По данным Bloomberg, секретный аккаунт скрывал код с подробным описанием огромных обязательств Аламеды. В отчете добавлено, что аккаунт GitHub был открыт на имя бывшего руководителя FTX Нишада Сингха.

Издание утверждает, что просмотрело документацию, в которой были обнаружены комментарии, связанные с конкретными строками кода. В них были ключи к разгадке загадочного счета, который использовался для маскировки растущих долгов Аламеды.

Кроме того, как утверждает WSJ, генеральный директор Alameda и высокопоставленные представители FTX знали, что FTX одалживала компании деньги клиентов, чтобы помочь ей выполнить свои обязательства.

Техническому директору FTX Сингху не предъявлено обвинение, и неясно, имели ли какие-либо другие руководители доступ к секретному счету, говорится в отчете.

Скрытые обязательства по маскировке счетов

В аккаунте Сингха на GitHub были аннотированные фрагменты кода с комментариями, в том числе «Корейские счета KYC» и «Расходы BD», которые были привязаны к так называемому аккаунту «Корейские расходы», добавил Блумберг.

Долги Аламеды были переведены на счет FTX, который было нелегко идентифицировать, что позволяет предположить, что компания скрывала свои обязательства. На запланированных слушаниях Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения ранее на этой неделе.

По данным агентства, «корейский счет» пользовался теми же привилегиями, что и основной счет и субсчета Alameda, включая исключения из некоторых положений политики управления рисками FTX.

6 декабря был раскрыт сомнительный инвестиционный портфель Аламеды. Как и ожидалось, в список были включены несколько криптовалютных и web3-компаний, но был также ряд весьма подозрительных инвестиций. В их число входили клубничная ферма, клиника репродуктивной медицины, фармацевтические фирмы и китайские СМИ. Венчурная фирма FTX инвестировала в более чем 500 неликвидных предприятий, используя десять холдинговых компаний.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 13 декабря. Ему было отказано в условно-досрочном освобождении, и он заявил, что будет бороться с экстрадицией в США. Власти выдвинули против него восемь уголовных обвинений, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег.

Преимущества Аламеды

Как сообщило CryptoPotato 14 декабря, у Alameda также было преимущество в скорости, поскольку FTX позволяло ей торговать быстрее, чем ее конкуренты.

SBF также участвовал в расследовании манипулирования рынком. Федеральные прокуроры расследуют, сыграла ли FTX какую-либо роль в крахе экосистемы Terra/Luna, поскольку был выявлен ряд фиктивных транзакций. Примерно в это же время с FTX поступил поток ордеров на продажу UST.

Сообщение о раскрытии обязательств по маскировке секретного счета Alameda в Корее впервые появилось на CryptoPotato.