[Центральный банк Нигерии обвиняет Binance в проведении несанкционированных транзакций]
Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил криптовалютную биржу Binance в предоставлении банковских услуг без разрешения.
Олубукола Акинвунми, руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN, дал показания перед Федеральным высоким судом Нигерии, утверждая, что транзакции ввода и вывода средств на Binance должны быть зарезервированы для банков и уполномоченных финансовых учреждений. Правительство Нигерии обвинило Binance и ее топ-менеджеров Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу в сговоре с целью сокрытия источника финансовых доходов в размере 35,4 миллиона долларов, полученных от незаконной деятельности.
Акинвунми, возглавляемый юристом Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Экеле Ихеаначо, заявил, что веб-сайт Binance ввел в заблуждение нигерийцев, заставив их использовать свою платформу для торговли в найре. Платформа предлагает бесплатные депозиты и снятие средств, которые регулируются CBN и предназначены для лицензированных банков и финансовых учреждений.
Акинвунми заявил, что Binance способствовала конвертации найры в доллары США, для чего требуется разрешение CBN как уполномоченного дилера или бюро обмена. Он отметил, что трейдеры на Binance часто используют псевдонимы, нарушая законы, требующие раскрытия настоящей личности при финансовых транзакциях.
Акинвунми подробно описал процесс одноранговой транзакции на Binance, при котором покупатель переводит найру на банковский счет продавца, а транзакция подтверждается на платформе, что побуждает Binance выпустить криптовалюту или фиатную валюту. Он утверждал, что услуга является регулируемой деятельностью, которую Binance не имеет права осуществлять.
Суд отложил судебное заседание до 16 июля, чтобы дать возможность защите провести перекрестный допрос. Судья Нвите также обязал исправительную службу Нигерии предоставить медицинское заключение Тиграна Гамбаряна и предупредил о последствиях невыполнения требований.
Репрессии против криптовалютной деятельности начались после того, как советник по национальной безопасности классифицировал торговлю криптовалютой как проблему национальной безопасности. CBN поручил финтех-стартапам Opay, Moniepoint, Paga и Palmpay блокировать и сообщать об учетных записях, участвующих в транзакциях с криптовалютой.
