«Террористы используют непонятные криптографические токены, чтобы обойти традиционную проверку и собрать средства».
Террористические организации все чаще склонны использовать технологию блокчейна для сбора средств и уклонения от надзора, а доля их финансирования через криптовалюту может достигать 20%.
Основные террористические группы, такие как «Аль-Каида», «Аль-Кассам» Хамаса и «Исламское государство», используют криптоактивы для достижения различных целей, таких как уклонение от санкций, киберпреступность, вымогательство и сбор средств.
Хотя эти организации больше не используют в основном биткойны, стейблкоины, такие как Tether (USDT), все больше набирают обороты.
Поэтому правоохранительные органы должны расширить свои возможности по отслеживанию нескольких криптоактивов. Кроме того, общественный сбор средств, майнинг и инвестиции в DeFi также являются для террористов основными способами сбора средств в области шифрования.
Террористические группы все активнее взаимодействуют с криптопространством и используют разработки в области технологии блокчейн для сбора средств и уклонения от обнаружения властями. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что на криптовалюты может приходиться 20% финансирования терроризма.
1. «Общественный сбор средств»
Финансирование терроризма на основе криптовалюты часто требует пожертвований через социальные сети или частные сети и публикует адреса специальных кошельков для пожертвований.
Многочисленные общественные мероприятия по сбору средств позволили собрать миллионы долларов для террористических организаций, таких как «Исламское государство» и «Аль-Каида», которые собрали более 3 миллионов долларов.
Кроме того, использование криптовалюты было связано с геополитическими событиями, такими как кошельки Палестинского исламского джихада (PIJ), связанные с конфликтом между Израилем и Палестиной.
Хотя аресты кошельков повлияли на сбор средств, некоторые организации адаптировали свои стратегии и решили принимать пожертвования в безопасных для конфиденциальности криптовалютах, чтобы остаться на плаву.
2. «Мошенничество и деятельность в даркнете»
Используя наш инструмент судебно-медицинской экспертизы Elliptic Investigator, мы смогли продемонстрировать движение средств в и из ряда кошельков и различных источников, связанных с несколькими крупными террористическими группировками. В число этих источников входят поставщики украденных кредитных карт, рынки даркнета, схемы Понци и мошенничество с инвестициями в криптовалюту.
Эта деятельность отражает связи террористов с другими способами зарабатывания денег и приобретения оружия. Связь между финансированием терроризма и мошенничеством с кредитными картами была выявлена в ряде арестов и уголовных дел в США и Великобритании.
3. «DeFi-торговля и инвестиции»
Хотя террористическая эксплуатация DeFi наблюдается редко, один конкретный пример использования этой технологии одной из самых успешных террористических организаций в криптовалютном пространстве подчеркивает этот риск и дает представление о том, как можно использовать технологию DeFi.
Один конкретный веб-сайт, который мы решили анонимизировать, принимает средства с адресов, тесно связанных с протоколами DeFi, что позволяет предположить, что большая часть входящих активов — это не пожертвования, а доходы от инвестиций, сделанных администраторами сайта.
Фактически, более 21% их средств в блокчейнах Ethereum и Binance Smart Chain (BSC) поступают с децентрализованных бирж, на счетах которых содержатся различные стейблкоины и активы, специфичные для DeFi.
В целом на сайте было представлено криптовалютных активов на сумму более 300 000 долларов США, из которых 51 000 долларов США поступили от Solana (SOL). Баланс кошелька веб-сайта показывает прибыль в размере 10 000 долларов только от инвестиций Соланы. Доходы от транзакций генерируются на различных централизованных биржах и могут быть обменены на стейблкоины, в том числе на сумму более 250 000 долларов США в монетах USD (USDC).
4. «Майнинг криптовалюты»
Майнинг криптовалюты используется террористическими группировками для различных целей, таких как уклонение от санкций и финансирование терроризма.
Иран, который финансирует группы, вовлеченные в терроризм, такие как «Хезболла» и ее Корпус стражей исламской революции (КСИР), прибег к майнингу криптовалюты, чтобы обойти санкции.
Между тем, анализ блокчейна показал, что другие террористические группировки, такие как Аль-Каида и Кассам, также участвуют в деятельности по добыче полезных ископаемых. Исламское государство даже поделилось руководствами по майнингу криптовалют и ссылками на предпочтительные пулы для майнинга.
Заключение
Наше исследование может помочь следователям правоохранительных органов выявить новейшие методы, используемые террористическими группировками для уклонения от обнаружения и сбора средств, и противодействовать им.
Кроме того, поскольку террористы экспериментируют с новыми и неизвестными криптовалютными токенами, финансирование терроризма с большей вероятностью будет пропущено традиционными программами проверки, которые охватывают только традиционные активы. Экстремистские группы продолжают находить новые способы монетизации или маскировки средств, поддерживающих террористическую деятельность, посредством переключения цепочек/активов.
✏️Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для справки, DYOR.
「Альфа ДАО」
Китайское сообщество Web3, которое не служит пушечным мясом;
Отслеживайте последние «горячие точки» и интерпретируйте ситуацию в отрасли;
Используйте силу ветра и делитесь процветанием вместе.
