Криптовалютное мошенничество приняло серьезный оборот, поскольку соучредитель AirBit Club, известной криптовалютной пирамиды, получил 12-летний тюремный срок. Схема заманивала инвесторов ложными заявлениями о майнинге криптовалют и отняла у них более 100 миллионов долларов.

Соучредитель, который теперь печально известен, признался в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств в окружном суде США семь месяцев назад. Это привело к вынесению ему приговора, который был объявлен прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Дэмианом Уильямсом. Уильямс сказал, что Родригес эксплуатировал наивных инвесторов, предлагая им инвестиции в настоящую торговлю криптовалютой и майнинг. Однако на самом деле он провел сложную операцию по отмыванию денег, используя биткоин, трастовый счет адвоката и иностранные подставные компании, чтобы перенаправить деньги инвесторов в свою пользу.

Приговор также включал три года надзорного освобождения после 12-летнего тюремного срока. Кроме того, Родригес должен был конфисковать $65 млн и отказаться от активов, таких как 3800 биткоинов на сумму $100 млн, свой дом в Калифорнии, $900 000 в конфискованных долларах США и почти $1 млн, зарезервированных для самолета Gulfstream.

Родригес был не единственным, кто участвовал в афере AirBit Club. Другие главные игроки, такие как Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чаирес, также признались и ждут своего приговора.

AirBit Club, который начал свою работу в 2015 году, гарантировал инвесторам гарантированную ежедневную прибыль от майнинга и торговли криптовалютой. Однако к 2016 году участники, которые пытались вывести свои доходы, столкнулись со многими препятствиями, такими как оправдания, задержки, скрытые комиссии и необходимость вербовать новых участников для возврата. Министерство юстиции (DOJ) вмешалось и обвинило операторов клуба, включая Родригеса, в мошенничестве и отмывании денег в августе 2020 года после подробного расследования, проведенного Службой расследований внутренней безопасности США.

Этот случай подчеркивает широко распространенную проблему криптовалютного мошенничества и финансовых пирамид. Согласно отчету компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, такие схемы привели к потере $7,6 млрд только в 2022 году. Таким образом, он подчеркивает необходимость большей осторожности и регулирования криптовалют, чтобы защитить ничего не подозревающих инвесторов от этих сложных мошенничеств.