Источник: Клиент новостей CCTV

Недавно Бюро общественной безопасности уезда Циньшуй города Цзиньчэн провинции Шаньси успешно раскрыло дело о мошенничестве, связанное с использованием виртуальной валюты USDT для отмывания денег. Был арестован 21 подозреваемый в уголовных преступлениях, изъято более 40 мобильных телефонов, изъято более 200 000 юаней наличными, а также изъяты доллары США на сумму более 1 миллиона юаней.

1 апреля 2023 года при проверке улик полиция Циньшуя обнаружила, что Чжао, житель города Лунган уезда Циньшуй, имел аномальное движение средств на счете, открытом на имя банка, и был подозревается в отмывании денег по «нарастающим баллам». Полиция немедленно начала тщательное расследование. После анализа, вынесения решения и тщательного расследования они обнаружили, что это было незаконное и уголовное дело об использовании виртуальной валюты USDT для отмывания денег и совершения мошенничества.

В этом деле задействовано большое количество людей, охватывающее 4 провинции и 6 городов, включая Гуанси, Цзянси, Хэнань и Аньхой, а состав персонала сложный. Чтобы жестко бороться с незаконными преступлениями, полиция Циньшуй немедленно направила более 50 способных полицейских, чтобы сформировать три группы ареста, и отправилась в разные места для проведения арестов. После продолжительных боев полиция успешно арестовала всех 21 подозреваемого, причастного к этому делу, изъяла на месте более 40 мобильных телефонов, изъяла более 200 000 юаней наличными и конфисковала доллары США на сумму более 1 миллиона юаней. На данный момент преступная группировка, использовавшая виртуальную валюту USDT для отмывания денег, успешно ликвидирована. После допроса 21 подозреваемый признался в использовании виртуальной валюты USDT для отмывания денег для преступников в информационных сетях.

После расследования, начиная с октября 2021 года, Чжоу создал внебиржевую торговую группу USDT, покупал USDT по низкой цене, а затем продавал их по высокой цене через группы WeChat и платформы сравнительного анализа, чтобы помочь преступникам использовать информацию для осуществления платежей между Расчеты в USDT и юанях и незаконное получение прибыли. После юридической проверки преступная группа помогла преступникам, использовавшим информационные сети, выплатить и выплатить более 54,8 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 380 миллионам юаней.

По словам полицейского, ведущего дело, так называемый «текущий счет» представляет собой метод «отмывания денег», то есть использование собственной банковской карты, POS-автомата, платежного QR-кода WeChat или Alipay и счета в виртуальной валюте для сбора денег. от имени других, а затем передать его другим. Незаконное действие входа в указанный счет и получения с него комиссионных. USDT — это виртуальная валюта блокчейна, выпущенная иностранной компанией. Благодаря удобству транзакций и анонимности она стала лучшим выбором для платформ сравнения виртуальных валют. На данный момент к 21 подозреваемому по этому делу применены принудительные меры в соответствии с законом, дело находится на стадии дальнейшего расследования.