BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), опубликованному в среду.

Согласно недавно опубликованным судебным документам, базирующаяся на Сейшельских островах криптовалютная биржа умышленно не создала на бирже адекватную программу «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года, когда товарная биржа Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) обвинила биржу в предложении незаконных услуг по торговле криптовалютными деривативами клиентам из США, а Министерство юстиции обвинило четырех сотрудников биржи в нарушении BSA.

До сентября 2020 года BitMEX позволяла клиентам регистрироваться и торговать криптовалютой практически анонимно, без предоставления какой-либо идентифицирующей информации или документации, а также рекламировала себя как место, где розничные клиенты могли торговать без проверки настоящего имени, утверждает Министерство юстиции. По словам прокуроров, из-за слабых стандартов AML/KYC BitMEX стала местом отмывания денег и нарушений санкций.

«Как основатели и давние сотрудники BitMEX признались в федеральном суде в 2022 году, компания, одна из ведущих платформ криптовалютных деривативов в мире с 2015 по 2020 год, работала в Соединенных Штатах без какой-либо значимой программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует требование. согласно федеральному закону», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в пресс-релизе Министерства юстиции. «В результате BitMEX открыла себя как средство для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы. Сегодняшнее признание вины еще раз указывает на необходимость того, чтобы криптовалютные компании соблюдали законы США, если они воспользуются преимуществами рынка США».

Обвинения, выдвинутые в 2020 году против трех соучредителей BitMEX Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Бенджамина Дело, а также ее первого сотрудника Грегори Дуайера, почти идентичны обвинению, в котором BitMEX признал себя виновным, и касаются действий компании за тот же период времени. Все руководители ранее также признали себя виновными.

Однако BitMEX также признала себя виновной во лжи иностранному банку в рамках нарушения BSA. Согласно судебным документам, компания и ее руководители дали ложные показания неназванному международному банку, чтобы убедить банк открыть банковский счет для подставной компании Shine Effort Inc. Limited, в конечном итоге контролируемой Delo, для которой BitMEX была выгодоприобретателем. владелец.

Представитель Министерства юстиции отказался комментировать, почему обвинения против BitMEX как компании были выдвинуты через четыре года после того, как те же обвинения были предъявлены четырем ее руководителям.

BitMEX еще не вынес приговор. Дело курирует окружной судья Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Джон Г. Кёлтл.

Представитель BitMEX не ответил на запрос CoinDesk о комментариях.