Серьезной неудачей для Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя криптовалютной биржи FTX, стало то, что окружной судья США наложил ограничения на его возможность представлять свидетелей-экспертов на продолжающемся судебном процессе по уголовному делу о мошенничестве. Бэнкман-Фрид намеревался привлечь семь экспертов для дачи показаний по различным аспектам криптовалютных рынков и английских контрактов, чтобы убедить присяжных в своей невиновности по обвинению в присвоении миллиардов долларов средств клиентов FTX для покрытия убытков в его хедж-фонде Alameda Research.

Окружной судья США Льюис Каплан недавно издал письменное постановление, которым исключил трех из предложенных свидетелей-экспертов, посчитав их показания либо неуместными, либо потенциально сбивающими с толку присяжных. Это решение было принято в ответ на ходатайство Министерства юстиции США об исключении свидетелей, предложенных Бэнкман-Фрид.

Один из свидетелей, Питер Винелла, намеревался обсудить «использование FTX широко распространенных практик в индустрии финансовых услуг». Однако судья Каплан счел эти показания не имеющими отношения к делу.

Кроме того, была отклонена попытка Бэнкмана-Фрида вызвать английского адвоката Лоуренса Акку для дачи показаний об условиях обслуживания FTX, регулируемых английским законодательством. Каплан полагал, что только судья может направлять присяжных по вопросам права. Показания Акки считались выражением «юридического мнения», а не содействием присяжным в понимании условий оказания услуг.

Защита также запросила свидетельские показания по различным аспектам FTX, включая ее финансовые показатели, программное обеспечение и метаданные документов, у консультантов Томаса Бишопа, Джозефа Пимбли и специалиста по анализу данных Брайана Кима. Однако их потенциальные показания были отклонены на основании Правила 16, которое требует от правительства раскрыть конкретные доказательства, которые оно намерено использовать в ходе судебного разбирательства.

Команда юристов Бэнкмана-Фрида сохраняет за собой возможность потребовать, чтобы определенным свидетелям было разрешено давать показания, если они считают, что эти свидетели могут опровергнуть показания, представленные свидетелями со стороны правительства. Однако правительство может воспротивиться таким заявлениям.

Судебные документы указывают на то, что Бэнкман-Фрид может утверждать, что условия обслуживания FTX прямо не запрещают средства клиентов для инвестиций, проводя параллель с тем, как традиционные банки используют депозиты для финансирования кредитов. Этот аргумент может утверждать, что такая практика была распространена в криптовалютной индустрии.

Ожидается, что на предстоящем судебном процессе обвинение и защита привлекут свидетелей-экспертов для выяснения сложных вопросов. Обвинение планирует представить троих бывших руководителей FTX и Alameda, которые уже признали себя виновными в предполагаемом мошенничестве, в качестве свидетелей по делу Бэнкмана-Фрида.

Ожидается, что судебный процесс продлится до шести недель. Бэнкман-Фрид, 31-летний бывший миллиардер, заявил о своей невиновности в предъявленных ему обвинениях. Признавая недостатки в управлении рисками на FTX до ее краха в ноябре 2022 года, он категорически отрицает какие-либо правонарушения в предполагаемом незаконном присвоении средств.

 

Сообщение «Неудача для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в качестве судьи, ограничивающего экспертов-свидетелей в суде по делу о мошенничестве», впервые появилось на BitcoinWorld.