Согласно отчету Wu Blockchain, автором которого является Bittrace, депозиты и выводы USDT на игровых сайтах через криптовалютные платежные платформы растут.
Исследование 20 активных сайтов онлайн-гемблинга показало, что в 2022 году было зарегистрировано более 5 миллионов новых депозитов в USDT и других связанных адресов на 161 новой платежной платформе USDT.
Данные по этим 20 азартным играм показывают, что общий отток в период с 2021 по 2022 год составил 4,2 миллиарда долларов США. 780 миллионов долларов США были депонированы на 60 000 адресов обмена, что составляет 18,57% всех оттоков от онлайн-гемблинга.
Остальные средства были распределены по 310 000 индивидуальных адресов. Затем средства были переведены через сеть блокчейна посредством передачи адресов, внутрисетевого кредитования, анонимных транзакций и межцепочных переводов, тем самым загрязняя больше криптоадресов.
Согласно отчету, в 2022 году 1031 новая платформа онлайн-гемблинга будет использовать USDT.
Возглавляет список зараженных адресов в Китае
Более 53% «зараженных» адресов — китайские. Центральный банк Китая объявил, что все транзакции, майнинг и торговля криптовалютами в 2021 году были незаконными. Таким образом, это запрещает предоставление гражданам любой формы азартного онлайн-бизнеса.
Однако некоторые азартные онлайн-заведения созданы за пределами Китая и позволяют игрокам использовать USDT, чтобы избежать отслеживания движения денег правоохранительными органами. Кроме того, в отчете говорится, что USDT, попавший в пулы онлайн-гемблинга, «загрязнен» и распространяется при выводе средств, влияя на адреса обычных пользователей.
Чтобы пресечь отмывание денег посредством операций с виртуальной валютой и другими методами, Всекитайское собрание народных представителей приняло Закон о борьбе с мошенничеством в телекоммуникационных сетях, который вступил в силу 1 декабря 2022 года.
В то время как Китай усиливает свое противодействие незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, власти провинции Хунань недавно арестовали 63 человека по подозрению в отмывании 1,7 миллиарда долларов с помощью криптовалюты, полученной в результате азартных игр.