходит внутри FTX.
Родители Эллисон оба были экономистами Массачусетского технологического института, и она и SBF познакомились у их предыдущего работодателя, торговой фирмы Jane Street, ориентированной на Уолл-стрит. Они воссоединились в октябре 2021 года, и SBF убедил ее присоединиться к его криптографической компании в кофейне Bay Area.
В декабре 2022 года, во время слушания о признании вины вскоре после краха FTX, Эллисон призналась, что намеренно ввела в заблуждение кредиторов и получила через FTX «неограниченную кредитную линию без внесения залога» для своего тогдашнего хедж-фонда Alameda Research, хотя компания этого не сделала. нужны деньги в данный момент.
Эллисон признал себя виновным в мошенничестве, подписал соглашение о признании вины и не обнаружил никаких налоговых преступлений. Ее знание о предполагаемом совместном использовании средств клиентов FTX и Аламедой может стать ключевым моментом в судебном процессе.
Она также считается человеком, который лучше всех знает SBF на личном уровне, учитывая ее прежние отношения с бывшим криптомагнатом, которые закончились в феврале 2022 года, согласно ее дневнику, и SBF сообщил SBF в августе. The New York Times опубликовала этот дневник. (Читать по теме: Последняя внутренняя история руководителей FTX: SBF «злонамеренно» раскрыл личный дневник своей бывшей девушки и планировал купить остров для «убежища»).
В первую очередь она писала о своих чувствах к SBF и о том, как ее многочисленные разлуки и разлуки повлияли на ее работу в Alameda Research. Она написала: «Это было болезненно близко к [ему]».
Хотя она не упомянула в своем дневнике какую-либо жизненную ситуацию, известно, что Эллисон и другие сотрудники FTX жили с SBF в пентхаусе стоимостью 40 миллионов долларов в Олбани, Багамы.
Это делает Эллисон одной из немногих инсайдеров, которые, кажется, связаны с SBF как профессионально, так и эмоционально, что дает ей уникальную возможность поговорить об этике бывшего основателя FTX как бизнесмена, а также о личных качествах характера.
Нишад Сингх: технический директор FTX, признал себя виновным
Нишад Сингх был еще одним одним из первых сотрудников Alameda Research, когда штаб-квартира торговой фирмы все еще располагалась в квартире в Беркли, Калифорния, и в ней работало всего четыре сотрудника. Сингх, который был близок с братьями SBF в старшей школе, работал техническим директором Alameda и, как и Эллисон, жил с SBF в их роскошном пентхаусе на 10 человек на Багамах. После полутора лет работы в Аламеде он взял на себя роль руководителя технического отдела недавно созданной биржи деривативов FTX, где у него было очень мало ответственности.
По имеющимся данным, Сингх является одним из трех человек, владеющих ключами к механизму сопоставления FTX. Механизм сопоставления FTX — это система, которая облегчает обработку ордеров на покупку и продажу биржей, а держатели ключей могут перемещать средства по своему усмотрению. Он также знал о том, что FTX кредитовала Аламеду клиентскими средствами. Как и Эллисон, в феврале он признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и заговор.
Гэри Ван: соучредитель Alameda Research и FTX признал себя виновным
Гэри Ванг — соучредитель Alameda Research и FTX и правая рука SBF. Гэри Ванг работал техническим директором в двух компаниях и известен как ключевой игрок на FTX.
Ван также очень хорошо знает SBF на личном уровне. Эти двое были партнерами в летнем математическом лагере в старшей школе и были соседями по комнате, когда учились в Массачусетском технологическом институте. Он также один из 10 соседей по комнате в пентхаусе Нассау, где живет SBF. Комиссия по сырьевым товарам и торговле (CFTC) заявила, что Ван «позволил Аламеде поддерживать практически неограниченную кредитную линию с FTX».
В декабре 2022 года Ван и Эллисон совместно признали себя виновными по обвинениям, связанным с крахом FTX.
Андрия ван дер Мерве: экономист, Исследование регулирования финансового рынка
В резюме Андрии ван дер Мерве на сайте консалтинговой фирмы Compass Lexecon она указана как экономист, специализирующийся на сложных расследованиях в области регулирования финансового рынка. Ожидается, что как эксперт в области финансового регулирования и рыночных рисков она расскажет о том, как SBF и его ближайшее окружение предположительно вступили в сговор с целью нарушения федеральных законов о ценных бумагах и сырьевых товарах. Она также может дать показания о влиянии краха FTX на более широкие финансовые рынки.
Питер Истон: профессор Университета Нотр-Дам
Прокуроры утверждают, что профессор Нотр-Дама Питер Истон расскажет о финансовом состоянии Alameda Research и FTX, включая проблемы с балансом Alameda, которые спровоцировали крах многомиллиардной криптоимперии SBF. В его показаниях будет обсуждаться, как хранятся средства клиентов и соответствуют ли фактические остатки на банковских счетах остаткам внутренней бухгалтерской книги FTX.
свидетель защиты
Томас Бишоп: Корпоративный консультант, специализирующийся на судебных расследованиях и вопросах бухгалтерского учета.
Том Бишоп — корпоративный консультант, специализирующийся на судебных расследованиях и вопросах бухгалтерского учета. Судебные документы мало что раскрывают о его запланированных показаниях, за исключением того, что он может обсуждать «финансовые показатели и показатели FTX и Alameda, основанные на «общедоступных документах и записях, включая, помимо прочего, балансовый отчет Alameda». Адвокаты защиты заявили, что намерены вызвать Бишопа в суд, чтобы в случае необходимости опровергнуть потенциальные показания Министерства юстиции.
Брайан Ким: эксперт по анализу данных и криминалистике
Эксперт по анализу данных и криминалистике Брайан Ким может рассказать о внутренних коммуникациях между SBF и сотрудниками FTX и ее дочерних компаний. В случае вызова в суд он сможет дать показания о «контенте, метаданных и путях к файлам, связанным с данными Slack и Документами Google», которые якобы доказывают, что SBF поручил сотрудникам уничтожить доказательства предполагаемого мошенничества компании. Согласно судебным документам, данные включают в себя «поля [файла и сообщения] с указанием автора, хранителя(ей) и зрителя(ей), а также даты создания, изменения, просмотра, сохранения и/или удаления контента». Как и Бишоп, Ким сосредоточится на опровержении показаний Министерства юстиции, если его вызовут для дачи показаний.
Джозеф Пимбли: эксперт по управлению финансовыми рисками
Финансовый консультант Джозеф Пимбли — эксперт в области управления финансовыми рисками. Судебные документы указывают на то, что он, скорее всего, скажет присяжным во время своих показаний, что «инфраструктура программного обеспечения FTX… имеет недостаточную надежность механизмов отчетности и недостаточное тестирование и гарантию качества целостности данных и кода» внешним пользователям, таким как SBF. Этого не может быть. видно или легко обнаруживается. Адвокаты защиты заявили, что планируют вызвать его в суд, чтобы он опроверг показания Ванга и Сингха.
Эндрю Ди Ву: профессор финансов и технологий Мичиганского университета
Эндрю Ди Ву, профессор финансов и технологий Мичиганского университета, вероятно, расскажет жюри, как работают криптовалютные биржи и лежащая в их основе технология блокчейна. Согласно судебным документам, он также может рассказать суду в своих показаниях «уникальные сложности работы централизованной криптовалютной биржи, особенно той, которая включает в себя трансграничные операции... а также проблемы обработки нескольких фиатных валют и транзакций с криптовалютами», согласно судебным документам. . Защита заявила, что Ди Ву может занять позицию, чтобы ответить на показания, данные агентом ФБР прокурорам.
Ожидаемый свидетель
По состоянию на 29 сентября ряд ключевых руководителей и других лиц, близких к SBF, не были публично названы в качестве возможных свидетелей, в том числе несколько ключевых фигур в FTX.
Сэм Трабукко: бывший со-генеральный директор Alameda Research
Прежде чем Кэролайн Эллисон заняла пост единоличного генерального директора Alameda Research, она делила эту должность с Сэмом Трабукко, который ушел в августе 2022 года, спустя всего один год. В 2021 году он зафиксировал «огромную» прибыль. В прошлогодней статье Wall Street Journal Трабукко не был указан в числе руководителей, осведомленных о переводе FTX средств клиентов в Alameda.
Дэн Фридберг: бывший директор по соответствию FTX
Дэниел Фридберг занимал должность директора по контролю за соблюдением требований FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года. Ранее он был связан с сайтом онлайн-покера, который был втянут в скандал, в ходе которого были незаконно присвоены средства на сумму около 20 миллионов долларов, и, как сообщается, он сказал своему союзнику возложить вину на неизвестного человека в компании. Он присоединился к FTX после того, как стал партнером Fenwick West LLP, где он возглавлял группу криптовалют.
Сообщается, что в ноябре он предоставил подробности о FTX федеральным прокурорам. Агентство Reuters сообщает, что, хотя его имя не подтверждено, «ожидается, что он будет вызван в качестве свидетеля правительства» на судебном процессе по делу SBF. Его адвокат не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.
Райан Саламе: со-генеральный директор FTX Digital Markets признал себя виновным
Райан Саламе, со-генеральный директор FTX Digital Markets, дочерней компании FTX на Багамах, стал четвертым руководителем из ближайшего окружения SBF, признавшим себя виновным по федеральным обвинениям, когда этой осенью он согласился на сделку о признании вины.
Отчеты о финансировании избирательной кампании показывают, что Саламе сделал незаконные пожертвования на миллионы долларов в пользу десятков членов Конгресса США по указанию SBF. Но хотя Саламе помог своему бывшему боссу получить влияние на Капитолийский холм, он утверждал, что ничего не знает о серьезности финансовых проблем FTX или предполагаемых преступлениях ее руководителей. Чтение по теме: (Еще один бывший руководитель FTX признает себя виновным в том, что помогал SBF тайно финансировать республиканские выборы, и у него могут быть конфискованы активы на сумму до 1,5 миллиардов долларов)
Сообщается, что Саламе представил федеральным прокурорам документы, связанные с крахом FTX, но, по данным New York Times, он не будет давать показания. В более раннем судебном документе говорилось, что в случае вызова в суд он воспользуется своим правом, предусмотренным Пятой поправкой, против самообвинения.
