1. Если вы хотите безопасно снять деньги, вы должны сначала нормально использовать карту.Проще говоря, проблемы следующие: 1. Быстрый ввод и вывод средств 2. Высокочастотные транзакции в нерабочее время 3. сумма транзакции и баланс превышают нормальное соотношение 4. Внезапное изменение привычек транзакций 5. На карте не осталось средств 6. Множественные переводы крупных сумм с разными контрагентами 7. Единый входящий и рассредоточенный перевод, рассредоточенный входящий и единый вывод 2. Избегайте использования Alipay, WeChat и основных банковских карт для снятия денег. Alipay и WeChat, будучи крупной компанией-эквайером, имеет гораздо больше больших данных, чем любой банк. Это означает, что их контроль рисков более строгий, и после заморозки это сильно повлияет на вашу повседневную жизнь. Также не используйте свои зарплатные, социальные и ипотечные карты для снятия денег по той же причине, что и выше. При выводе денег используйте только определенные карты для транзакций с одним и тем же U-продавцом и не смешивайте средства от разных продавцов. 3. Некоторые методы защиты от замораживания карт, которые оказались ложными: после вывода средств купите банковское финансирование и акции, переведите их в онлайн-торговые банки, пройдите процесс вывода средств и немедленно верните кредитную карту. брокерский счет для вывода средств на разных торговых площадках.Разные бизнесмены У говорят о снижении рисков и выше, все ерунда. Основная причина заморозки вашей карты заключается в том, что информация между вами и вашим контрагентом неясна. При поступлении черных денег вся ссылка будет заморожена, и пока это карта на ваше имя, обойти ее будет сложно. 4. Несколько советов по выводу денег 1. Для карт, которые обычно простаивают, перед сбором денег необходимо подтвердить статус карты.Просто переведите несколько долларов в мобильном приложении банка. 2. При выборе торговца золотыми монетами, пока рыночная цена инвертирована (цена закрытия выше цены продажи), это определенно черная буква U и бомбардир. Не жадничайте до дешевого. 3. Сделайте убедитесь, что другая сторона использует вашу собственную банковскую карту. Переводы, сделанные кому-либо, кроме вашей банковской карты, будут немедленно возвращены, и транзакция будет прекращена. Перед транзакцией средства продавца также должны быть зачислены в течение более 3 дней. 4. Правила контроля банковских рисков могут измениться в любой момент.В настоящее время средства, вложенные на срок более недели, находятся в относительной безопасности. 5. Когда валютный дилер показывает источник средств, не верьте статичным картинкам, потому что это скорее всего PS. Видео в реальном времени подтверждает движение по банковской карте (потяните вниз, чтобы обновить, динамично). 6. Деньги, взятые в долг через платформы банковского кредитования, относительно чисты.Подумайте о конкретных причинах. 7. Условный приоритет отдается местным знакомым, чьи транзакции заморожены. Как это объяснить, чтобы доказать, что мы не занимаемся отмыванием денег?(1) Лицо участвует в обычных сделках по покупке и продаже биткойнов и не связано с отмыванием денег и другими операциями; (2) Мне не известно о предполагаемом преступлении, связанном с задолженностью, полученной от продажи монет; (3) Сотрудничать, чтобы предоставить все записи транзакций, записи чатов, записи внутрисетевых переводов и т. д.; (4) Вы должны четко понимать, что лица, участвующие в транзакциях с цифровыми активами, не нарушают закон. При внебиржевых транзакциях банковская карта для снятия средств замораживается органами общественной безопасности и судебными органами.Какие материалы другая сторона потребует от физического лица предоставить, чтобы снять блокировку? Общая информация, которая должна быть предоставлена, в основном включает в себя: полные записи транзакций, такие как транзакции по банковским картам, записи транзакций в сети, записи заказов на торговой платформе, записи чата WeChat (включая контент, рассказывающий о процессе транзакции), а также другие доказательства, которые могут доказать легитимность активов, даже подтверждение дохода и т. д. Итак, если вы, к сожалению, получили черные деньги и ваша карта заморожена, как вам решить эту проблему? Прежде всего, зайдите в банк, в котором вы открыли счет, чтобы узнать причину заморозки карты и какой орган имеет право заморозить карту. Причины замораживания карт можно разделить на два типа: контроль банковских рисков и замораживание средств общественной безопасности. Контроль банковского риска может быть вызван недавними частыми переводами на крупные суммы по картам, разрозненными переводами на вход и выход, централизованными переводами на вход и выход, быстрым входом и выходом, частыми транзакциями в ночное время, отсутствием остатка на счете и т. д., которые в совокупности называются как аномалии транзакций. Это сработало в банке, в системе контроля рисков по борьбе с отмыванием денег. 2. Заморозка полицией. Обычно на счет прямо или косвенно поступают украденные деньги от других фигурантов дела. Служба общественной безопасности прекратит выплаты и заморозит все связанные счета, через которые протекает вода, фигурирующая в деле, чтобы предотвратить перевод средств и облегчить расследование дела. Как решить две причины зависания карт? 1. Для замораживания контроля банковских рисков принесите свое удостоверение личности и банковскую карту в банк, в котором вы открыли свой счет, и предоставьте соответствующие сертификаты сверки. Если существуют правила и инструкции, связанные с отделом общественной безопасности, вы должны обратиться в местный отдел общественной безопасности. Служба безопасности сотрудничает со следствием. Если срабатывает модельный контроль центра по борьбе с мошенничеством, вы должны заполнить форму заявления о борьбе с мошенничеством, требуемую антифродом, и пройти проверку, прежде чем ее можно будет разморозить. 2. Справиться с проблемами общественной безопасности и судебного замораживания. Сначала наблюдайте 3 дня. Посмотрите, не превратилась ли временная остановка выплат в формальную заморозку (продленную на полгода). Если карта официально заморожена, как можно скорее обратитесь в банк, открывающий счет, чтобы проверить название подразделения общественной безопасности, которое заморозило карту, номер дела и имя сотрудника полиции, ответственного за это дело.Затем свяжитесь с ответственным сотрудником полиции, чтобы узнать причину заморозки карты и сотрудничать со следствием. После проверки отсутствия незаконных или дисциплинарных нарушений ваша учетная запись будет разморожена.