Падшая звезда криптовалют До Квон, как сообщается, признался в манипулировании объемами торгов для привлечения инвесторов, как показывают сообщения Slack, представленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в суде.
До Квон Терры разоблачен
Сооснователя Terraform Labs До Квона обвинили в проведении мошеннических транзакций во время разработки Terra.
В судебном документе SEC от 22 сентября показана беседа в Slack между До Квоном и соучредителем Terra Labs Дэниелом Чином, в ходе которой они обсуждают стратегии по повышению интереса инвесторов к финтех-компании Chai со штаб-квартирой в Сеуле.
Согласно просочившемуся текстовому сообщению, Квон говорит Шину: «Я могу просто создавать поддельные транзакции, которые выглядят как настоящие… которые будут генерировать комиссию». Чин спрашивает Квона, что, если «люди узнают, что это подделка», на что До Квон отвечает: «Я не скажу, если ты не скажешь».
Квон также заявил, что инвесторам будет сложно обнаружить, что транзакции были фальсифицированы.
«Вся власть у тех, кто сможет доказать, что это подделка», — якобы заявил он, добавив, что сделает все возможное, чтобы эта схема не была раскрыта.
«Потому что я сделаю все возможное, чтобы сделать это незаметным».
Chai объединился с Terra Квона, чтобы ускорить выплаты. Однако в мае 2022 года Terra рухнула, и теперь SEC обвиняет Kwon в мошенничестве. Примечательно, что регулятор в своей жалобе утверждает, что объединение отличалось от того, что было представлено инвесторам, и что Terra на самом деле никогда не заменяла платежные системы Chai.
«Платежи Chai не использовали блокчейн Terraform для обработки и урегулирования платежей», — заявила SEC. «Вместо этого ответчики обманным путем реплицировали платежи Chai на блокчейн Terraform, чтобы создать видимость того, что они происходят на блокчейне Terraform, когда на самом деле платежи Chai осуществлялись традиционными способами».
До Квон говорит, что текстовые сообщения не имеют значения в качестве доказательств
Do Kwon предсказуемо отверг последние доказательства, представленные против него, заявив, что они были процитированы вне контекста. Его юридическая команда утверждала, что Kwon и Shin обсуждали возможность стейкинга токенов LUNA с валидаторами, а не фальсификацию транзакций Chai:
«Наконец, SEC искажает доказательства в своей необоснованной попытке нанести ущерб г-ну Квону в процессуальном ходатайстве, не имеющем ничего общего с существом (или отсутствием существенных оснований) дела SEC».
Тем временем Квон обратился в федеральный суд с просьбой отклонить запрос SEC о его экстрадиции в США и допросить его относительно катастрофического краха токенов его фирмы TerraUSD и LUNA.
Адвокаты утверждают, что «невозможно» вывезти основателя Terra в Соединенные Штаты, поскольку он остается в заключении в Черногории на неопределенный срок.
