Основные выводы
Атаки с поддельными токенами представляют собой широко распространенный тип мошенничества с криптовалютой, когда преступники создают мошеннические токены, имитирующие законные криптовалюты, и используют их для кражи денег или конфиденциальных данных пользователей.
Этот тип атаки обычно использует такие инструменты связи, как Telegram, WhatsApp или WeChat, для распространения дезинформации. Распространенной тактикой является проведение «предварительных продаж» токенов, привлекающих жертв обещанием гораздо более высокой будущей «листинговой цены» по сравнению с текущей «предпродажной ценой».
В большинстве случаев потери необратимы. Binance призывает пользователей быть бдительными, осознавать общие угрозы и тревожные знаки и постоянно учиться, чтобы защитить себя.
Атака фальшивого токена — это тип мошенничества с криптовалютой, когда злоумышленники создают поддельные или мошеннические токены, которые имитируют законные криптовалюты. Эти фальшивые токены предназначены для того, чтобы обмануть инвесторов и трейдеров, заставив их поверить, что они покупают или торгуют подлинным активом, что часто приводит к финансовым потерям или другим негативным последствиям, таким как кража личности.
Как фальшивые токены обманывают инвесторов и крадут средства
Настоящие токены и фальшивые, их имитирующие, могут существовать на одном и том же блокчейне, но с разными адресами смарт-контрактов, или на разных блокчейнах. Фальшивые токены могут использоваться в различных мошеннических схемах.
Первичные предложения монет (ICO) и продажи токенов: Злоумышленники могут запускать фальшивые ICO или продажи токенов, маня инвесторов обещанием войти в проект, который станет прорывом. Как только они собирают средства, они исчезают, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Аирдропы и раздачи: Фальшивые токены иногда распределяются через аирдропы или раздачи, где пользователей просят предоставить личную информацию или заплатить небольшую сумму для получения токенов. Это может привести к дальнейшим мошенничествам или краже личности.
Схемы "Памп и дамп": Мошенники могут искусственно завышать цену фальшивого токена через согласованные покупки (памп), а затем распродажу своих активов на пике (дамп), оставляя других инвесторов с обесцененными активами.
Мошенничество с токенами Launchpool: Описанные выше схемы могут быть сложными и дорогостоящими в реализации, поэтому мошенники могут прибегать к менее затратным методам, таким как мошенничество с фальшивыми токенами Launchpool. В этих схемах преступники пользуются рекламой, создаваемой уважаемой биржей, продвигая актив. Например, они могут ложно утверждать, что предлагают эти токены со скидкой через неофициальные каналы, которые не связаны с платформой, такой как Binance, которая проводит оригинальное продвижение.
Объявление о запуске настоящего токена на Binance Launchpool
Когда Binance объявляет о скором запуске официальных токенов Launchpool, мошенники часто пытаются воспользоваться этим, создавая фальшивые токены, которые имитируют рекламируемые активы. Эта стратегия позволяет им сократить расходы на рекламу. Все, что им нужно сделать, это убедить потенциальных жертв, что фальшивые токены, которые они продают, — это те же самые, что рекламируются через Binance Launchpool.
Реальные случаи мошенничества с фальшивыми крипто-токенами
BOOM
В июле 2024 года команда по управлению рисками Binance идентифицировала актив под названием BOOM как фальшивый токен. Актив продемонстрировал несколько тревожных знаков одновременно, что делает его отличным примером таких токенов.
Ликвидность: Пул BOOM на PancakeSwap имел скромную ликвидность в $3.38K, вся предоставленная развертывателем контракта. Рыночная стоимость этого токена очень низкая.
Страница BOOM на CoinMarketCap, показывающая общую ликвидность и количество держателей
Подозрительные переводы: Несмотря на то, что ликвидность токена составляет всего несколько тысяч долларов, более 11.18 миллионов адресов получили этот токен. Это аномально: у законных токенов ликвидность должна быть пропорциональна количеству держателей.
Страница BOOM на Dextools, показывающая налог на продажу
Налог на продажу: Налог на продажу токена — это сбор, налагаемый на каждую продажу токена, установленный разработчиками проекта. В случае BOOM налог на продажу составляет 100%, что означает, что вся сумма продажи будет вычтена в качестве налога, и продавец не получит никаких средств.
В этом случае мошенники установили налог на продажу на уровне 100% и разослали фальшивый токен более чем 11 миллионам адресов. Если бы торговля этим активом началась, люди, стоящие за токеном, получили бы 100% от каждой продажи через встроенный смарт-контракт. Этот случай напоминает, что пользователи должны внимательно проверять токены, которые они получают через непрошеные раздачи.
Фальшивый OMNI
В 2024 году Binance продвигала несколько новых токенов через свою программу Launchpool. Мошенники со всего мира пытались воспользоваться этими возможностями для создания фальшивых токенов с целью обмана пользователей. Например, популярная схема заключалась в создании программ "предварительной покупки" через неофициальные каналы, такие как группы в Telegram или WeChat. Помните, что чрезмерно привлекательные цены на ожидаемые токены перед их запуском следует рассматривать как тревожный знак.
Страница настоящего OMNI на CoinMarketCap
OMNI — это пример токена Launchpool, который был ожидаем. Преступники быстро запустили несколько поддельных токенов, включая тот, что на скриншоте ниже, который возник в Турции.
Страница BscScan фальшивого "OMNI"
Как вы можете видеть, этот фальшивый "OMNI" имеет нули в своей цене и метриках рыночной капитализации, всего несколько держателей и общие переводы.
5 советов по выявлению фальшивого крипто-токена перед инвестированием
Проверьте адрес контракта: Каждый цифровой токен имеет связанный с ним адрес контракта. Всегда получайте адрес контракта из официальных источников, таких как официальный веб-сайт проекта, проверенные социальные сети или авторитетные платформы криптовалютных списков, такие как CoinMarketCap или CoinGecko. Перепроверяйте адрес контракта в нескольких официальных источниках, чтобы убедиться в его соответствии.
Используйте инструменты оценки рисков: Анализ кода контракта, анализ обменов и анализ ликвидности — это самые основные методы для выявления рисков токенов, но они могут представлять технические барьеры, так как требуют определенного уровня навыков программирования и знаний блокчейна. Пользователи, менее знакомые с техническими аспектами цифровых активов, могут полагаться на потребительские инструменты, разработанные для помощи в оценке вероятностей рисков. Например, Token Sniffer — это простой и удобный инструмент, который может помочь в выявлении рисков.
Скриншот Token Sniffer
Будьте в курсе новостей о рисках: Лучший способ смягчить риски, связанные с мошенничеством в крипто-пространстве, — оставаться в курсе последних событий в отрасли. Подписка на специализированные блоги и новости безопасности поможет вам лучше выявлять тревожные знаки и избегать мошенников.
Проверьте метрики токена: Ищите тревожные знаки в метриках токена, такие как нулевые или необычно низкие цены, рыночная капитализация и ликвидность. Законный токен должен иметь последовательные и разумные метрики, пропорциональные количеству его держателей.
Остерегайтесь неофициальных каналов: Никогда не покупайте токены через неофициальные каналы в Telegram, WhatsApp или WeChat. Мошенники часто используют эти платформы для проведения предпродаж фальшивых токенов с обещаниями более высоких цен при будущих листингах.
Что делать, если вы купили фальшивый токен?
1. Немедленно прекратите торговлю
Прекратите все транзакции и переводы, связанные с фальшивым токеном, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
2. Проверьте записи транзакций
Просмотрите свою историю транзакций, чтобы определить источник и детали фальшивого токена. Это поможет вам оценить ситуацию и определить ваши следующие шаги.
3. Сообщите на торговую платформу
Немедленно свяжитесь с командой поддержки клиентов платформы, на которой вы купили фальшивый токен, и сообщите о проблеме. Предоставьте подробные записи транзакций и соответствующую информацию. Обратите внимание, что возмещение потерь не гарантируется.
Итоговые мысли
Фальшивые токены представляют собой серьезную угрозу в криптовалютном пространстве, используя энтузиазм инвесторов и их готовность исследовать новые возможности в новых токенах. Оставаясь информированными, проводя тщательные исследования и проявляя осторожность, вы можете защитить себя от того, чтобы стать жертвой этих мошенничеств. Всегда помните старую пословицу: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.
Дополнительное чтение
Знайте свой мошенничество
Оставайтесь в безопасности: как распознать и избежать мошенничества в Telegram
4 критических инструмента для повышения безопасности вашего аккаунта Binance