Заголовки новостей Таиланда 12 сентября тайская полиция начала пятую операцию под кодовым названием «Никому не доверяй», направленную на борьбу с транснациональными бандами, занимающимися мошенничеством с криптовалютой. Операция охватила 25 районов Бангкока и провела обыск ковров.
В этой операции особенно бросается в глаза то, что полиция провела обыск на 4-м и 5-м этажах роскошного отеля в районе Рама 9 в Бангкоке и успешно арестовала китайскую пару, 54-летнего Чжана и 29-летнего Чжана. годовалый Чжоу. Полиция также конфисковала 4 миллиона бат наличными, документы на право собственности на три роскошные квартиры стоимостью более 44 миллионов бат, три автомобиля, банковские книжки, iPad, 100 мешков и большое количество паспортов, в том числе из Китая, Камбоджи и Вануату.
Еще один пункт действия находился в районе Пхра Кханонг. Полиция арестовала китайца по имени Лю и конфисковала большое количество соответствующих документов.
Генерал-лейтенант Центра по расследованию преступлений в сфере информационных технологий Полиция Волавы отметил, что истоки этой операции можно проследить до первой операции по более раннему глобальному пресечению транснационального мошенничества с криптовалютой. В ходе первой операции полиция провела рейды в шести местах в районе Сринакарин в Бангкоке и арестовала китайских подозреваемых, подозреваемых в обмане населения и отмывании денег. В то же время полиция находила жертвы по всему миру, общие убытки достигали десятков миллиардов бат.
Генерал-лейтенант полиции Волавы отметил, что арестованные на этот раз подозреваемые связаны с ранее арестованными подозреваемыми. Их задача — конвертировать полученные в результате мошенничества средства в цифровую валюту, затем конвертировать их в наличные и выплатить разницу. собственный. Следственная группа располагает убедительными доказательствами того, что подозреваемые везли в мешках наличные деньги для осуществления противоправной деятельности.
Однако важно отметить, что среди китайской пары, арестованной на улице Рама 9, китаец имел камбоджийский паспорт. После проверки биографических данных полиция обнаружила, что Чжан имел ордер на арест от правительства Китая и пытался избежать ареста в Таиланде, используя паспорт другой страны.
В то же время директор Национальной полиции Таиланда генерал полиции Тан Юнг Саат и заместитель директора генерал полиции Досак планируют конфисковать все активы подозреваемых, чтобы их можно было передать Анти-деньгам. Управление по отмыванию денег на рассмотрение. Кроме того, они организуют возврат потерпевшему арестованного имущества. Подробная информация о возврате активов будет объявлена Управлением по борьбе с отмыванием денег, чтобы жертвы могли запросить возврат активов до 15 сентября, а результаты возврата будут объявлены 18 сентября.
Все они используют мешки для перевозки денег. Друзья в валютном кругу должны держать глаза открытыми и не подходить к какой-либо маленькой платформе, например, к платформе с фазаном. Безопасность активов стоит на первом месте.