Полиция Гонконга недавно разоблачила мошеннический синдикат с лозунгом инвестирования в «лондонское золото и криптовалюту». Подозреваемый использовал риторику о низком риске и высокой доходности, чтобы привлечь граждан Гонконга к открытию счетов и инвестированию. По меньшей мере 25 жертв попали в это мошенничество. Полиция сообщила, что на данный момент арестовано 19 мужчин и женщин, а сумма денег, задействованная в этом деле, достигает 320 миллионов гонконгских долларов. Гонконгский магнат Питер Чанг также сообщил в 2020 году, что он чуть не попал в ловушку лондонского мошенничества с золотом, сумма которого достигает 1 миллиона гонконгских долларов.
Сообщается, что полиция Гонконга начала операцию по аресту в прошлую среду и четверг, то есть с 30 по 31 августа, в ходе которой они провели обыски в нескольких местах Гонконга. Они раскрыли инвестиционную компанию в округе Коулун, которая была штаб-квартирой вышеупомянутой мошеннической группы, и арестовали в общей сложности 12 мужчин и 7 женщин в возрасте от 25 до 42 лет по обвинению в отмывании денег и сговоре с целью совершения мошенничества.
Главный инспектор Дуань Юк-хэн из отдела по борьбе с преступностью региона Восточный Коулун Гонконга сообщил, что группа по мошенничеству начала действовать в июне 2022 года. Сначала лидер группы поручает членам создать инвестиционную компанию, арендовать офисы в коммерческих зданиях и создать веб-сайты, чтобы создать иллюзию того, что есть что-то реальное, и в то же время избежать преследования полицией. и жертвы, компания будет закрыта через некоторое время, а затем вновь открыта. Во время процесса МЛМ по телефону члены группы будут ложно заявлять, что они являются старшими инвестиционными брокерами с богатым опытом, чтобы обманом заставить жертв принять участие.
Однако Дуань Юхэн отметил, что, как только жертва обманута, участники утверждают, что они могут собирать инвестиционные средства наличными или путем перевода на конкретный счет, а затем использовать некоторые приложения (APP), чтобы с энтузиазмом помочь жертве открыть счет, и некоторых жертв даже уговаривают подписать доверенность, предоставляющую брокерам полный контроль над их «инвестиционными счетами».
На самом деле эти приложения и инвестиционные счета представляют собой всего лишь симулированные торговые платформы. Ни одно из денег обманутых жертв не было инвестировано в лондонское золото или криптовалюты. Они просто придумали различные сценарии, чтобы выманить у жертв их деньги. Один из методов заключается в том, что мошенническая группа будет проводить аномальные и частые транзакции на счете и удерживать определенные активы в течение длительного времени, чтобы взимать высокие комиссии за обработку и хранение, что приводит к полной потере основной суммы на счете жертвы.
Наконец, они используют слова, чтобы побудить инвесторов увеличить сумму своих инвестиций, ложно заявляя, что они могут вернуть свои потери за короткий период времени. Цель состоит в том, чтобы выжать каждую копейку из карманов жертв, когда жертвы хотят это получить. обратно свою основную сумму, группа будет Отказ был дан по разным причинам, например, из-за требования обработать еще один высокий административный сбор. Кроме того, группа отмывала деньги между фиктивными компаниями и марионеточными счетами посредством многочисленных разрозненных переводов.
В настоящее время в Гонконге так называемое «лондонское золото» приравнивается к мошенничеству, поскольку оно не является физическим рынком, а представляет собой производный инструмент. Торговые площадки разбросаны по различным торговым сетям, образуя «невидимый рынок золота». Из-за отсутствия надзора в Гонконге для покупки и продажи лондонского золота не требуется лицензия, а непрозрачность и риски значительно возросли. Начиная с 2018 года мошенники использовали красивых брокеров и сочетали их с рекламными видеороликами известных брендов и спортивных автомобилей. Они также часто использовали методы торговли, ложно утверждая, что комиссии за транзакции полностью уничтожили инвестиции, оставив жертвам без возврата денег. Сама по себе транзакция не является так называемым мошенничеством, но из-за слишком низкого порога она становится целью большого количества недобросовестных людей, поэтому происходит много случаев мошенничества.