Хотя в прошлом многим криптомошенникам удавалось ускользнуть, этого нельзя сказать о генеральном директоре FTX Сэме Бэнкман-Фриде (SBF). Сообщается, что параллельно с продолжающимся расследованием мошенничества с FTX Министерство юстиции США (DOJ) расследует потенциальное мошенничество, в ходе которого SBF выводит средства в офшоры всего за несколько дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве.

Согласно отчету Bloomberg, федеральное расследование направлено на изучение причастности SBF к неправомерному переводу средств FTX на Багамы, поскольку несуществующая криптовалютная биржа объявила о банкротстве 11 ноября.

Анонимный информатор также сообщил, что представители Министерства юстиции встретились с назначенными судом контролерами FTX, чтобы обсудить объем информации, необходимой им для дальнейшего расследования. Министерство юстиции также планирует расследовать вопрос о том, незаконно ли SBF перевел средства FTX компании Alameda Research.

Учитывая прочные связи SBF с политикой США, мошеннику пока не предъявлено никаких обвинений, и он продолжает участвовать в дискуссиях в Твиттере из неизвестных мест. 9 декабря SBF обвинил генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао во лжи и отказе в последнюю минуту от сделки, которая могла спасти FTX.

Дуэль между генеральными директорами CZ и SBF. Источник: Твиттер

По словам CZ, SBF был «расстроен» выходом из биржи — заявление, которое вызвало онлайн-ответ бывшего генерального директора FTX.

По данным Financial Times, несостоявшаяся сделка на 100 миллионов долларов позволила поп-звезде Тейлор Свифт уйти без какой-либо связи с FTX.

Тейлор обсуждала с FTX спонсорскую сделку, которая сделала бы ее одним из лиц, представляющих обанкротившиеся криптовалютные биржи. Хотя музыкант поначалу воздерживался от подписания сделки, поскольку она была дорогостоящей, банкротство FTX навсегда остановило дискуссию.