В связи с долгожданным судебным процессом над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем и бывшим генеральным директором FTX, который должен начаться сегодня, вот все ключевые факты, которые вам нужно знать.
Долгожданный суд над Сэмом Бэнкменом-Фридом, бывшим генеральным директором обанкротившейся биржи FTX, должен начаться сегодня. Во вторник, 3 октября, суд официально начнется с отбора присяжных в федеральном суде в нижнем Манхэттене (здание суда Дэниела Патрика Мойнихана по адресу 500 Pearl Street).
Теперь у 31-летнего мужчины есть последний шанс поделиться своей версией истории, поскольку многие из его бывших коллег и соратников уже признали себя виновными по нескольким обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
Дело FTX, возможно, стало одним из крупнейших скандалов в мире криптовалют и даже одним из крупнейших случаев финансового мошенничества в истории США. Итак, поскольку начинается этот исторический судебный процесс, давайте кратко рассмотрим ключевые факты, обвинения и потенциальный приговор SBF.
Три уникальные причины, по которым Сэм Бэнкмен-Фрайд, скорее всего, будет осужден1. Больше крыс, чем в обоих фильмах Уилларда вместе взятых. Команда обвинения SBF вызовет для дачи показаний невероятно широкий круг высокопоставленных корпоративных инсайдеров, все из которых признали себя виновными и полностью сотрудничают в…
— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 2 октября 2023 г.
Какие обвинения выдвинуты против Сэма Бэнкмана-Фрида?
SBF сталкивается с семью обвинениями в этом судебном процессе по различным статьям мошенничества и отмывания денег. Эти обвинения включают:
Два случая «электронного мошенничества».
Два пункта обвинения в «сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи».
Один пункт обвинения в «сговоре с целью отмывания денег».
Максимальное наказание по всем этим пяти обвинениям составляет 20 лет (по каждому пункту), а минимальное наказание — до 6 месяцев (по каждому пункту).
Также есть:
Один пункт обвинения в «Сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами».
Один пункт обвинения в «Сговоре с целью совершения мошенничества с товарами».
Оба эти обвинения предусматривают максимальный срок в 5 лет. Банкман-Фрид не признает себя виновным по всем этим семи обвинениям.
Вам также может понравиться: Год после краха FTX: чего ожидать от судебного разбирательства по делу SBF
Какова позиция прокуратуры?
Прокуроры США начали арест Bankman-Fried еще 12 декабря на Багамах. Прокуроры по этому делу будут утверждать, что SBF намеренно лгал инвесторам о взаимоотношениях Alameda Research и FTX. Дело прокурора основано на следующих трех ключевых фактах:
SBF предположительно предоставила Alameda неограниченную кредитную линию от FTX.
Когда в прошлом году Alameda не смогла погасить свои кредиты, она приобрела клиентские средства у FTX.
SBF якобы приказал своим главным соратникам скрывать и фальсифицировать информацию для аудиторов, а также создавать поддельные финансовые отчеты.
SBF арестовывают на Багамах 12 декабря (Источник: The New York Post)
По данным Bloomberg, прокурор планирует вызвать 50 свидетелей, среди которых будут бывшие сотрудники, инвесторы, бухгалтеры-криминалисты и агенты ФБР.
Однако в своей версии правительство будет в значительной степени опираться на показания трех ключевых свидетелей:
Нишад Сингх – бывший технический директор FTX
Гэри Ванг – бывший технический директор FTX
Кэролайн Эллисон — бывший генеральный директор Alameda Research.
Все эти трое ранее признали себя виновными по различным обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Подробнее: Бэнкман-Фрид из FTX обдумывал возможность заплатить Трампу 5 млрд долларов, чтобы тот не баллотировался на пост президента