Важным событием является то, что Бюро экономической безопасности Украины (ESB) начало расследование местных криптовалютных бирж в связи с тревожным открытием того, что нерегулируемые биржи, работающие в стране, привели к существенным потерям в размере более 80 миллионов долларов США в виде несобранных налогов, что эквивалентно 3 миллиардам украинских долларов. гривна.

Этот шаг последовал за решением украинских регулирующих органов ввести налог в размере 18% на доходы от криптовалюты, начиная с 2024 года. Стремясь привести стандарты Европейского Союза (ЕС), Украина усердно работает над введением регулятивных мер в соответствии с рынками ЕС Законодательство о криптоактивах (MiCA).

Глава ЕСБ Украины Андрей Пащук недавно сообщил в интервью Forbes Ukraine, что расследование в первую очередь сосредоточено на торговых платформах криптовалют с местными бенефициарами. Для тщательного отслеживания криптовалютных транзакций аналитики ESB используют такие сервисы данных, как Chainaанализ и Crystal Blockchain.

Помимо анализа данных в цепочке, ESB использует разведку с открытым исходным кодом (OSINT) для оценки общего оборота криптовалют в цифровых кошельках на украинских биржах. Хотя Пащук не предоставил конкретных подробностей о текущем этапе досудебного расследования, очевидно, что власти применяют комплексный подход к проверке субъектов, работающих на местном криптовалютном рынке.

В августе 2023 года ESB опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что за последнее десятилетие украинские криптовалютные биржи получили около 445 миллионов долларов в виде торговых комиссий. По подсчетам бюро, объем транзакций с основными криптовалютами, такими как Биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT), на внутреннем рынке составил более 55 миллиардов долларов США с 2013 по 2023 год.

Андрей Пащук, заместитель директора Бюро экономической безопасности, подчеркнул, что существуют разные мнения относительно того, как должны облагаться налогом эти операции. Бюро намерено действовать в соответствии с положениями, принятыми законодателями. Однако продолжающееся отсутствие решения по этому вопросу приводит к значительным ежемесячным потерям налоговых поступлений государства.

Чтобы устранить пробел в регулировании, президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 года подписал закон «О виртуальных активах», устанавливающий комплексную нормативную базу для криптовалют. Правительство также выразило готовность пересмотреть налоговый и гражданский кодексы Украины, чтобы они соответствовали этой недавно созданной правовой базе.

Несмотря на эти усилия, значительное количество пользователей криптовалюты в Украине обеспокоены возможным ретроактивным налогообложением транзакций, проведенных за последнее десятилетие. Многие подчеркивают задержку правительства с внедрением правил, несмотря на принятие закона в 2022 году. Эта неопределенность привела к повсеместным сомнениям и замешательству в украинском криптосообществе, подчеркнув важность четкого и своевременного информирования властей.