В Bitcoin Rich Edition есть специальный кит: «Правительство США».

В настоящее время известно, что у него есть 3 крупных биткойн-адреса, занимающих 5-е, 8-е и 13-е места соответственно в списке 100 самых богатых биткойн-адресов BitInfoCharts (BTC в 13-м адресе были переведены, и рейтинг изменился. Общая сумма хранящихся биткойнов). составляет примерно 205 539 BTC.

Биткойны на этих адресах были конфискованы в результате незаконной деятельности, включая три дела с участием хакеров Bitfinex, Darknet Silk Road и хакера Silk Road Джеймса Чжуна.

14 марта этого года правительство США продало с одного из этих адресов несколько биткойнов на сумму почти 300 миллионов долларов. В то время это вызвало движение всего рынка биткойнов примерно на -6%. Согласно документу, правительство США планирует снова продать оставшиеся биткойны по этому адресу в этом году. Это станет ключевым событием, на которое инвесторы обратят внимание в ближайшем будущем.

Далее давайте посмотрим на текущий статус адресов хранения биткойнов правительства США. В то же время давайте спрогнозируем сроки, сумму и возможные последствия следующей крупномасштабной продажи биткойнов правительством США.

Адрес дела хакера Bitfinex

Адрес, в настоящее время хранящий наибольшее количество биткойнов по данным правительства США: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, уступая только адресам холодных кошельков Binance, Bitfinex и Robinhood.

Биткойны по этому адресу были конфискованы у хакеров Bitfinex. 2 августа 2016 года Bitfinex подверглась хакерской атаке, в результате которой было украдено около 120 000 BTC. На данный момент было возвращено около 94 643 BTC, которые были конфискованы правительством США и переведены на этот адрес 1 февраля 2022 года.

С тех пор, как этот адрес был внесен в Биткойн 1 февраля 2022 года, других транзакций не было.

Важная информация об адресе следующая:

  • Баланс: 94 643 BTC

  • Начальное время активности: 1 февраля 2022 г.

  • Входящие и исходящие транзакции: 1 февраля 2022 г. Депозит 94 643 BTC

Адрес дела Darknet Silk Road

Адрес со вторым по величине количеством биткойнов, принадлежащих правительству США: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6.

Биткойны по этому адресу происходят из Bitcoin Darknet Silk Road. Правительство США конфисковало около 69 370 BTC у неизвестного хакера, известного как «Индивидуал X». Позже было подтверждено, что актив связан с Silk Road, и он был переведен на адрес в виде единовременного депозита 4 ноября 2020 года.

На этом адресе не было никаких других транзакций с момента его депонирования в биткойнах 4 ноября 2020 года.

Важная информация об адресе следующая:

  • Баланс: 69 370 BTC

  • Начальное время активности: 4 ноября 2020 г.

  • Входящие и исходящие транзакции: 4 ноября 2020 г. Депозит 69 370 BTC

Адрес дела хакера «Шелкового пути» Джеймса Чжуна

Последний адрес, по которому правительство США хранило большое количество биткойнов, был: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp.

Биткойны по этому адресу возникли в результате дела Джеймса Чжуна, связанного с Silk Road. Правительство США конфисковало около 51 351 BTC у хакера Silk Road Джеймса Чжуна. Из них на этот адрес было переведено 49 825 BTC. Остальные 1526 BTC были переведены на другой биткойн-адрес.

Разница между этим адресом и двумя вышеуказанными адресами заключается в том, что с момента внесения биткойнов с него было совершено несколько переводов. Текущий баланс очищен.

Согласно документам дела, опубликованным Окружным судом Южного округа Нью-Йорка 31 марта 2023 года, 14 марта 2023 года правительство США продало 9 861 BTC с чистой выручкой примерно в 215 522 416 долларов США. Оставшиеся 41 490 BTC будут ликвидированы правительством США четырьмя партиями в этом году. Ликвидационная продажа будет проводиться публично в Службе маршалов США. Однако конкретные сроки и сумма ликвидации пока не уточняются.

Важная информация об адресе следующая:

  • Баланс: 49 825 BTC (раньше) ➡️ 0 BTC (сейчас)

  • Начальное время активности: 26 марта 2022 г.

  • Входящие и исходящие транзакции:

Внесено 49 825 BTC 26 марта 2022 г.;

8 марта 2023 г. было переведено 9 000 BTC;

12 июля 2023 г. было переведено 319 BTC;

Согласно статистике mempool.space, два биткойна, переведенные 8 марта, были переведены на 3 адреса соответственно, среди которых:

  • 9000 BTC были переведены на один адрес одновременно. Затем этот фонд был объединен с 319 BTC, переведенными 12 июля, и несколько раз перемещался по внутренним адресам правительства США.

  • 40 000 BTC были разделены на 30 175 BTC и 9 825 BTC и переведены на два адреса соответственно. 9 825 BTC были переведены на адрес Coinbase, и вместе с последующими 36 переведенными BTC был проведен ликвидационный аукцион (всего 9 861 BTC). 30 175 BTC были переведены на другой адрес правительства США в ожидании последующей ликвидации.

Дело Джеймса Чжуна правительства США Поток биткойнов

некоторые прогнозы

Прогноз времени и суммы продаж

Согласно судебным документам, в этом году правительство США планирует еще четыре продажи биткойнов Джеймса Чжуна Кейса. Судя по внутрисетевым данным, сейчас близка середина сентября, и на четырех адресах, на которых хранятся биткойны Джеймса Чжуна Кейса, еще не было никакой транзакционной активности. Поэтому мы предполагаем, что возможны две ситуации:

  • Если первоначальный план продаж будет сохранен, правительству США необходимо будет завершить 4 продажи в оставшиеся 4 месяца этого года, а именно по одной в сентябре, октябре, ноябре и декабре, со средней ценой около 10 000 штук за раз. Согласно предыдущему времени продаж (14 марта 2023 г.), эти четыре продажи, вероятно, будут запланированы на середину каждого месяца, то есть на 15 сентября, 15 октября, 15 ноября и 15 декабря.

  • Если правительство США не проведет первый раунд продаж биткойнов Джеймса Чжуна Кейса в сентябре, вполне вероятно, что правительство США отложит план продаж с целью стабилизации рынка, отложив полную ликвидацию оставшихся биткойнов до следующего года. .

Прогноз колебаний рынка

8 марта 2023 года правительство США провело два крупных перевода биткойнов, в общей сложности 49 000 BTC было переведено на новые адреса. Сюда входит 9 825 BTC, проданных Coinbase. Это заставило инвесторов беспокоиться о давлении продавцов на Биткойн, и цена Биткойна упала на 6% с 8 по 10 марта (она начала восстанавливаться 11 марта). В то же время весь рынок криптовалют также был нестабильным: все основные криптовалюты переживали разную степень снижения. (около 2%-6%)

Поэтому, основываясь на приведенных выше исторических данных, мы предполагаем, что, поскольку сумма каждой продажи оставшихся частей не сильно отличается от суммы 8 марта, возможное колебание цены Биткойна составляет от -2% до -6%.

Прогноз дальнейших планов продаж

Согласно плану правительства США, все оставшиеся биткойны на адресе Джеймса Чжуна Кейса будут проданы в этом году. Следующие биткойны, которые могут быть проданы, скорее всего, поступят с другого адреса, связанного с Silk Road. Есть две конкретные причины:

  • Биткойны в этом адресе также связаны с делом «Шелкового пути». Это дело длится уже почти 13 лет. Обстоятельства дела ясны, и главный преступник Росс Уильям Ульбрихт согласился передать все биткойны по этому адресу правительству США на аукцион.

  • Адрес дела Silk Road в настоящее время является вторым по величине объемом биткойнов, принадлежащих правительству США. После того, как все биткойны по делу Джеймса Чжуна ликвидированы, это, несомненно, лучший выбор, если есть необходимость в ликвидации больших объемов биткойнов.

Подвести итог

  • Трейдерам следует следить за тремя биткоин-адресами правительства США: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 и bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx. 4g3 y7wp

  • В этом году вам нужно сосредоточиться на деле Джеймса Чжуна. Адрес: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp.

  • В этом году правительство США ликвидирует и выставит на аукцион оставшиеся биткойны в адрес Джеймса Чжуна Кейса четырьмя партиями на общую сумму около 41 490,72 BTC.

  • Предполагаемое время продажи оставшихся биткойнов по адресу — 15 сентября, 15 октября, 15 ноября и 15 декабря, в среднем 10 000 за продажу.

  • Каждая продажа оставшейся части может привести к колебанию цены Биткойна примерно на -2–6%.

  • Следующим адресом, который будет ликвидирован, вероятно, будет адрес дела Silk Road: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6.