Остерегайтесь этого мошенничества 💥

Недавно я увидел новость. Общая ситуация такова, что друг, который часто тусуется в валютном кругу, продал свой Tether (USDT) на известной зарубежной платформе для торговли криптовалютными деривативами. Покупатель утверждал, что у него есть счет в Гонконге. и только Вы можете заплатить в гонконгских долларах и попросить друзей сообщить номер своего банковского счета в Гонконге. Итак, друг, не раздумывая, отправил покупателю номер своего банковского счета в Гонконге. Через некоторое время я получил уведомление о том, что на мой счет зачислена сумма в гонконгских долларах.

Увидев уведомление, друг подумал, что деньги пришли, поэтому без колебаний перевел свой Tether (USDT) на адрес, указанный покупателем. Кто знает! Вскоре после этого мой друг обнаружил, что все гонконгские доллары, внесенные на его счет, были сняты. В это время друг понял, что его обманули.

Подобные мошенничества на самом деле очень распространены. Итак, давайте взглянем на распространенные приемы ниже и будьте осторожны, чтобы не быть обманутыми👨‍✈️

01Каковы распространенные уловки мошенничества с чеками? 👇

За последние два года существует три наиболее популярных метода мошенничества при оплате зарубежных чеков:

Первый способ — отменить счет после того, как он воспользовался разницей во времени, второй — отменить счет (короткая позиция и т. д.), а третий — обманным путем получить разницу в оплате.

1. Отмена после выставления счета. Как и в случае с мошенничеством, описанным выше, мошенник использует разницу во времени, чтобы сначала заставить другую сторону ошибочно подумать, что перевод был получен, но на самом деле он не поступил на счет. После того, как другая сторона заплатит виртуальную валюту, он быстро забирает его.

2. Непринятый чек похож на плохой чек. Когда чек зачисляется на счет, у большинства банков есть период замораживания (период возврата), некоторые из которых могут длиться до полугода. Если чек впоследствии будет возвращен, не только деньги будут возвращены, но и будет уплачена комиссия за обработку. придется заплатить. Такого рода мошенничество обычно распространено при внешнеторговых операциях.

3. Обманным путем получить разницу в оплате. Этот метод хуже, чем первые два мошенничества. Мошенник умышленно доплачивает лишнюю сумму денег при оформлении билета. После того, как получатель ошибочно подумает, что получил деньги, мошенник поведет с вами переговоры и скажет, что вы случайно переплатили, и верните, пожалуйста, разницу.

02 Проверка мошенничества нацелена на транзакции с виртуальной валютой

Способность к обучению и усердие лжеца так же хороши, как и у любого новичка на рабочем месте. В новом раунде мошенничества мошенники нацелены не только на физические предприятия, но и на развивающийся рынок торговли виртуальной валютой.

Здесь мошенники обычно притворяются покупателями, кратко общаются с продавцами виртуальной валюты, автоматически подобранными системой на торговой платформе, и завоевывают первоначальное доверие. Поскольку для завершения мошенничества с оплатой чеком требуется локальный счет в Гонконге, затем они попросят продавца предоставить местный счет в Гонконге. Затем, воспользовавшись тем, что все, особенно друзья с материка, не понимают работу круглосуточной системы учета чеков Гонконга, «обменный билет» на сумму транзакции выдается в соответствии с графиком и зачисляется на предоставленный гонконгский счет. После того, как продавец получил первое уведомление о кредите, мошенники начали срочно убеждать продавца перевести виртуальные монеты на указанный адрес. После получения виртуальных монет они перевели чек и использовали различные оправдания, такие как противоречивые подписи. , неправильные суммы и т. д. для отзыва платежа.

Поэтому, хотя вышеупомянутая афера и кажется старой рутиной много лет назад, она до сих пор «очень плодотворна» в формирующемся формате бизнеса. В то же время мошенники также хорошо защищают себя. Они обычно не из Гонконга. После обмана путь к выздоровлению чрезвычайно труден.

03Последнее напоминание💌

1. Прежде всего, мы должны быть более бдительными в повседневной жизни.

2. Во-вторых, мы должны уделять особое внимание информации о покупателе при торговле.

3. Наконец, если мы свяжемся с клиентом, чтобы заморозить счет, мы должны вовремя вызвать полицию.