Перепечатка из Да Чэнцзы: В продолжение истории Санни Дей, я могу рассказать вам концовку: Общий сюжет таков, что я продал U в OTC OKX, был арестован маленьким местным жителем и заключен в тюрьму на 37 дней. в конце концов был освобожден под залог, а позже суд удержал 200 долларов, чтобы положить конец делу.

Наши внутренние партнеры подняли этот вопрос 2 года назад, но до сих пор ничего не произошло, как показано на картинке.

Теперь, когда мы поговорили об этой проблеме, позвольте мне рассказать вам, как избежать такого рода контроля рисков.

Обратите внимание на несколько моментов, которые могут эффективно предотвратить заморозку карты при сборе «черных» денег.

(1) Для внебиржевых транзакций старайтесь выбирать основные платформы, такие как Binance и Ouyi. Эти платформы имеют хорошие каналы связи и методы контроля рисков с регулирующими органами и правоохранительными органами материкового Китая.

(2) Попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя наличные не могут быть сняты сразу после продажи монет, это снижает риск подозрений в отмывании денег посредством внебиржевых транзакций. Например, торгуйте Binance T+1 и Huobi Select (по сравнению с бесплатной торговлей и выводом средств T+2).