Индия стремится создать обширную глобальную базу данных, охватывающую все криптобиржи, в том числе те, которые работают в даркнете. Эта база данных призвана расширить возможности выявления преступлений, связанных с криптовалютой. Запуск этой инициативы, по прогнозам, произойдет к концу текущего финансового года, который ожидается в марте 2024 года. Эти усилия являются ключевым компонентом более широкой стратегии Индии по утверждению своей позиции в качестве важного игрока в глобальном регулировании криптовалют.

Индия получит доступ к глобальным данным криптовалютного обмена

Ожидается, что глобальная база данных криптовалютных бирж сыграет решающую роль в предоставлении важной информации о криптовалютных активах. Это позволит правоохранительным органам, таким как Управление правопорядка (ED), Департамент подоходного налога и Центральное бюро расследований (CBI), расширить свои возможности по отслеживанию и мониторингу использования криптовалют в незаконной деятельности, включая отмывание денег.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно представила систему отчетности о криптоактивах (CARF) для сбора налоговых данных о транзакциях с криптовалютой. Примечательно, что предлагаемая Индией база данных бирж будет включать информацию о криптовалютных биржах, работающих в даркнете.

Представители Подразделения финансовой разведки (ПФР) сообщили, что Индия активно ищет сотрудничества с другими странами для сбора дополнительной разведывательной информации об этих тайных обменах. Было отмечено, что, хотя большинство стран были готовы делиться информацией, налоговые убежища были более нерешительны.

По данным ПФР, в период с 2019 по 2021 год криптовалюта на сумму около 28 000 крор рупий (3,3 миллиарда долларов) была задействована в транзакциях, связанных с наркотиками.

Высокопоставленный чиновник из Подразделения финансовой разведки сообщил, что они находятся на пути к запуску всеобъемлющей глобальной базы данных по обмену криптовалютами к концу этого финансового года, что станет ценным ресурсом для правоохранительных органов по всему миру.

Индия все чаще принимает правила криптовалюты

Стремление Индии к созданию базы данных по криптовалютам согласуется с консенсусом лидеров G20 по созданию глобальной структуры регулирования криптовалют. В августе лидеры G20 предложили принять систему отчетности о криптоактивах (CARF), представленную ОЭСР. CARF служит прозрачной всемирной налоговой системой, которая облегчает обмен информацией о криптовалютных активах между странами.

Индия добилась значительных успехов в индустрии криптовалют, заслужив признание таких организаций, как Chainaанализ, как лидера в глобальном внедрении криптовалют. Более того, страна считается вторым по величине рынком криптовалют по объему транзакций.

Однако этот всплеск внедрения криптовалюты привел к увеличению связанной с этим преступной деятельности. В ответ индийские власти активизируют свои усилия по осуществлению мер регулирования. Во время саммита G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку созданию глобальной структуры регулирования криптовалют. Аналогичным образом, в своих усилиях по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, индийские власти внедрили инструмент криптоинформации и анализа, предназначенный для мониторинга криптовалютных транзакций в даркнете.

Ожидается, что помимо своей основной роли в содействии правоохранительным органам, усилия Индии в области регулирования криптовалют также принесут пользу широкому кругу агентств. Он будет поддерживать такие организации, как ED и Центральное бюро расследований (CBI), в расследовании дел об отмывании денег.

Отсутствие четких правил усугубило борьбу Индии с сдерживанием мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой. Однако в настоящее время центральное правительство предпринимает шаги для решения этой проблемы, пересматривая свою позицию в отношении регулирования криптовалют.