🚨😳😳Индийское управление по обеспечению соблюдения (ED) арестовало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с крупным😳😳🚨🚨 делом о вымогательстве криптовалюты на сумму более ₹1200 крор (примерно $148 млн). Бхатт, уже связанный с несколькими случаями похищения и вымогательства, был задержан ранее на этой неделе, как подтвердило ED в субботу.

Дело восходит к расследованию, инициированному CID полиции Сурата, которое подало жалобы на Сатиша Кумбхани, основателя ныне несуществующей криптовалютной платформы Bitconnect. Платформа, которая привлекла большое количество инвесторов в 2017-2018 годах обещаниями высокой прибыли, внезапно закрылась в январе 2018 года, а Кумбхани исчез вместе со средствами инвесторов.

Бхатт, один из инвесторов, понесших убытки в Bitconnect, принял крайние меры, чтобы вернуть свои деньги. Его обвиняют в похищении двух сотрудников Kumbhani и требовании выкупа в виде криптовалюты и наличных.

Согласно ED, Бхатт успешно вымогал 2091 биткоин (стоимостью 125 миллионов долларов), 11 000 лайткоинов и 14,50 крор рупий наличными, что в совокупности составляет ошеломляющую сумму в 1232,50 крор рупий (146 миллионов долларов). Расследование также выявило, что Бхатт распределил 289 крор рупий (1,7 миллиона долларов) вымогаемых денег среди своих сообщников, которые помогали ему в похищениях и вымогательствах. Средства предположительно использовались для приобретения недвижимости, золота и других ценных активов.

ED подчеркнул, что арест Бхатта является частью более широкой инициативы по борьбе с отмыванием денег, связанным с мошенничеством с криптовалютой. Продолжающееся расследование направлено на раскрытие дополнительных подробностей об использовании и сокрытии вымогаемых средств.

#MarketDownturn #SahmRule #BinanceTurns7 #BinanceHODLerBANANA #CryptoMarketMoves