🚨 Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что подало восемь исков против китайских компаний и сотрудников, связанных с производством и распространением фентанила. Утверждается, что эти компании могли использовать криптовалюты и другие способы оплаты, чтобы скрыть свою личность и финансовые операции.

- У двух лиц, Цинсонг Ли и Чуньхуэй Чен, связанных с компанией Hebei Shenghao Import and Export Company, были обнаружены кошельки, используемые для денежных переводов, связанных с химическими веществами-прекурсорами.

- Вэй Чжан, связанный с биотехнологической компанией Hubei Guanlang, предположительно управлял криптокошельком, который облегчал транзакции с прекурсорами фентанила и опиоидными добавками.

💰 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) также ввело санкции в отношении сторон, участвующих в этих сделках с наркотиками. В список вошли 19 криптоадресов, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Tron (TRX).

- Санкции коснулись большинства криптоадресов, связанных с пятью лицами, связанными с компаниями, связанными с торговлей наркотиками.

- Четыре адреса принадлежали канадской компании Valerian Labs, базирующейся в Ванкувере.

🔍Министерство финансов ввело санкции против Ду Чангена, лидера преступной наркосети, но его криптоадреса не попали в санкционный список.