Bybit, занимающая 10-е место по величине централизованной криптовалютной биржи в мире, объявила о более строгой политике KYC и новых ограничениях для пользователей, которые торгуют без ее прохождения.
В недавнем пресс-релизе компания Bybit Fintech Limited, расположенная на Британских Виргинских островах, сообщила, что клиенты, не прошедшие политику «знай своего клиента» (KYC), не смогут пользоваться некоторыми из ее услуг.
Например, без процедуры KYC будут недоступны фиатные услуги (Купить криптовалюту / P2P), получение вознаграждений в Rewards Hub, а также ввод/вывод/торговля NFT.
Кроме того, криптобиржа обновила ежедневные лимиты для различных уровней KYC. Для пользователей, не прошедших KYC, дневной лимит вывода составляет до 20 000 долларов США, а ежемесячный — 100 000 долларов США.
Bybit представил обновления KYC как для юридических, так и для частных лиц. Изменения в политике KYC вступают в силу 20 декабря.
Bybit, биржа криптовалютных деривативов, требует KYC для вывода 2 эквивалентов BTC, указывая, что «все ограничения на вывод токенов должны соответствовать приблизительному значению индексной цены BTC». Кроме того, документ, выданный страной происхождения (паспорт/удостоверение личности), дата рождения, полное имя, фотография официального документа спереди и сзади, а также прохождение «проверки распознавания лиц» — все это указано в качестве обязательных требований KYC на веб-сайте.
Bybit предупрежден финансовыми властями
В мае Bybit получила предупреждение от главного финансового органа Японии, FSA, за маркетинговую кампанию, нацеленную на местных инвесторов.
В июне Bybit провела слушания в Комиссии по ценным бумагам Онтарио в Канаде. В нем утверждалось, что Bybit «несет ответственность за неуважение к закону Онтарио о ценных бумагах и указал, что брокерские фирмы по криптовалютным активам, нарушающие закон о ценных бумагах Онтарио, столкнутся с регулятивными мерами».