Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала судебный иск против Bit Trade Pty Ltd, которая предоставляет услуги обмена криптовалюты Kraken австралийским клиентам. Обвинения ASIC сосредоточены на несоблюдении Bit Trade обязательств по проектированию и распространению (DDO), связанных с ее продуктом маржинальной торговли, что, как сообщается, привело к значительным потерям клиентов.

Структура DDO, разработанная для защиты потребителей, требует, чтобы финансовые компании создавали продукты, адаптированные к потребностям клиентов, и распространяли их целенаправленным и ответственным образом. ASIC утверждает, что Bit Trade не определила целевой рынок для своего продукта маржинальной торговли, прежде чем предлагать его австралийским клиентам, как того требует закон.

Продукт маржинальной торговли Bit Trade работает как кредитная линия, предоставляя клиентам кредит для торговли избранными криптовалютами на Kraken. Сумма предоставленного кредита может в пять раз превышать стоимость залоговых активов, что потенциально увеличивает финансовые риски для потребителей.

С момента внедрения DDO в октябре 2021 года ASIC выявил более 1160 клиентов, использующих продукт маржинальной торговли Bit Trade, в результате чего совокупные убытки составили примерно 12,95 миллиона австралийских долларов (8,35 миллиона долларов США). Гражданское разбирательство, инициированное ASIC, направлено на устранение этих предполагаемых нарушений требований.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула важность регулирующего надзора в защите потребителей в секторе криптовалют. Она заявила: «Эти разбирательства должны послать сигнал криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать тщательно проверяться ASIC, чтобы гарантировать, что они соответствуют нормативным обязательствам по защите потребителей».

Bit Trade предлагает свой продукт маржинальной торговли австралийским клиентам через Kraken с января 2020 года. Несмотря на опасения, высказанные ASIC в июне 2022 года, компания продолжала предоставлять продукт без определения целевого рынка, что является важнейшим элементом ответственного распределения в соответствии с ДДО.

В ответ на эти обвинения ASIC требует деклараций, денежных штрафов и судебных запретов, чтобы остановить продолжающуюся деятельность Bit Trade. Дата первого слушания по делу еще не назначена Судом. Тем не менее, этот судебный иск подчеркивает важность соблюдения нормативных требований в криптовалютной индустрии и ее роль в защите потребителей.

Сообщение ASIC инициирует судебный иск против торговли битами из-за нарушений DDO впервые появилось на BitcoinWorld.