Совсем недавно мем-криптовалюта Pepe была вовлечена в скандал, связанный с обвинениями в инсайдерской торговле и довольно существенном обвинении в незаконном присвоении токенов.
По мнению эксперта, разбирающегося в транзакциях блокчейна, известного под именем Yazan, разворачивающаяся сага вокруг Pepe вынудила немалое количество людей, пользующихся привилегированным доступом, инициировать продажу активов PEPE.
Эта серия транзакций привела к каскадной продаже значительного количества – более 665 млрд токенов PEPE. Yazan призвал известные платформы для торговли криптовалютой, такие как Binance и OKEx, принять упреждающие меры по пресечению предполагаемых инсайдерских торговых операций.
Заявление Yazan👆
Незаконное присвоение и ликвидация токенов Pepe
Ситуация усугубилась после публичного заявления, опубликованного на официальном аккаунте PEPE в социальных сетях. В заявлении был подробно описан некий “мошеннический” перевод приличной суммы в 16 трлн токенов, общей эквивалентной стоимостью приблизительно 15 млн долларов США. Перевод состоялся на криптовалютные биржи, включая OKX, Binance, Kucoin и Bybit. Последовавшая за этим продажа этих токенов породила обвинения в мошенничестве.
На этом фоне бывший маркетолог Pepe Джереми «Pauly» Каэн выдвинул серьезные обвинения в инсайдерской торговле мемкоином после неучтенного “исчезновения” 16 трлн токенов PEPE. В частности, Каэн решил привлечь внимание к лицам, афиллированным с мемкоином.
Назвав свои действия «обвинениями в инсайдерской торговле», Каэн занял решительную позицию, раскрыв личности причастных к этим действиям членов команды PEPE. Он определил сложную сеть транзакций между кошельками, проводимых каждым участником схемы. Ончейн-аналитики позже выявили серию транзакций Pepe, которые, как считается, были организованы инсайдерами.
Как была выявлена инсайдерская торговля
Раскрытие информации Каэном от 26 августа пролило свет на значительный резерв монет PEPE эквивалентом примерно 16-17 млн долларов, хранящихся на девяти различных кошельках команды Pepe. Вместо решения о полной ликвидации токенов PEPE, инсайдеры разработали неожиданное тактическое решение. Постепенно выгружая токены из кошелька на централизованной биржи (CEX), они заняли внушительную короткую позицию и этот поворот застал многих врасплох.
Каэн заявил о своем намерении сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств. Он пообещал принять меры против команды «pepecoineth», которую он обвинил в распространении дезинформации в криптовалютном сообществе ради личной выгоды. Также Каэн подчеркнул свою решимость возбудить судебное разбирательство против причастной команды.
Как дела у PEPE сегодня?
Согласно статистике, предоставленной Coinmarketcap, стоимость Pepe с момента скандального происшествия значительно снизилась и держится на уровне в 0,0000008 долларов США на момент публикации. В моменте, когда компания Grayscale выиграла дело по ETF, произошел кратковременный рост на крипторынках, с последующем возвращением на предыдущие уровни. Значительных причин для роста $PEPE пока не наблюдается.
