С ростом популярности цифровой валюты, рост популярности цифровых валют сопровождается ростом числа мошеннических действий и афер, направленных против неосведомленных пользователей. Централизованные биржи защищают себя и своих клиентов (частных лиц или организации) посредством необходимости для своих клиентов заполнять и выполнять политики и процедуры KNOW-YOUR-CUSTOMER (KYC).

ЧТО ТАКОЕ KYC?

KYC — это процесс проверки личности клиента (физического лица или организации). Это делается с использованием выданных правительством документов, удостоверяющих личность, таких как паспорт или водительские права, счета за коммунальные услуги или выписки из банковских счетов для физических лиц, а также информации о регистрации и лицензии компании в данной стране. KYC — важный инструмент, который может помочь создать более безопасную и защищенную бизнес-среду.

КАК РАБОТАЕТ KYC?

Для проведения проверки KYC клиента или покупателя компании должны собрать определенную идентификационную информацию. Эта информация может включать в себя:

 Имя/Название компании

 Дата рождения/Дата утверждения лицензии

 Адрес

 Номер телефона/Регистрационный номер

 Адрес электронной почты

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА KYC?

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБМЕННАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Соблюдение нормативных требований государственной политики в области борьбы с отмыванием денег (AML) и другими финансовыми нарушениями.

 Процессы KYC могут помочь биржам, защищая их от мошенничества, судебных исков и отмывания денег.

 Это также может помочь компаниям укрепить доверие своих клиентов или заказчиков, поскольку показывает, что компания принимает меры для проверки личности тех, кто пользуется ее услугами.

 Повышение доверия между пользователями и биржами за счет принятия мер по проверке личности своих пользователей; биржа может создать чувство безопасности и защищенности, что может привлечь новых клиентов.

КЛИЕНТ (ЧАСТНОЕ ЛИЦО ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ) ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 Помогает защитить криптоактивы от мошенников, аферистов и схем Понци.

 Предоставляет информацию о вашем контрагенте в таких случаях, как P2P (одноранговые) сделки.  Это также может облегчить клиентам или клиентам ведение бизнеса с компанией.  Это помогает предотвратить повторную проверку документов, которую часто требует большинство финансовых учреждений.

Кроме того, централизованные криптобиржи, такие как #BINANCE, позволяют криптотрейдерам торговать и полностью разблокировать функции платформы только после прохождения полной процедуры KYC.

ПОЧЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НУЖНО ПРОХОДИТЬ KYC

Важно помнить, что KYC призван защищать вас, а также биржу, с которой вы решили вести бизнес, особенно когда вы имеете дело с такой нестабильной отраслью, как криптовалюта. В целом, KYC является необходимой частью ведения бизнеса в современном мире, и вам не следует этого бояться. CTA: Криптовалютные биржи, такие как #Binance, позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и более 600 криптовалют на своей платформе.