Одной из основных проблем, которые правительства, регулирующие органы и правоохранительные органы испытывают в отношении криптовалют, является использование криптовалюты для перемещения денег в незаконных целях. Отмывание денег и финансирование терроризма привели к принятию законов «знай своего клиента» для многих предприятий. Регуляторы ужесточали меры по отношению к криптовалютным биржам, штрафуя такие компании, как BitMEX и Binance, за отсутствие достаточного процесса KYC. Хотя биржи подчиняются строгим правилам KYC, смарт-контракты DeFi работают без тех же правил. Агентства, борющиеся с отмыванием криптовалютных денег без участия регулирующих органов, вероятно, довольно распространены и находятся вне поля зрения.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Станьте лучше в прогнозировании целевых цен. Бесплатное видео показывает, как это сделать. Криптовалюта помогает террористам и организованной преступности финансировать их операции

Проблемой для государственных органов, желающих защитить своих граждан от преступников и террористов, является скрытое финансирование их деятельности. Несколько лет назад такие страны, как Панама, были печально известны тем, что помогали людям и организациям прятать деньги, уклоняться от налогов, отмывать доходы от продажи наркотиков и даже финансировать террористическую деятельность. Постепенно эти операции были прекращены другими странами, оказывающими экономическое давление. Криптовалюта остается для частных лиц и организаций способом прятать деньги, перемещать их, уклоняться от налогов и совершать плохие поступки. Можно ли что-нибудь из этого остановить?

Принимайте более правильные решения при торговле на прорывах клина. Блокчейн не забывает и не скрывает информацию

Когда кто-то покупает или продает криптовалюту, блокчейн не обязательно записывает имя или государственный идентификатор. Changelly, ChangeNow и Cex.io позволяют покупать и продавать биткойны без какого-либо удостоверения личности. Binance требует только удостоверение личности с фотографией, а документация, необходимая для Paybis, минимальна. Как правило, те, кто идет по этому пути, доплачивают процентов пять-десять. Проблема для тех, кто идет по этому пути, чтобы скрыть свои транзакции, заключается в том, что невозможно полностью замести следы в блокчейне. Он прозрачен и не забывается.

Израиль конфискует иранские криптоактивы

В статье в газете «Джерузалем Пост» говорится, что Израиль конфисковал миллионы долларов в криптоактивах иранских сил «Кудс» и «Хезболлы». США, Канада, Израиль и другие страны объявили иранские силы Кудс террористической организацией, как и «Хезболлу». Подразделение израильских вооруженных сил, работающее с Моссадом, их разведывательным агентством, осуществило крупнейшую (объявленную) конфискацию террористических активов, когда-либо принадлежавших их агентствам. Очевидно, что нет никаких упоминаний о том, как они это сделали, или о каких-либо задействованных методах. Тем не менее, мы видели, как правоохранительные органы США годами следили за тем, чтобы определенные кошельки стали активными, а затем переходили к ним. Суть этого примера в том, что не только хакеры по всему миру могут проникнуть в криптоблоки и захватить активы. Правительственные учреждения также могут сделать это, и им не придется иметь дело со сложными юридическими вопросами или судебными исками.

Старый разговор, применимый к сегодняшним криптам и отмывателям денег

Этот писатель вспоминает разговор много лет назад в Панаме. Это было с молодым человеком, сотрудником крупного банка США, имеющего филиалы по всему миру. Он приезжал в Панаму каждый месяц и проводил неделю на месте, «просматривая книги». Это было до того, как европейские регуляторы заставили Панаму сделать свою банковскую систему более прозрачной. Это было тогда, когда люди приехали в Панаму, открыли счет и спрятали деньги в идеальном месте, где была полная банковская конфиденциальность. Короче говоря, когда я спросил его, молодой человек признался, что он смог увидеть все банковские счета в их и других банках Панамы. Его организация не была заинтересована в том, чтобы кто-то из Омахи скрывал 100 000 долларов от своей бывшей жены или IRS. Они были заинтересованы в отслеживании доходов от продажи наркотиков, поступающих и исходящих из Колумбии, а также в использовании панамских банков террористами, действующими на Ближнем Востоке. Обычно они ничего не делали сразу с полученной информацией. Скорее они терпеливо ждали и действовали в то время и способом, который сами выбирали. Подозревает ли этот автор, что такого рода наблюдение, ожидание и борьба с отмыванием криптовалютных денег без каких-либо правил происходят каждый день в криптовалюте и о них объявляют только тогда, когда это не будет препятствовать текущим операциям.

Видео: магия получения прибыли с помощью свечных моделей на основных скользящих средних

Первоначально опубликовано на https://profitableinvestingtips.com 6 июля 2023 г.

«Борьба с отмыванием криптовалютных денег без регуляторов» изначально была опубликована в CryptoStars на Medium, где люди продолжают разговор, освещая эту историю и отвечая на нее.