Сегодня Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX, предстал перед первым судебным разбирательством по поводу инцидента с банкротством биржи. Судебный процесс проходил в здании суда Дэниела Патрика Мойнихана по адресу 500 Pearl Street, Нью-Йорк, начиная с 10 часов утра по местному времени. SBF предъявлены семь различных обвинений, связанных с электронным мошенничеством и отмыванием денег.
Этот судебный процесс состоялся через год после краха криптовалютной биржи FTX и привел к огромным потерям для розничных и институциональных инвесторов. Этот инцидент еще больше ухудшил ситуацию во время продолжающегося спада на рынке криптовалют. На этом процессе председательствовал старший окружной судья Льюис А. Каплан, а обвинение возглавлял помощник прокурора США Николас Роос.
На этой премьерной конференции необходимо отметить несколько важных аспектов:
Суд продлится 6 недель
Судья Каплан подсчитал, что судебный процесс продлится около шести недель, то есть, скорее всего, он завершится примерно в середине ноября, хотя он также признал, что судебный процесс может закончиться раньше, чем предполагалось.
Если в ходе первого судебного разбирательства Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) будет признан виновным по семи предъявленным ему обвинениям, то в следующем году ему предстанет второй суд, в результате которого он потенциально может отбывать тюремное заключение по всем обвинениям одновременно. Это означает, что SBF может провести остаток своей жизни за решеткой, если его признают виновным.
Различные претензии к SBF
31-летнему Сэму Бэнкман-Фриду предъявлены семь серьезных обвинений, включая обман клиентов FTX, незаконные транзакции, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.
Прокурор США Дэмиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка утверждает, что Бэнкман-Фрид был замешан в одной из крупнейших схем финансового мошенничества в американской истории. Уильямс также утверждал, что Бэнкман-Фрид выделил миллионы долларов, взятых со депозитов клиентов, на свой расточительный образ жизни и политические пожертвования, некоторые из которых были признаны незаконными.
Важно отметить, что Бэнкман-Фрид до сих пор не признал ни одного из этих обвинений, вместо этого он утверждает, что крах FTX произошел из-за неадекватного управления рисками.
В суде приняли участие 12 присяжных заседателей
В соответствии с юридическими процедурами в США, в суде над Сэмом Бэнкман-Фридом будут участвовать 12 присяжных, которые отвечают за оценку имеющихся доказательств и определение того, виновен он или нет.
Процесс отбора присяжных начался во вторник, когда судья Льюис Б. Каплан задал потенциальным присяжным несколько вопросов, в том числе о том, знали ли они какие-либо предварительные сведения о FTX и Аламеде. Из первоначальных 50 потенциальных присяжных трое отказались от участия, поскольку понесли потери в своих инвестициях в криптовалюту, которые могли повлиять на их объективность в суде.
Выбор избранных присяжных был объявлен в среду, после чего адвокаты проведут окончательный процесс отбора. Судья Каплан пояснил: «В настоящее время у нас есть 50 квалифицированных потенциальных присяжных, которые будут выбраны в 18 человек. Из 18 человек 12 будут основными присяжными, а остальные будут запасными присяжными».
Список потенциальных свидетелей
В число потенциальных свидетелей, которые могут быть представлены на этом суде, входят бывшие руководители компании Alameda Research, такие как Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг, Нишад Сингх, Райн Миллер и Констанс Ванг. Кроме того, в списке потенциальных свидетелей числятся члены семей Джо Бэнкмана и Барбары Фрид. Среди них бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Энтони Скарамуччи также является одним из потенциальных свидетелей.
Помимо частных лиц, в качестве свидетелей также указаны несколько учреждений, таких как Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, пенсионный план учителей Онтарио, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (дочерняя некоммерческая организация SBF) и Voyager Digital. кому можно позвонить.
Юристы выступили против ходатайства прокурора
Команда юристов, представляющая SBF, перед началом уголовного процесса подала несколько запросов, в которых они оспаривали и требовали разъяснений некоторых решений судьи.
Этот запрос включает в себя пересмотр доказательств, касающихся регулирования FTX в США, активов, связанных с процедурой банкротства FTX, а также включение благотворительной деятельности, проводимой SBF.
Адвокаты также возражали против ходатайства прокурора разрешить клиентам FTX давать показания о своих ожиданиях относительно того, как биржа криптовалют будет управлять их активами.
Кроме того, они также выступили против использования видеопоказаний неназванного украинского пользователя, сославшись на обеспокоенность по поводу Шестой поправки и возможность неоправданной симпатии со стороны присяжных, учитывая геополитическую ситуацию в Украине.